证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-107 亚光科技集团股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议及相关授权有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴于亚光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）的股东大会决议有效期即将届满，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第五届董 事会第十八次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》 和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》， 关联董事已回避表决，上述事项尚需提请公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、关于延长本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期的情况 公司本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第六次会议、2022 年第 四次临时股东大会、第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。公 司本次发行的股东大会决议有效期为自公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。 目前公司本 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-105 亚光科技集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"或"公司"）第五届董事会第十八次 会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免 会议通知期限要求。第五届董事会第十八次会议于 2023 年 11 月 17 日 10:00 在公司证券部以 现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 内容：鉴于公司向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）股东大会决议有效期即将 届满，为保证本次发行工作的延续 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-111 亚光科技集团股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：亚光科技董事会 3、会议召开的合法、合规性：亚光科技第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召 开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律法规、深交所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 4 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 4 日，9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00 的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司 ...

证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-104 | 公司名称 | 亚光科技集团股份有限公司 | | --- | --- | | 住所 | 湖南省沅江市游艇工业园 | | 法定代表人 | 李跃先 | | 公司类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | | 成立日期 | 2003-06-03 | | 注册资本 | 100755.9123 万元人民币 | | 统一社会信用代码 | 91430900750606108C | | 经营范围 | 许可项目：船舶制造；船舶改装；船舶拆除；船舶设计；船舶修理；航天设备 制造；民用航空器零部件设计和生产；建筑智能化系统设计；建设工程设计； | | | 特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许 | | | 可证件为准）一般项目：船舶销售；船用配套设备制造；合成材料销售；高性 | | | 能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；国内船舶代理；货物进出口；技术 | 1、基本情况如下： 亚光科技集团股份有限公司 关于下属子公司为公司提供担保的 ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十一月 释义 在本发行保荐书中，除非文义另有所指，有关术语的释义内容与保荐机构尽 职调查报告一致。 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）接受 亚光科技集团股份有限公司（以下简称"发行人"）的委托，担任其向特定对象 发行股票的保荐机构（主承销商）。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务 规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次 ...

目 录 | 一、关于募集资金……………………………………………………第 | 1—31 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于子公司业务………………………………………………第 | 31—110 | 页 | 关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2023〕2-225 号 深圳证券交易所： 我们已对《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号，以下简称审核问询函）所提及的亚光科 技集团股份有限公司（以下简称亚光科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查， 并出具了《关于亚光科技公司申请向特定对象发行股票审核问询函中有关财务事 项的说明》（天健函〔2023〕2-180 号）。因亚光科技公司补充了最近一期财务 数据，我们为此作了追加核查，现汇报如下。 本说明中部分合计数与各项目直接相加之和可能存在尾数差异，这些差异是 由四舍五入造成的。除另有标注外，本说明的金额单位为万元。本说明中涉及的 2023 年 9 月 30 日/1-9 月财务数据未经审计。 一、关于募集资金 发行人本次向特定对象发行股票拟 ...

中天国富证券有限公司 关于 亚光科技集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十一月 声明 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"、"保荐机构"）及本 项目保荐代表人史森森、张峻灏已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行 上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发 行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规和中国证监会 及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 4 | | 第一节 发行人基本情况 5 | | 一、发行人概况 5 | | 二、发行人主营业务情况 6 | | 三、发行人核心技术及研发水平 6 | | 四、发行人主要经营和财务数据及指标 10 | | 五、发行人存在的主要风险 13 | ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 关于 亚光科技集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）） 二零二三年十一月 1-1 深圳证券交易所： 根据贵所《关于亚光科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核 问询函》（审核函〔2023〕020119 号）（以下简称"问询函"）的要求，亚光科 技集团股份有限公司（以下简称"亚光科技"、"发行人"或"公司"）与中天 国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中天国富证券"）、湖南启元律师 事务所（以下简称"发行人律师"）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"会计师"）等中介机构进行了认真研究和落实，并对问询函所列的问题进 行了逐项核实和回复，现提交贵所，请予以审核。 如无特别说明，本问询函回复中的简称与《亚光科技集团股份有限公司向特 定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）中的简称具 有相同含义。 本问询函回复中的字体代表以下含义： | 黑体加粗 | 问询函所列问题 | | --- | --- | ...

证券简称：亚光科技 证券代码：300123 亚光科技集团股份有限公司 YaGuang Technology Group Company Limited. 保荐机构（主承销商） 二零二三年十一月 （湖南省沅江市游艇工业园） 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 亚光科技集团股份有限公司 募集说明书 声明 本募集说明书按照《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公 司信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明 书和发行情况报告书》等要求编制。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、误 导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其 对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1-1 ...

湖南启元律师事务所 关于 亚光科技集团股份有限公司 2023年度向特定对象发行股票 的 补充法律意见书（三） ·湖南启元律师事务所· HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410005 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：亚光科技集团股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受亚光科技集团股份有限公司（以 下简称"亚光科技""发行人"或"公司"）的委托，担任发行人申请向特定对象发 行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业 公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于亚光 科技集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票的律师工作报告》（以下简称 "《律师工作报告》"）、《湖南启元律师事务所关于亚光科技 ...