公司基本信息修订 - 公司注册资本由64847.0164万元修订为64847.1734万元[2] - 公司股份总数由64847.0164万股修订为64847.1734万股[2] 独立董事任职限制 - 增加不得担任独立董事的两类人员[3] 关联交易与独立董事职权 - 重大关联交易需独立董事事前认可[4] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[4] 独立董事履职保障 - 公司应指定部门和人员协助独立董事履职[4] - 公司应向独立董事通报运营情况等[4] - 公司应按时发董事会会议通知并保存资料[5] 独立董事管理 - 连续两次不出席等情况董事会可提请撤换[5] - 独立董事辞职等情况公司应60日内补选[5] 董事会设置 - 董事会由9名董事组成，设正副董事长[5] - 董事会中应设置审计委员会[5] 专门委员会设置 - 修订后公司章程设战略等专门委员会[6] - 部分委员会独立董事应占二分之一以上并担任召集人[6] 制度审议与发布 - 《公司章程》等制度需提交2023年度股东大会审议[6] - 修订后制度刊登在巨潮资讯网[6] 公告信息 - 公告主体为公司董事会，发布于2024年4月27日[7]

制度制定 - 2024年4月26日召开第七届董事会第十八次会议审议通过制定部分管理制度议案[2] - 新增制定《审计委员会议事规则》等五项制度[2] - 制度全文于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[2] 公告发布 - 公告发布时间为2024年4月27日[3]

公司信息 - 公司证券代码为002376，简称为新北洋，债券代码为128083，简称为新北转债[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月10日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[2] - 出席人员有董事长丛强滋等[2] - 投资者可于2024年5月8日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

独立董事履职 - 2023年担任薪酬与考核委员会召集人主持1次会议[4] - 2023年担任审计委员会委员参与1次会议[4] - 2023年累计现场工作时间不少于15天[6] - 按规定出席2022年年度业绩说明会[6] - 2023年度维护全体股东尤其是中小股东合法权益[12] - 2024年度将继续履职为公司发展提供建议[12] 公司决策 - 2024年4月26日审议通过修订《独立董事工作制度》[5] - 2023年审议通过日常经营关联交易预计议案[8] - 审议通过终止2021年股票期权激励计划并注销股票期权议案[10] 审计与内控 - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[9] - 对内部控制合理性、完整性及有效性进行全面评价[9] 其他情况 - 无提议召开董事会等情况[11]

业绩总结 - 信永中和2022年度业务收入39.35亿元，审计29.34亿元，证券8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计366家，收费4.62亿元，同行业237家[2] 用户数据 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注会1656人，超660人签过证券报告[2] 其他新策略 - 2023年续聘信永中和为审计机构，聘期一年[3][4] - 审计委员会核查评价后同意聘任，确定2023审计计划[6][7] - 2024年审计委员会审议通过相关议案[7]

业绩数据 - 公司2023年营业收入5.49亿元，净利润1.03亿元[12] - 威海北洋电气2023年营业收入3.88亿元，净利润0.25亿元[11] - 威海星地电子2023年营业收入1.26亿元，净利润0.16亿元[12] - 山东通达金融租赁2023年营业收入9.49亿元，净利润4.01亿元[13] 关联交易 - 2024年度日常经营关联交易预计不超1.37亿元，上年实际5408.94万元[3] - 采购热打印头、接受劳务等预计4400万元，已发生607.91万元，23年实际3147.46万元[7] - 采购材料、委托加工等预计2250万元，已发生173.92万元，23年实际708.39万元[7] - 委托加工线路板等预计1500万元，已发生196.29万元，23年实际973.64万元[7] - 销售产品、服务给南京百年等预计3000万元，23年实际258.60万元[7] - 厂房租赁等预计2500万元，已发生94.35万元，23年实际191.24万元[7] 其他信息 - 公司注册资本9560万元[12] - 威海星地电子注册资本454万美元[12] - 山东通达金融租赁注册资本165000万元[12] - 关联交易需获股东大会批准，关联人回避表决[4]

独立董事履职情况 - 2023年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会2次[2] - 2023年担任审计委员会委员，参与会议1次[3] - 2023年累计现场工作时间不少于15天[4] - 2024年将秉承原则履职，提供建议，推动治理优化[10] 公司事务决策 - 2023年审议通过日常经营关联交易预计议案[6] - 续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 审议通过终止实施2021年股票期权激励计划并注销股票期权议案[7] 合规与披露 - 按时编制并披露定期报告，董事签署确认意见[6] - 对内部控制全面评价，保持有效内部控制[7] - 独立董事无提议召开董事会等情况[8]

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 特别提示： 1、"新北转债"将于 2023 年 12 月 12 日按面值支付第四年利息，每 10 张"新北转债" （面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 12 月 11 日 3、除息日：2023 年 12 月 12 日 4、付息日：2023 年 12 月 12 日 5、"新北转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% 6、"新北转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 12 月 11 日，凡在 2023 年 12 月 11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2023 年 12 月 11 日卖出 本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括付息债权登记日）申请 转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度 的利息。 7 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于公司股东股份质押的公告 | | | | | | | 占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 占其所 | 司总 | | | | 占未 | | | | 持股比 | 本次质押前 | 本次质押后 | | | 已质押股 | 占已质 | 未质押股 | 质押 | | 股东 | 持股数量 | | | | 持股份 | 股本 | | | | | | 名称 | （股） | 例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 比例 | 比例 | 份限售和 | 押股份 | 份限售和 | 股份 | | | | （%） | 量（股） | 量（股） | （%） | （% | 冻结数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | ） | （ ...

山东新北洋信息技术股份有限公司 关于收到中国银行入围通知书的公告 | 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 三、风险提示 荣鑫科技已收到《入围通知书》，将尽快与中国银行股份有限公司办理合同签订等有关 事项，项目具体实施内容以正式合同为准，具体采购数量和项目实施进度等可能存在一定 的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司威海新北洋荣鑫 科技股份有限公司（以下简称"荣鑫科技"）于近日收到北京国际贸易有限公司签发的《入 围通知书》,确定荣鑫科技为"中国银行股份有限公司纸币清分机、人民币点钞机(A 类)选 型入围项目中标人（项目编号：0686-23300A052033N/3）"，现将有关内容公告如下： 一、中标项目情况 1、项目名称：中国银行股份有限公司纸币清分机、人民币点钞机 (A 类) ...