交易概述 - 天禄科技控股子公司安徽吉光完成新一轮增资扩股，引入新投资者成都元禾原点创业投资合伙企业 [1] - 增资协议于2026年1月7日签署，安徽吉光注册资本由人民币3.69亿元增加至4.33亿元，增加6400万元 [3] - 天禄科技追加投资4333万元，认购新增注册资本3780.53万元 [3] - 新投资者元禾原点投资3000万元，认购新增注册资本2617.49万元 [3] - 增资定价为每1元注册资本对应1.146元 [3] 股权结构变动 - 交易完成后，天禄科技持股比例由56.0046%提升至56.4603%，继续保持控股地位并将安徽吉光纳入合并报表范围 [3] - 新投资者元禾原点将持有安徽吉光6.0450%的股份 [3] - 原股东深圳市三利谱光电科技股份有限公司、天津显智链投资中心、北京电控产业投资有限公司等放弃本次优先认购权，持股比例因总股本扩大而相应稀释 [3] - 具体股权结构变化详见原文表格 [4] 标的公司基本情况 - 安徽吉光新材料有限公司成立于2023年3月，位于安徽省滁州市 [4] - 公司主要经营范围包括电子专用材料制造与研发、光电子器件制造等 [4] - 截至2025年9月30日，安徽吉光资产总额为4.02亿元，净资产为3.49亿元 [5] - 公司处于项目建设与投入期，尚未实现盈利：2024年度净利润亏损1098.58万元，2025年前三季度净利润亏损1041.87万元 [5] 交易目的与战略意义 - 本次增资旨在扩充安徽吉光的资本实力，有利于推动TAC膜项目的建设进程 [5] - 引入外部基金元禾原点有助于优化子公司的股权结构，完善内部治理体系 [5] - 天禄科技作为导光板研发、生产和销售商，此次增资是其在显示产业链上游材料领域的进一步布局 [5] - TAC膜是偏光片制造环节中的关键膜原料，全球市场主要由日本、韩国企业主导 [5] - 此次增资有望加速TAC膜业务发展，提升国内TAC膜生产能力，推动中国显示产业摆脱对TAC膜进口依赖 [5]