证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-051 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 22 日(星期三) 至 11 月 28 日(星期二) 16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@csrzic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日下午休市后发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日下午 16:00-17:00 ...

特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 2023年11月20日，株洲中车时代电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会 收到曹伟宸先生提交的书面辞职报告。曹伟宸先生因工作调动原因申请辞去公司副 总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曹伟宸先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，曹伟宸先生未持有公司股份。 公司董事会对曹伟宸先生担任副总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷 心的感谢。 证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-050 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 20 日 1 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-049 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 三、 风险提示 株洲中车时代电气股份有限公司 关于公司上榜工信部 2023 年度智能制造示 范工厂名单的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 基本情况 根据国家工业和信息化部（以下简称"工信部"）发布的《关于2023年度智 能制造示范工厂揭榜单位和优秀场景名单的公示》，株洲中车时代电气股份有限 公司(以下简称"公司")申报的"轨道交通变流器智能制造示范工厂"上榜2023 年度智能制造示范工厂名单。截至本公告披露日，上述公示已结束。 二、 对公司的影响 智能制造示范工厂揭榜任务面向原材料、装备、消费品、电子信息四大类行 业，揭榜单位按照所属细分行业进行揭榜，推进智能工厂和智慧供应链建设。智 能制造示范工厂的试点内容为聚焦原材料、装备制造、消费品、电子信息等领域 的细分行业，围绕设计、生产、管理、服务等制造全流程，以揭榜挂帅方式建设 一批达到国际 ...

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2023年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 株洲中車時代電氣股份有限公司 呈交日期: 2023年11月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 03898 | 說明 | H股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 RMB | | 547,329,400 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 547,329,400 | RMB | | 1 RMB | | 547,329,400 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | A | ...

李東林 （董事長） 劉 可 安 （副董事長） 尚 敬 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 非執行董事 張新寧 （股份代號：3898） 董事名單與其角色和職能 株 洲 中 車 時 代 電 氣 股 份 有 限 公 司 董 事 會（「董事會」）的 成 員 載 列 如 下。 執行董事 獨立非執行董事 高 峰 | | 委員會 | 戰略與 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ESG | 審 | | 計 | | 風險控制 | 提 | | | 名 | 薪 | 酬 | | 科技創新 | | 董 事 | | 委員會 | 委 | 員 | 會 | 委 | 員 會 | 委 | 員 | | 會 | 委 | 員 | 會 | 委員會 | | 李東林 | | C | | | | | | | | M | | | | | M | | 劉可安 | | M | | | | | C | | | | | | | | M | ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-047 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于设立董事会科技创新委员会及董事会 战略委员会更名并修订委员会工作细则的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步提升公司在环境、社会与治理（ESG）的管理水平，健全 ESG 管理 体系，第七届董事会第四次会议同时审议通过了《关于本公司董事会战略委员会 更名并修订委员会工作细则的议案》，同意将董事会战略委员会更名为董事会战 略与 ESG 委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责并相应修订《董事会战略 与 ESG 委员会工作细则》(具体详见本公告上网公告附件)。本次调整仅为董事会 战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不做调整。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司董事会 2023 年 10 月 26 日 为提高株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"） 董事会决策科学性，确保科研创新工 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 于 2023 年 10 月 26 日起生效 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 委员会组成 | 3 | | 第三章 | 委员会职责 | 4 | | 第四章 | 议事规则 | 4 | | 第五章 | 委员会工作机构 | 6 | | 第六章 | 附 则 | 6 | 株洲中车时代电气股份有限公司 董事会科技创新委员会工作细则 第一章 总则 第二章 委员会组成 第十三条 委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开一次； 经董事会提议、二分之一以上委员或委员会主席提议，可以召开临 时会议。 第十四条 委员会应于会议召开提前三个自然日以书面形式通知全体委员。会 议通知的内容应当包括会议举行的方式、时间、地点、会期、议题、 通知发出时间及有关资料，但经全体委员一致同意，可以豁免前述 通知时间及程序要求。 会议通知发出后，如需变更会议的时间、地点等事项或者增加、变 更、取消会议议案的，应当事先取得全体委员的认可。 第一条 为提高株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策科 ...

证券代码：688187（A 股） 证券简称：时代电气（A 股） 公告编号：2023-046 证券代码： 3898（H 股） 证券简称：时代电气（H 股） 株洲中车时代电气股份有限公司 关于第七届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监 事会第三次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。目前监事会共有 4 名监事，实到监 事 4 名，会议由监事会主席李略先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。 3、审议通过《关于制定<本公司禁止商业贿赂管理办法>的议案》 表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避。 特此公告。 株洲中车时代电气股份有限公司监事会 1、审议通过《关于本公司 ...

株洲中车时代电气股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 于 2023 年 10 月 26 日起生效 1 第一章 总则 第二章 人员组成 3 第一条 为适应株洲中车时代电气股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）绩 效，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》（前述上市规则以下统称 "上市地上市规则"）、 《进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》等有关法 律、行政法规、规范性文件以及《株洲中车时代电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设 立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委员会"或"委 员会"），并制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照股东大会及董事会决议设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、 可持续发展 ...