证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-047 郑州千味央厨食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 4 名、 独立董事 3 名、职工董事 1 名。公司董事会提名孙剑先生、白瑞女士、王植宾先 生、贾国飚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名冯明辉先生、韩风 雷先生、蒋辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中韩风雷先生为会计 专业人士，候选人简历详见附件。上述 7 名非职工董事候选人经股东会审议通过 后，将与公司职工代 ...