限制性股票授予 - 2022年2月9日以2.39元/股向196名对象授予6230.14万股[11] - 2022年11月22日授予94.42万股预留股，价格2.45元/股，2人获授[12] 限制性股票回购注销 - 2022 - 2025年多次同意回购注销，涉及多批激励对象[11][12][13][14] - 5名退休对象需回购635,800股，172名因条件未成就需回购17,638,170股[16][18] 回购价格调整 - 首次授予回购价调为2.09元/股，首批预留调为2.3元/股[19] 其他 - 回购资金为自有资金，尚需履行相关手续[21][23]

限制性股票授予 - 2022年2月18日首次授予6230.14万股，21日上市[12] - 2022年9月20日向2名激励对象授予预留94.42万股，价格2.45元/股，11月22日上市[13] 激励计划流程 - 2021年11月21日审议通过激励计划议案，22日披露[10] - 2021年12月31日 - 2022年1月9日公示激励对象名单，1月12日披露审核意见[10] - 2022年1月18日激励计划获国务院国资委批复通过[11] - 2022年1月21日股东大会审议通过并披露自查报告[11] 回购注销情况 - 2022年6月28日、2023年3月3日、2024 - 2025年多次审议通过回购注销议案[12][13][14][15] - 因5名激励对象退休拟回购注销635,800股[16] - 因2024业绩未达目标拟回购注销172名激励对象17,638,170股[18] - 本次拟回购注销18,273,970股[19] 回购价格调整 - 4名首次授予激励对象回购价调为2.09元/股加利息[20] - 彭吉银回购价调为2.30元/股加利息[20] - 171名首次授予激励对象调为2.09元/股，1名首批预留调为2.30元/股[22] 业绩数据 - 2024年净资产收益率5.50%，未达目标[17] - 2024年营业收入复合增长率4.15%，未达目标[17] 资金支付 - 公司拟用自有资金支付回购资金[23]

关于湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2025]0011003032 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于湖北能源集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 湖北能源集团股份有限公司 2024 年度涉及财 务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003032 号 湖北能源集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《 ...

会议情况 - 2024年召开5次股东大会、9次董事会、6次监事会会议[3] 监事会意见 - 公司治理、报告编制、关联交易等方面合规有效[4][5][6] - 公司满足向特定对象发行股票条件[10] 未来展望 - 2025年监事会持续履职，关注内控等事项[11][12]

股东大会信息 - 公司拟于2025年5月16日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日下午14:30，网络投票时间为当天[2] - 会议采取现场与网络投票结合方式[3] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月12日[4] - 登记时间为2025年5月13 - 15日，地点为能源大厦3515室[10] 会议地点与投票代码 - 现场会议地点为能源大厦3706会议室[5] - 投票代码为360883，简称为鄂能投票[15] 议案相关 - 提交表决议案有总议案及多项非累积投票提案[5][6] - 涵盖2024年度报告、财务决算等多报告及方案[20] - 包含2025年度预算报告及关联交易预计议案[20]

回购注销情况 - 公司同意回购注销5名退休激励对象635,800股限制性股票[1] - 公司同意回购注销172名业绩未达标激励对象17,638,170股限制性股票[1] 合规性 - 公司对限制性股票回购价格调整符合规定[1] - 本次回购注销事项符合规定，激励对象无误[2] - 回购数量及价格确认依据充分[2] 影响与意见 - 本次回购注销对财务和业绩无重大影响[2] - 本次回购注销不损害公司及股东利益[2] - 监事会同意回购注销部分限制性股票事项[3] 时间 - 监事会意见发布于2025年4月24日[4]

内部控制 - 公司建立健全覆盖各环节的内部控制制度[1] - 内部控制组织机构完整，内审部门及人员配备齐全[1] - 报告期内无违反相关指引和内控制度情形[1] 监事会意见 - 监事会认为内控评价报告全面、真实、准确，符合内控需要[1] - 监事会发表意见时间为2025年4月24日[2]

会议信息 - 2025年4月23日召开第十届监事会第五次会议[1] - 第十届监事会第五次会议应到监事5人，实到5人[1] 议案表决 - 《湖北能源集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意票5票[1][3][4][6][7][8] - 《关于公司2025年存、贷款关联交易预计的议案》等表决同意票3票[10][12] 报告刊登 - 2025年4月25日刊登《公司2024年年度报告》等多份报告[3][7][10][11][13] 股票回购 - 公司将回购注销5名激励对象持有的635,800股限制性股票[14] - 公司将回购注销172名激励对象持有的17,638,170股限制性股票[15] 后续安排 - 《湖北能源集团股份有限公司2024年度报告及摘要》等多项议案需提交股东大会审议[2][4][5][7][9][10]

报告刊登 - 公司2024年年度报告及摘要于2025年4月25日刊登[3] - 2024环境、社会及治理（ESG）报告于2025年4月25日刊登[4] - 2024年度内控审计报告及内部控制自我评价报告于2025年4月25日刊登[7] - 2024年度证券投资情况专项说明于2025年4月25日刊登[8] - 2024年度年审会计师履职情况评估报告于2025年4月25日刊登[9] 业绩数据 - 母公司2024年度实现净利润814,758,592.73元[5] - 母公司2024年期初未分配利润为7,198,824,204.35元，期末为7,347,024,549.65元[5] - 2024年度计提坏账减值准备1.34亿元，计提资产减值准备5.56亿元，合计6.90亿元[16] 利润分配 - 以总股本6,500,452,524股为基数，每10股分配现金红利1.00元，本次分配650,045,252.40元[6][7] 议案审议 - 2025年度综合计划、预算报告通过审议，预算报告尚需提交股东大会[11] - 2025年存、贷款关联交易议案有效表决票数5票，同意票5票[13] - 2025年日常关联交易议案有效表决票数5票，同意票5票[14][15] - 以38372642.32元回购注销18273970股限制性股票，有效表决票数8票，同意票8票[17] - 修订《湖北能源集团股份有限公司财务管理制度》议案有效表决票数8票，同意票8票[18] - 通过《湖北能源集团股份有限公司2025年第一季度报告》，有效表决票数8票，同意票8票[18] 其他事项 - 董事会审议通过2024年度总经理、董事会、财务决算等多项报告[1][3][5] - 拟于2025年5月16日召开2024年度股东大会，有效表决票数8票，同意票8票[20]

会议相关 - 2025年4月22日召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，3位独立董事全到[2] 议案审议 - 审议通过2024年度利润分配预案，将提交董事会[2][3] - 审议通过关联存贷款等业务风险持续评估报告，将提交董事会[4][5] - 审议通过2025年存、贷款关联交易预计议案，将提交董事会[5][6] - 审议通过2025年日常关联交易预计议案，将提交董事会[7][8] 业务情况 - 公司2024年存贷款关联交易实际额度、利率未超预计[5]