证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-039 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 6 月 226 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司 章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订， 不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《郑州千味央厨食 品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。《公司章程》 具体修订情况如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | | ...