经营策略 - 公司拟修改经营宗旨为成为国内一流、区域龙头的新型城乡建设建造服务运营商和省内领先的清洁能源投资开发建设运营商等[2] - 公司拟扩大经营范围，新增发电、输电、供（配）电等业务[2] 股东大会审议事项 - 审议1年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[4] - 审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易[4] - 审议交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的交易[4] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且绝对金额超5000万元的交易[4] - 审议交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的交易[4] - 审议交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的交易[4] - 审议交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的交易[4] - 审议与关联人发生的成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易[4] 关注交易 - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需关注[6] - 单项交易金额、连续十二个月内累计与关联法人交易成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需注意[9] - 单项交易金额、连续十二个月内累计与关联自然人交易成交金额超30万元需关注[9] 投资与融资 - 对外投资单项金额占公司最近一期经审计净资产15%以上，一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产30%以上需审议[6] - 金额在100000万元以上的融资需处理[6] - 董事会有权决定单项金额在5000万元以上至公司最近一期经审计净资产15%以下，一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产30%以下的对外投资[8] - 单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的对外投资获允许[10] - 单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以下的资产交易等获允许[10] - 金额50000万元以下的融资获批准[10] 对外担保 - 董事会对外担保权限为公司及公司控股子公司对外担保总额在最近一期经审计净资产的50%以内[8] - 董事会对外担保权限为公司对外担保总额在最近一期经审计总资产的30%以内[8] - 董事会对外担保单笔担保额在最近一期经审计净资产10%以内[8] 其他事项 - 变更募集资金用途事项需处理[6] - 公司批准承接工程及签署合同[10]

董事会权限 - 单项风险投资运用资金总额在公司最近一期经审计净资产10%以下[2] - 单项金额5000万以上至公司最近一期经审计净资产15%以下、一年内累计金额占最近一期经审计净资产30%以下可决定对外投资[2] - 单项金额5000万以上至公司最近一期经审计净资产15%以下、一年内累计金额占最近一期经审计总资产30%以下可决定购买或出售资产等事项[2] - 可决定100000万元以下的融资[3] 担保权限 - 公司及控股子公司对外担保总额在最近一期经审计净资产50%以内提供担保[3] - 公司对外担保总额在最近一期经审计总资产30%以内提供任何担保[3] - 单笔担保额在最近一期经审计净资产10%以内的担保[3] 董事长权限 - 董事会闭会期间，可决定单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计净资产15%以下的对外投资[3] - 董事会闭会期间，可决定单项金额5000万元以下、一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产10%以下的购买或出售资产等事项[3] - 董事会闭会期间，可决定金额在50000万元以下的融资[3]

制度修订 - 拟修订《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款[1] - 制度名称变更[1] - 制定依据增加深交所指引[1] - 内幕信息知情人范围调整[2] 其他信息 - 修订案于2024年1月15日发布[4]

股东大会信息 - 公司2023年12月28日公告召开2024第一次临时股东大会[4] - 现场会议2024年1月12日14:30召开，网络投票当天9:15开始[7] 股东出席情况 - 出席现场会议股东（含代理人）3人，持股2,799,075,410股，占总股本74.5547%[9] - 现场投票中小股东2人，代表股份169,029,913股，占总股份4.5022％[9] - 网络投票股东21人，代表股份8,122,000股，占总股本0.2163％[10] 议案表决情况 - 选举张育民等人为非独立董事，同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9867％[14] - 修改《公司章程》等三项议案，所有股东同意占比99.9896％，中小股东同意占比99.8357％[18][20][21] 会议合法性 - 律师认为本次会议表决程序、召集与召开等均符合规定，决议合法有效[21][22]

业绩总结 - 2023年12月29日甘肃省嘉峪关110MW光伏发电项目全容量并网发电[1] - 公司累计已投产发电清洁能源项目总装机3907.19MW[1] 装机情况 - 公司已投产水力发电装机380.50MW[1] - 公司已投产风力发电装机723MW[1] - 公司已投产光伏发电装机2803.69MW[1]

