证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2025-039 郑州千味央厨食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 郑州千味央厨食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议于 2025 年 5 月 30 日以电子邮件、电话、短信等方式通知公司全体董事。 会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席 董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、高级管理人员、持续督导保荐代表人 列席了会议。会议由公司董事长孙剑先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《郑州千味央厨食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案： 1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订 ...