股东会议情况 - 公司2024年第一次临时股东会于2024年12月20日召开[3] - 现场6名股东及代理人持39,784,320股，占9.9458%[3] - 227名网络投票股东代表208,496,750股，占52.1229%[3] - 合计有表决权股份248,281,070股，占62.0687%[3] - 221名中小投资者代表6,499,890股，占1.6249%[3] 议案表决情况 - 《聘任2024年度会计师事务所议案》，同意248,117,070股，占99.9339%[5] - 该议案中小投资者同意6,335,890股，占97.4769%[5] - 《购买董监高责任险议案》，同意96,928,470股，占99.8128%[6] - 该议案中小投资者同意6,318,090股，占97.2030%[6] 会议合法性 - 律师认为股东会召集及召开程序合法，表决有效[7][8]

会议信息 - 2024 年 12 月 5 日公司董事会刊登召开 2024 年第一次临时股东会通知[4] - 2024 年 12 月 20 日下午 14:30 股东会现场会议在东莞松山湖召开[4] 股东情况 - 现场会议股东及委托代理人 6 名，持股 39,784,320 股，占股本总额 9.9458%[6] - 网络投票股东 227 名，持股 208,496,750 股，占股本总额 52.1229%[6] - 中小投资者及委托代理人 221 名，持股 6,499,890 股，占股本总额 1.6249%[6] 议案表决 - 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》同意 248,117,070 股，占 99.9339%[10] - 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》中小投资者同意 6,335,890 股，占 97.4769%[10] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意 96,928,470 股，占 99.8128%[11] - 《关于购买董监高责任险的议案》中小投资者同意 6,318,090 股，占 97.2030%[11] 会议结论 - 本次股东会召集、召开程序及表决结果均合法有效[12]

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-055 固高科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份比例达到 1% 暨减持计划实施完成的公告 股东光远自动化有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 19 日收到股 东光远自动化有限公司（以下简称"光远自动化"）出具的《关于股份减持计划 实施完成的告知函》，获悉光远自动化于 2024 年 11 月 11 日至 2024 年 12 月 19 日通过集中竞价方式减持 4,000,000 股，权益变动比例为 1.00%。光远自动化本 次股份减持计划已完成。现进行公告如下： 一、股份减持情况 公司于 2024 年 10 月 18 日披露《关于持股 5%以上股东及特定股东减持股份 的预披露公告》（公告编号：2024-043），光远自动化计划自该公告披露之日起 15 个交易日后的三个月内以集中竞价和大宗交易减持公司股份累计不超过 4,000,000 股，占公司总股本 ...

股东减持 - 股东GRC于2024年11月11日至12月18日减持4000000股，占总股本1.00%[2] - 集中竞价减持3670000股，均价29.65元/股[3] - 大宗交易减持330000股，均价26.42元/股[3] - 减持前GRC持股占比6.95%，减持后占比5.95%[4] - 减持符合规定，不影响公司治理、股权和控制权[7]

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 2024 年持续督导培训报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为固 高科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对固高科技的董 事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员等相关人员进行了有计划、多层 次的后续培训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交 易所创业板有关持续督导的最新要求进行。 2024 年 12 月 9 日，中信建投相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对固高科技相关人员的持续培训 工作，特向贵所报送培训工作报告。 高质量发展政策等对目前资本市场动态及实施案例进行培训。本次培训促使培 训对象增强合规意识、规范信息披露行为。 三、培训的完成情况及效果 通过本次培训，相关人员加深了对上市公司合规要求和信息披露行为的理 解，方 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-050 固高科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点 及开立募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 固高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"固高科技"）于 2024 年 12 月 3 日召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了 《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资金专户的议 案》，同意"运动控制核心技术科研创新项目"的具体投资方向的实施主体由公 司变更为公司及部分全资子公司，实施地点在原深圳市南山区高新区南区深港产 学研基地的基础上新增位于深圳市南山区粤海街道高新区社区粤兴一道 9 号香 港科大深圳产学研大楼五层的研究院、陕西固高科技有限公司位于西安市沣东新 城西咸大道企业路3号租赁的厂房和固高东莞市松山湖园区工业东路6号的园区， 由公司子公司固高伺创驱动技术（深圳）有限公司、陕西固高科技有限公司和东 莞固高自动化技术有限公司拟开立相关募集资金专项账户。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公 ...

证券代码：301510 股票简称：固高科技 公告编号：2024-052 固高科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4．保费总额：每个保险年度不超过 35 万元人民币（具体以公司与保险公司 最终协商签订的保险合同及保单为准） 5．保险期限：12 个月/每期（保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投 保） 公司董事会提请股东大会在上述方案框架下，授权公司管理层办理董监高责 任保险购买的相关具体事宜（包括但不限于确定相关责任人、确定保险公司、保 险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签 署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项），以及在责任保险合同期限届满 时或届满前办理续保或重新投保等相关事宜。 二、审议程序 为进一步完善固高科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，降低公司运营风险，进而保障公司和广大投资者利益，根据《上 市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 12 月 3 ...

股东会信息 - 公司将于2024年12月20日14:30召开2024年第一次临时股东会[1] - 股权登记日为2024年12月17日[3] - 会议审议《聘任2024年度会计师事务所》《购买董监高责任险》议案[3] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15至15:00[3] - 投票代码为"351510"，投票简称为"固高投票"[11] 登记信息 - 股东会现场登记时间为2024年12月19日9:00至17:00[5] - 电子邮件登记须在2024年12月19日17:00前发至ir@googoltech.com[5]

审计机构变更 - 公司拟聘任政旦志远为2024年度财务和内控审计机构，原审计机构为大华[2] - 变更审计机构事项尚需提交股东会审议[2] 新审计机构情况 - 政旦志远2023年末合伙人21人，注册会计师69人，签过证券报告的35人[4] - 2023年度经审计收入总额2243.93万元，审计业务收入259.32万元，证券业务收入4.72万元[4] - 2023年末职业风险基金217.58万元，职业责任保险累计赔偿限额1亿元[4] 签字合伙人情况 - 拟签字项目合伙人刘云婷等近三年签上市公司和挂牌公司审计报告：刘云婷和曾薪羽各2家，周灵芝19家[5][6] 原审计机构情况 - 大华已为公司提供审计服务6年（2018 - 2023年），对2023年度财报出具标准无保留意见[7] 审议情况 - 公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议于2024年12月3日审议通过聘任议案[3][9] - 公司第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过聘任议案并提交董事会[8]

中信建投证券股份有限公司 关于固高科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及开立募集资 三、增加募投项目主体和地点的情况 为提高资金利用效率，基于公司生产经营及长远发展的规划考虑，"运动控 制核心技术科研创新项目"的具体投资方向的实施主体由固高科技变更为公司及 部分全资子公司并对应变更实施地点，具体变更情况如下： 公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银 行签署了相关监管协议。 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | | 合计 | 45,000 | 43,401.73412 | 金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为固高 科技股份有限公司（以下简称"固高科技"或"公司"）首次公开发行股票并上市 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，对固 ...