股份数据 - 本次解除限售股份360,678,617股，占总股本9.61%[2] - 向特定对象发行新增股份360,678,617股于2023年7月4日上市[4] - 募集配套资金完成后总股本为3,754,393,242股[5] 限售情况 - 限售股上市流通日期为2024年1月5日[6] - 长城人寿持有限售股151,228,733股，占比4.03%[7] - 华夏人寿持有限售股13,211,701股，占比0.35%[7] 股份占比 - 变动前限售条件流通股占比67.98%[10] - 变动后无限售条件流通股占比41.63%[10] 资金募集 - 2022年11月29日获核准发行股份募集配套资金不超20亿元[3] 审核意见 - 独立财务顾问对部分股份上市流通事项无异议[11]

新产品和新技术研发 - 粤水电巴楚县新能源装备有限公司获高新技术企业证书[1] 其他新策略 - 获证编号GR202365000653，发证于2023年11月9日，有效期三年[1] - 公司将按15%税率缴纳企业所得税[1]

规章修改 - 公司对《公司章程》和《董事会议事规则》进行修改，制度名称变更[2] - 董事会职权中聘任或解聘人员增加总会计师[3] 关联交易 - 与同一关联法人交易，单项或连续十二个月内累计成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%[4] - 与同一关联自然人交易，单项或连续十二个月内累计成交超30万元[4] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，修订后增设副董事长1人，独立董事3人[4] - 公司董事会成员有3人[5] 董事提名 - 单独或合并持有股本总数5%以上股东可向董事会提董事候选人建议名单[5] - 1%以上股东可提出独立董事候选人，经股东大会选举决定[6] 独立董事规定 - 独立董事辞职致相关比例不符规定或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[6] - 董事辞职致董事会成员低于法定最低人数等情形，辞职报告在下任董事填补空缺后生效，公司2个月内完成补选[7] - 公司设独立董事制度，独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务[7] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[9] - 公司独立董事中至少包括一名会计专业人士[9] - 单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提出独立董事候选人[8] - 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议，由董事会提请股东大会撤换；连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[8] - 独立董事辞职致董事会中独立董事比例低于章程规定最低要求，辞职报告在下任填补缺额后生效[8] - 独立董事因特定情形辞职或被解除职务，致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司60日内完成补选[9] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，应经全体独立董事过半数同意[10] - 独立董事需对提名任免董事等重大事项发表独立意见[10] - 公司股东等对公司总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值5%的借款或其他资金往来，独立董事需关注[11] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应至少保存5年[12] - 公司保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[13] 会议要求 - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[13] - 两名及以上独立董事认为会议材料不完整等可书面要求延期开会或审议，董事会应采纳[14] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则，必要时可采用视频等方式[15] 其他 - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[15] - 独立董事津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过并在年报披露[15] - 公司应保障独立董事与其他董事同等知情权[12][13] - 公司应给予独立董事适当工作条件和人员支持[13] - 公司应及时向独立董事发出董事会会议通知并提供资料[13]

项目中标 - 公司下属联合体中标潮州市万潮酒店建设项目，中标价159,361,792.80元[1] 项目详情 - 项目勘察、设计、建安、设备购置费用分别为914,892.28元、3,503,542.52元、142,958,130.00元、11,985,228.00元[1] - 项目占地约28.59亩，规划建面约20424平方米，工期18个月[2][3] 股权情况 - 中标人与建鑫嵘华各认缴项目公司注册资本1960万元，获49%股权[3] 其他情况 - 关联交易含于2023年度预计，工程合同未签条款不确定[4]

公告更正 - 2022年度董事、高管绩效考核及营销专项奖励公告错误更正[1] - 副总经理刘玮职位表述错误更正[1][2] 薪酬信息 - 副总经理刘玮2022年度薪酬92.576万元[1][2] - 总工程师谢祥明2022年度薪酬92.576万元[2] - 总工程师谢祥明2022年度任期激励18.5152万元[2] - 总工程师谢祥明2022年度总薪酬更正为111.0912万元[2]