股东大会信息 - 公司2024年12月14日公告召开2024年第四次临时股东大会[4] - 现场会议2024年12月30日14:50召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 股东出席情况 - 现场会议股东（含代理人）3人，持股2640146807股，占总股本70.3215%[9] - 现场中小股东2人，代表股份10101310股，占总股份0.2691％[9] - 网络投票股东422人，代表股份26020679股，占总股本0.6931％[11] 议案投票结果 - 更换会计师事务所议案，同意股数2662792286股，占99.8734％[15] - 中小投资者同意股数32746789股，占有效表决权股份总数90.6561％[16]

中标信息 - 2024年12月28日公司子公司广东水电三局中标东莞塘厦项目一期[1] - 中标价格61986.49447万元[1] - 一期建筑面积约18.93万平方米[1] 交易情况 - 工程构成关联交易，已通过审议[2][3] - 正式合同未签，条款有不确定性[3]

业绩数据 - 建鑫嵘赋2023年12月31日总资产218,496.50万元，净资产115,745.88万元，营收11.32万元，净利润 - 367.05万元[8] - 建鑫嵘赋2024年9月30日总资产233,178.78万元，净资产115,445.15万元，净利润 - 300.72万元[8] - 2024年初至披露日，公司与控股股东及其子公司关联交易总金额104,130.96万元[21] 项目信息 - 广东建工科创大厦机电安装工程合同金额307,769,983.03元，工期851日历天[4][12] - 项目总用地面积10,811.06平方米，计容建筑面积≤122,750平方米等[9] 业务影响与策略 - 合同履行对公司2024年度业绩有提升作用[1] - 下属公司承接项目为扩大业务规模、提升盈利水平[20] 合同相关 - 工程施工合同签字盖章生效，恶劣气候等影响履行，双方无履行能力风险[1] - 本次关联交易未构成重大资产重组，不需批准[5] - 合同价格以市场为依据，经招标确定，定价公允[11]

中标信息 - 2024年12月23日公司全资子公司建工集团中标大鹏新区葵涌办事处葵新社区白石岗片区城中村改造项目[1] - 中标价格为158,542.17976万元[1] 项目信息 - 项目位于深圳大鹏新区葵涌街道葵新社区白石岗片区[2] - 开发建设用地42,289.61平方米，总建筑面积约372,766.90平方米[2] - 项目分两个施工片区，涉及所有土建、安装工程[2]

股东大会信息 - 公司将于2024年12月30日召开2024年第四次临时股东大会[1] - 会议时间为2024年12月30日下午14:50，会期半天[2] - 网络投票时间为2024年12月30日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[2][3] - 会议股权登记日为2024年12月23日[3] - 现场会议地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室[3] 议案相关 - 本次股东大会拟审议关于更换会计师事务所的议案[7] 登记信息 - 登记时间为2024年12月24日（分上下午时段）[8] - 登记地点为广东省广州市荔湾区流花路85号建工大楼9楼证券部，邮编510013[8] 投票代码 - 网络投票代码为362060，投票简称为粤建投票[12] 公告日期 - 公告发布日期为2024年12月14日[10]

会议安排 - 2024年12月6日送达第八届董事会第二十三次会议通知，12月13日召开会议[1] - 2024年12月6日召开第八届董事会审计委员会2024年第八次会议[3] 议案审议 - 董事会审议通过更换会计师事务所议案，新聘任中审众环为2024年度审计机构[1][3] - 董事会审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[3]

