反洗钱宣传|实体店常见八种洗钱套路你知道吗?
野村东方国际证券·2025-03-20 17:00
每个老板都想要"做成每一笔生意" 看到生意上门后,又很快收到了钱 一般见到钱到账后,老板们的警惕性几乎为零 而生意人又很在意诚信 遇到比较爽快的客户后 绝大数老板都会想着维持好关系 尽力尽快按照对方要求办成事 PART 01 茶室-套现打牌! 通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供 现金或者去银行取现,之后交给指定人员。茶楼老板银行卡进账实际上是受害人转入的被骗资金, 茶楼老板的银行卡很快会被冻结,而指定人员也无法找寻。 PART 02 花店、蛋糕店 -人民币花束、蛋糕夹人民币! 以定制人民币花束或者放有大额现金礼盒的花束送给其朋友,并让花店提供账号,很快会收到大额 转账,对方也很爽快支付花店包装和配送费。花店老板收到比较满意的佣金后,将人民币折成花束 或者放入礼盒并进行定点配送。花店老板账户的进账实际上是受害人转入的被骗资金,很快花店老 板的银行卡会被冻结,而定点配送的人却无法找寻。 彩票店-购买刮刮乐 陌生人到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票,会找各种理由称自己钱不够,要求彩票店提供收款码 让家人或者朋友把钱转过来,彩票店收到钱后,对方会很快带着刮刮乐消失。彩 ...