浙江天册律师事务所 关于 华数传媒控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 编号：TCYJS2023H1374 号 致：华数传媒控股股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受华数传媒控股股份有限公司（以 下简称"华数传媒"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求出 具本法律意见书。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、 出席人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不 对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表 意见。 本法律意见书仅供公司 2023 年第二次临时股东大会之目的使用。本所律师同 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-036 华数传媒控股股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事张 建锋先生、庄卓然先生提交的书面辞职报告，因杭州云溪投资合伙企业（有限合 伙）不再持有公司股份申请辞去公司董事职务。 附件： 王韶光先生简历： 2023年8月25日，公司召开第十一届董事会第八次会议审议通过《关于提名 公司第十一届董事会董事候选人的议案》，提名王韶光先生、郑武义先生为公司 第十一届董事会董事候选人（具体简历请见附件），其董事任期自股东大会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。公司董事会已提请召开2023年第二次临时 股东大会审议该事项。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 华数传媒控股股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 25 日 1 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，张建锋先生、庄卓然先生的辞职 不会导致公司董事会 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-035 华数传媒控股股份有限公司 关于子公司向其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 二、被担保人基本情况 （一）被担保人公司基本情况如下： | 序 | 公司名称 | 与担保人关系 | 成立日期 | 法定代表人 | 注册地点 | 注册资本 | 主要产品 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | （万元） | 或服务 | | 1 | 淳安华数数字电视有限公司 | 全资 | 2005.3.8 | 朱少杰 | 淳安 | 14,391.67 | | | 2 | 杭州钱塘华数数字电视有限公司 | 全资 | 2016.3.23 | 吴亮 | 杭州钱塘 | 6,800 | | | 3 | 杭州富阳华数数字电视有限公司 | 全资 | 2005.1.31 | 闻学军 | 杭州富阳 | 23,000 | | | 4 | 建德华数数字电视有限公司 | 全资 | 2005.2 ...

第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会 议于 2023 年 8 月 20 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进 行确认，于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实 际出席 9 名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席 会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法 有效。 证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-031 华数传媒控股股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议： （一） 审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议有表决权代 表的 100%。 详见公司同时披露的《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》 （公告编号：2023-033）。 （二）审议通过《关于 2023 ...

单位：万元 华数传媒控股股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：鲍林强 主管会计工作的负责人：吴杰 会计机构负责人：徐荣华 | 非经营性资 | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年 | 2023 年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 用资金的利息 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 目 | 余额 | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实 际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 实际 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-037 华数传媒控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开 第十一届董事会第八次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东 大会的议案》，定于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现将本 次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、召集人：本公司董事会； 1 8、会议出席对象： （1）截止 2023 年 9 月 5 日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以亲自出 席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； 2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交 所业务规则和公司章程等规定； 3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式； ...

华数传媒控股股份有限公司 独立董事独立意见 华数传媒控股股份有限公司 独立董事关于公司控股股东及其他关联方资金占用和 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深交所《股票上市规则》等相 关法律法规以及《公司章程》、《对外担保管理规则》等公司相关规章制度的规定， 作为华数传媒控股股份有限公司的独立董事，我们对以下事项发表独立意见： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明和独立意见 2023 年上半年，公司与关联方的资金往来能严格遵守证监会、深交所的规 定，严格遵守内控制度，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的 情况。 二、关于公司对外担保情况的说明和独立意见 1、公司已制定《对外担保管理规则》，规定了对外担保的审批权限、决策程 序和有关风险控制措施。在对外担保的决策和后续跟踪过程中，公司充分关注对 外担保存在的风险并采取有效措施控制风险，避免了违规担保行为，保障了公司 的资产安全。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司对外担保余额为 32,812.07 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-034 华数传媒控股股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券交易所印发的《上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定以及华数传 媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《募集资金管理规则》等 相关规定，本公司董事会将 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下： | 本期使用金额 | 12,141.32 | | --- | --- | | 减：节余募集资金补充公司永久流动资金 金额 | 27,131.26 | | 加：累计募集资金利息扣除银行手续费等 | 84,833.00 | | 募集资金账户余额 | 181,241.38 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定与执行情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-032 华数传媒控股股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第七次会 议于 2023 年 8 月 20 日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进 行确认，于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 5 人，实 际出席 5 人。会议由监事会主席王夏斐先生主持，会议的召开符合《公司法》等 法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》； 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占出席会议代表的 100%。 监事会认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-038 华数传媒控股股份有限公司 关于 2023 年度第二期超短期融资券发行结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华数传媒控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年12月9日、2022 年12月27日召开第十一届董事会第四次会议及2022年第四次临时股东大会审议 通过《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》，同意公司发行不超过10亿元 人民币的超短期融资券。2023年6月30日中国银行间市场交易商协会出具《接受 注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP253号），同意接受公司超短期融资券的注册， 注册金额为人民币10亿元，注册额度自该《接受注册通知书》落款之日起2年内 有效。 近日，公司已完成2023年度第二期超短期融资券的发行，现将发行结果公告 如下： | | 发行要素 | | | --- | --- | --- | | 华数传媒控股股份有 债券名称 限公司2023年度第二 | 债券简称 | 23华数传媒SCP002 | | 期超短期融资券 | | | | 债券代 ...