浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 关于华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第三次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第三次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-046 华数传媒控股股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，根据相关政策法规 的有关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟新增向中国银 行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券不超过15亿元，累计注册发行金 额不超过25亿元。2023年10月27日，公司第十一届董事会第九次会议已审议通过 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，该事项尚需股东大会审议通过，并 经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下： 一、本次超短期融资券的发行方案 1、注册发行规模：公司现有注册发行超短期融资券金额为10亿元（中市协 注〔2023〕SCP253号），拟新增注册发行超短期融资券金额不超过15亿元，累计 注册发行金额不超过25亿元，具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会 注册的金额为准； 2、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为2年，每期发行 期限不超过 ...

投资理财安排 - 公司及子公司用不超30亿自有资金投资理财，额度内滚动使用，有效期一年[2][4] - 投资品种含中风险以下理财产品、国债逆回购和债券投资等[2][4] 决策与管理 - 授权管理层行使投资决策权并签署合同、配置资金等[4] 风险与原则 - 金融市场投资无本金或收益保证，可能收益不及预期[2][5] - 公司遵守审慎投资原则，选稳健投资品种，在审批额度内投资[5] 监督机制 - 资金管理部分析跟踪投资，发现风险及时采取措施[6] - 审计部日常监督资金使用，不定期审计核实[6] - 监事会、独立董事监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[6]

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-042 华数传媒控股股份有限公司 第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议于 2023 年 10 月 20 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 11 名，亲自出席 11 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理 人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一） 审议通过《2023 年第三季度报告》； 表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权 代表的 100%。 公司董事会审计委员会已审议通过该议案。 详见公司同时披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-044）。 （二）审议通过《关于 ...

华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将 本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会； 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-047 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和公司章程等规定； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日（星期二）9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深 圳证券交 ...

公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保 资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资 理财，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利 益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定。我们同意公司及 子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。 华数传媒控股股份有限公司 独立董事意见 华数传媒控股股份有限公司 独立董事关于十一届九次董事会相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《股票上市规则》 及华数传媒《公司章程》等相关规定，作为华数传媒控股股份有限公司的独立董 事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场对公司第十一届董事会第九次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财事项 二、关于提名公司第十一届董事会董事候选人事项 经审阅董事候选人的履历等材料，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》中有 关任职资格的规定， ...

1、审议通过《2023 年第三季度报告》； 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-043 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议于 2023 年 10 月 20 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话 进行确认，于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人， 亲自出席 5 人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政 法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-041 华数传媒控股股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年半年度报告》及其摘要。为便 于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将举行 2023 年半年度业绩说明 会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互 动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 9 月 25 日 （星期一）15:00-16:30。届时，公司董事长鲍林强先生、董事兼总裁乔小燕女士、 财务总监吴杰先生、董事会秘书洪方磊先生将通过互动平台与投资者进行网络沟 通和交流，欢迎广大投资者参加。 为提高互动交流的效率，现提前向所有关心公司的投资者公开征集交流问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 ...

华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）于 2023 年 9 月 14 日收到控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称"华数集团"） 出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》，现将相关情况公告如下： 一、承诺方持股情况 截至本公告披露日，华数集团持有公司股份 675,088,049 股，占公司总股份 的比例为 36.43%，其中无限售条件流通股 446,755,902 股，占公司总股份的比例 为 24.11%。 二、承诺函具体内容 基于对上市公司未来发展前景的信心以及长期投资价值的认可，为支持上市 公司持续、稳定、健康发展，同时为增强广大投资者信心，华数集团承诺自 2023 年 9 月 14 日起一年内不以任何方式减持上市公司股份。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-040 华数传媒控股股份有限公司 关于公司控股股东自愿承诺不减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 华数集团出具的《关于自愿不减持公司股份的承诺函》。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2023 年 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-039 华数传媒控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 一、召开会议基本情况 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 网络投票时间：2023 年 9 月 12 日 （2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902。 （3）会议召开方式：参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中 表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 （4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公 司"）董事会。 （5）现场会议主持人：公司董事长鲍林强先生。 （6）本次股东大会会议股权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期二）。 （7）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》、《深圳证券交 ...