郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-064 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于修订﹤郑州煤矿机械集团股份有限公司章程﹥的议 案》 董事会同意对《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的相关条款进行修 订，并提请股东大会授权董事会并由董事会授权管理层办理相关变更登记/备案 等手续。本次对《公司章程》的修订符合《公司法》等相关法律法规、规范性 文件及上市公司监管规则的要求。 表决结果：10 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《郑州 煤矿机械集团股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023- 066）。 1 郑州煤矿机械集团股份有限公司 郑州煤矿 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，郑州煤矿机械集团 股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会对拟提交公司第五 届董事会第三十二次会议审议的《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的 议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查 意见如下： （此页无正文，为《郑州煤矿机械集团股份有限公司第五届董事会提名委员会 关于公司第六届董事会独立董事候选人的审查意见》签署页） 提名委员会委员签名： 郭文氢 贾 浩 程惊雷 2023 年 11 月 15 日 1、公司第五届董事会提名委员会对第六届董事会独立董事候选人程惊雷、 季丰、方远、姚艳秋的任职资格和个人履历进行了审查，认为上述独立董事候选 人均不存在《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，未被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）采取证券 市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任公司董事，未受 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人季丰，已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事 会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订稿） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（以下简称"《监 管指引第1号》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上 市规则》"）及其附录十四《企业管治守则》等有关法律、法规、部门规章、规范性 文件、公司股票上市地证券监管规则（以下合称"相关规则"）和《郑州煤矿机械集 团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 独立董事候选人声明 本人方远，已充分了解并同意由提名人郑州煤矿机械集团股份有限公司董事 会提名为郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 章 程 Articles of Association （2023 年第二次修订，尚需提交股东大会审议批准） 2023 年 11 月 15 日 November 15, 2023 郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 公司章程 Articles of Association 目 录 Contents | 第一章 | 总则 | | | --- | --- | --- | | Chapter 1 | General Provisions | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | Chapter 2 | Objectives and Scope of Business | 3 | | 第三章 | 股份 | | | Chapter 3 | Shares | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | | Section | 1 Issuance of Shares | 4 | | 第二节 | 股 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 00564 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | RMB | | 0 | | 本月底結存 | | | 243,234,200 | RMB | | 1 RMB | | 243,234,200 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | | ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为9,029,856,768.57元，同比增长9.53%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为786,019,338.02元，同比增长58.02%[4] - 公司加权平均净资产收益率为4.13%，较上年度末增加1.00个百分点[5] - 公司总资产为48,486,114,012.54元，较上年度末增加9.45%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为19,514,260,943.66元，较上年度末增加9.59%[5] 非经常性损益项目 - 公司委托他人投资或管理资产的损益为79,944,835.84元[6] - 公司持有交易性金融资产、衍生金融资产产生的公允价值变动损益为-29,965,716.79元[6] - 公司债务重组损益为-2,542,518.77元[6] 业绩展望 - 公司2023年前三季度营业总收入较去年同期增加347,195.11万元，增幅为14.59%[9] - 煤机板块净利润增长32.20%，达到249,116.69万元；汽车零部件板块净利润增长5.51%，达到14,887.20万元[8] - 公司拟分拆所属子公司至上海证券交易所科创板上市，股权结构不会发生变化，且仍拥有对子公司的控制权[17] 股东信息 - 泓羿投资管理（河南）合伙企业持有15.57%股份，HKSCC NOMINEES LIMITED持有12.40%股份，河南国有资本运营集团有限公司持有10.01%股份[11] - 公司控股股东为泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）与河南资产管理有限公司，合计持有占公司总股本19.94%的股份[13] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度流动资产总额为36,479,663,776.83元，较2022年底增长了9.02%[20] - 公司2023年第三季度负债合计为27,493,156,205.95元，较2022年同期增长6.7%[22] - 公司及其子公司的担保总额约为476,340.68万元，占报告期末公司净资产的22.69%[18]

郑州煤矿机械集团股份有限公司 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. 证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：临 2023-063 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 02 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 郑州煤矿机械集团股份有限公司 三、公司参加人员 参加本次说明会的人员包括公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监 及相关部门负责人。如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。 四、投资者参加方式 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针 ...

董事會召開日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 鄭州煤礦機械集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 公 佈，董 事 會會議將於2023年10月30日（星 期 一）在中華人民共和國（「中 國」）河南自貿試驗 區鄭州片區（經 開）第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會議中心舉 行，藉 以（其 中 包 括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至2023年9月30日止九個 月 之 季 度 業 績 及 其 發 佈。 承董事會命 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中 國，鄭 州，2023年10月17日 於 本 公 ...