项目合作 - 2024年12月11日公司与中核钛白签订《白银市综合能源项目合作框架协议》[2] - 热电联产项目预计总投资约8亿元，建设期2年，中核钛白股权占比35%，公司股权占比65%[6][8] - 源网荷储项目预计总投资约25亿元，建设期2年，中核钛白股权占比35%，公司股权占比65%[7][8] - 景泰新能源项目预计总投资约9.7亿元，力争总装机规模达200万千瓦，配套建设10%×2h储能[8] 项目条件 - 三个项目注册资本金原则上按项目总投资的20%确定[9] - 热电联产项目投产运行后，中核钛白协调属地政府10年内不得在园区再批新汽轮发电机组项目[10] - 源网荷储项目发电电量由中核钛白消纳或上网交易，价格有优惠且不高于中核钛白从外部购电价格[11] 协议约束 - 若项目备案核准且具备开工条件6个月内公司未开工，中核钛白有权无责解除协议[13] - 自协议签订6个月内，若三个项目未全部签投资或合作协议，中核钛白有权终止已签协议[13] 其他项目 - 东南粤水电光伏+农业综合开发项目规划用地1500亩，预计装机100MW，总投资4亿元，因政策变更做前期准备[23] - 公司氢电产业链项目规划投资20亿元完善氢能产业金融服务体系，预计总投资168 - 188亿元，处于前期评估阶段[23] - 威宁县新能源发电项目总装机105万千瓦，总投资约63亿元[25] - 阿瓦提县200万千瓦“光伏﹢”示范园区项目总投资约100亿元，已于2023年4月27日全容量并网发电，100MW光伏项目在建[25] - 清洁能源产业基金计划总规模100亿元，公司拟认缴出资不超总规模30%[25] - 宣汉县白岩滩水库抽水蓄能电站项目预计装机120 - 160万kW，总投资约100亿元[27] - 玛纳斯县100万千瓦市场化新能源项目计划总投资65亿元[27] - 仁化县农（渔）光互补项目总投资4.2亿元，装机容量10万千瓦，已并网9.87MW[30] - 翁源县整县推进屋顶分布式光伏项目全县建筑屋顶面积511万平方米，预计可开发容量222MW，已开发17.26MWp在建[30] - 湛江经开区东海岛150MW渔光项目拟投资总额不低于7亿元[30] - 公司子公司东南粤水电拟在汕头潮南区投资10亿元建设20万千瓦/40万千瓦独立储能电站等项目[32] - 公司子公司乳源粤水电拟在韶关乳源县投资3.5亿元建设风电、光伏等项目[32] - 公司子公司东南粤水电拟在湖南洞口县投资21亿元建设300MW分散式风电项目[32] - 公司拟在云南云龙县投资建设分散式风力发电项目[32] - 公司子公司新疆粤水电拟在西藏萨迦县投资98亿元建设1.5GW风光热储牧多能互补项目[32] - 公司子公司东南粤水电拟在云南丽江市投资90亿元建设150万千瓦分散式风电项目，已取得备案容量90兆瓦[34] - 公司子公司能源投资公司拟在西藏白朗县投资25亿元建设500兆瓦农光储一体化项目[34] - 公司子公司新疆粤水电拟在宁夏银川兴庆区投资2.8亿元建设70MW分布式光伏发电项目[34] - 公司拟在云南普洱市投资140亿元建设3.5GW集中式光伏发电项目，已取得备案容量308MW，60MW项目在建[37] - 公司与勃利县人民政府签订400MW风力发电项目投资框架协议，估算总投资约20亿元[38] - 公司下属子公司签订风电制氢合成绿甲醇一体化项目战略合作框架协议，项目总投资约140亿元[38] 项目影响 - 协议履行利于公司扩大清洁能源发电业务规模，提高经营业绩[14] - 协议执行存在不确定性，投资事项具体内容及规模不确定[16] - 协议签订不会对公司2024年经营业绩产生重大影响[16] 人员持股 - 协议签订前三月内相关人员持股未变动，未来三月无减持计划[17] 信息披露 - 公司将在定期报告披露协议履行进展[17]

项目进展 - 2024年11月28日云浮腰古100MW/200MWh储能电站全容量并网运行[1] - 该电站是公司首个“电网侧”独立储能电站[1] - 该电站是广东省云浮市首个独立储能电站[1] 装机数据 - 公司累计已投产运行的清洁能源项目总装机4202.06MW[1] - 公司水力发电已投产装机380.50MW[1] - 公司风力发电已投产装机734.12MW[1] - 公司光伏发电已投产装机2987.44MW[1] - 公司独立储能已投产装机100MW/200MWh[1]

业绩相关 - 广东安装中标广东建工科创大厦项目机电安装工程，中标价30776.998303万元[1] 交易情况 - 工程业主与公司有关联，承接工程构成关联交易[2] - 本项关联交易已在相关议案中审议通过[3] 后续进展 - 工程正式合同未签，条款有不确定性[3] - 公司将按进展及时披露信息[3]

股东大会信息 - 2024年11月15日14:45召开股东大会[3] - 575人代表2,664,046,582股参会，占股本总额70.9581％[4] 议案表决情况 - 粤水电科创担保议案同意2,658,812,157股，占99.8035％[4] - 修改分红制度议案同意2,660,350,757股，占99.8613％[5] - 重新制定对外担保制度议案同意2,646,188,791股，占99.3297％[5] - 重新制定募集资金管理制度议案同意2,646,650,789股，占99.3470％[7] 决议合法性 - 律所认为本次会议决议合法、有效[8]