本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规及《公司章 程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2025-026 广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车 电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电话、邮件的形 式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二十三次（临时）会议的通知和 材料。 公司第四届董事会第二十三次（临时）会议于 2025 年 6 月 6 日上午 9:00 以 现场结合通讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司 ...