业绩总结 - 公司累计已投产发电清洁能源项目总装机4043.68MW[1] - 已投产水力发电装机380.5MW[1] - 已投产风力发电装机734.12MW[1] - 已投产光伏发电装机2929.06MW[1] 项目进展 - 2024年6月28日普定县猫洞来腰鼓100MW风电项目首批2台（11.12MW）并网发电[1]

其他新策略 - 公司拟提名黄健先生为总工程师（技术负责人）[1] - 董事会提名委员会同意提名并提交会议审议[1]

分红信息 - 2023年度每10股派现金股利1.55元（含税）[1] - 公司总股本3,754,393,242股[2] 扣税规则 - 深股通等投资者每10股派1.395元[2] - 持股1月内、1月 - 1年、超1年补缴税款不同[2] 时间安排 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日6月7日[2] - 代派A股股东红利6月7日划入账户[5] 自派股东 - 自派股东为广东省建工集团和省建科院[5]

会议情况 - 2023年度公司召开16次董事会会议和8次股东大会会议[1][16][33] - 独立董事应出席13次董事会会议，均亲自出席，列席8次股东大会会议[16][33] - 独立董事主持召开6次审计委员会会议、2次提名委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[18][35] - 独立董事参与1次战略委员会会议、1次独立董事专门会议[2][18][19][36] 独立董事履职 - 2023年独立董事发表27次独立意见，均为同意[5][6][7] - 独立董事对公司现场检查累计16天，未发现异常情形[9][24][41] - 独立董事每季度检查公司信息披露管理制度执行情况，未发现重大缺陷[9][24] - 独立董事与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通[8][40] 公司业绩 - 2023年公司业务规模翻了两番[12] 信息披露 - 2023年度公司信息披露真实、准确、及时、完整[10][43] 其他 - 建议公司组织相关人员学习更新的政策，做好内控合规和信息披露工作[46]

业绩总结 - 2023年6月向7家特定对象发行股票360,678,617股，每股5.29元，募资1,907,989,883.93元[1] - 2023年度使用募资1,886,192,188.43元，已累计使用完毕[3] 资金相关 - 2023年6月8日募资存入专用账户，已验证[1][2] - 专用账户利息97,340.19元转至自有资金账户，账户已注销[3] 协议情况 - 2023年6月15 - 16日与中信证券和三家银行签协议，现已终止[6] 投资项目 - 承诺投资项目为补充流动资金，投资进度100%[7] 合规情况 - 公司募资使用及披露无违规，无变更募资项目情况[9][10][11]

项目概况 - 广东源天与广东火电签750MW风电EPC合同，金额48.93亿，承担18.46亿[4][8] - 项目位于天津西青，装机750MW，装120台风电机组，建2座升压站[4][7] - 合同期18个月，2024年8月开工，2025年10月全容量并网[4][7][8] 交易信息 - 交易对手为天津西青穗发，注册资本11.1亿，信用良好[5][6] - 合同价公开招标确定，按进度按月结算[8] 影响及风险 - 合同提升未来两会计年度经营业绩[9] - 履行不影响业务独立性，无履行能力风险[9][10]

业绩相关 - 源天公司中标广州发展天津西青区750MW风力发电项目EPC总承包，中标价489,341.702366万元[1] - 源天公司承担工程施工任务金额约184,590万元[1] 项目情况 - 项目拟安装120台单机容量6.25MW风电机组，装机规模750MW，新建2座220kV升压站[1] - 源天公司负责750MW风电机组土建等工程及相关手续办理[2][3] - 广东火电负责勘察设计、设备材料采购等多项工作[3] 未来展望 - 工程正式合同尚未签订，合同条款存在不确定性[3]

业绩总结 - 2023年Q4新签工程施工项目532个，金额2774655.75万元[2] - 截至2023年底累计已签约未完工项目1930个，金额18233265.35万元[2] - 截至2023年底已中标未签约项目99个，金额1132822.68万元[2] 项目进展 - 北江航道二线船闸等两项目已完工结算[2] - 弥勒轨道交通一期完成3.16%暂缓实施[3] - 广州轨道交通二十二号线完成96.65%[3] 项目协议 - 弥勒轨道交通周边配套已签PPP投资协议[3]

关联交易金额 - 公司预计2024年度与建工控股及其关联企业日常关联交易总金额572,000万元，2023年实际发生143,300.56万元[2] - 预计2024年接受建工控股及其关联企业综合服务2,000万元[4] - 预计2024年接受广东建工恒福物业综合服务4,000万元[4] - 预计2024年承接广州建鑫嵘承房地产工程140,000万元[4] - 预计2024年承接广州建鑫嵘赋有限公司工程180,000万元[4] 2023年关联交易情况 - 2023年接受建工控股综合服务实际发生3,303.01万元，占比6.48%，与预计差异 -32.59%[5] - 2023年接受建工控股劳务服务实际发生12,590.77万元，占比0.51%，与预计差异 -13.17%[5] - 2023年向关联方采购服务实际发生353.94万元，占比0.02%，与预计差异76.97%[9] - 2023年承接关联方工程实际发生120,685.90万元，占比2.23%，与预计差异 -75.86%[9] - 2023年资产租赁实际发生3,701.15万元，占比6.68%，与预计差异 -7.47%[9] 关联公司财务数据 - 建工控股2023年9月30日总资产16,021,323.14万元，净资产3,017,214.42万元，营收5,481,420.44万元，净利润94,040.16万元[10][11] - 广东省建筑科学研究院集团2023年9月30日总资产233,354.69万元，净资产187,239.82万元，营收69,999.71万元，净利润3,331.63万元[12][14] - 广东省建设工程质量安全检测总站2023年9月30日总资产96,549.20万元，净资产32,619.61万元，营收49,021.87万元，净利润3,503.21万元[14][16] 股权结构 - 建工控股持有公司70.32%的股权（含直接持有70.05%，广东省建筑科学研究院集团持有0.27%）[52] 其他要点 - 公司以市场为导向确定关联交易价格[55] - 2024年度日常关联交易预计为正常生产经营所需，符合公司发展需要[58] - 2023年度部分项目实际与预计差异因市场变化导致[59] - 已发生日常关联交易公平公正，价格公允，未损害公司及股东利益[59] - 日常关联交易协议尚未签署[56] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项[58]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[4] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息[5] - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属内幕信息[5] 信息报送要求 - 并购重组等内幕信息公开后2个工作日报送知情人名单[8] - 重大事项公开后5个交易日报送知情人档案等[11] 档案保存与追责 - 知情人档案及备忘录至少保存10年[12] - 股东擅自披露致损公司保留追责权利[14] 交易监控与处理 - 定期查询知情人买卖情况并记录[14] - 发现内幕交易2个工作日内备案[14] 制度相关 - 制度自2024年1月12日生效[17] - 由董事会负责解释及修改[17] 填报要求 - 内幕信息一事一记，每份档案仅涉一个事项[20] - 填报获取方式、所处阶段等[20] - 重大资产重组分四部分填列人员信息[21]