股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-70 沈阳机床股份有限公司 二、会议审议并通过了如下议案 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年10月25日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2023年10月30日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事徐永明现场参会，董事长安丰收、董事张旭、董事付月朋、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 1. 审议《2023 年三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于公司采购设备暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2023年10月30日 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-73 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.沈阳机床股份有限公司第十届监事会第四次会议的 通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件的方式传达至各位监 事。 2.本次监事会于 2023 年 10 月 30 日以现场结合视频形 式召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会 主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 5.本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议《2023 年三季度报告》 公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和中国证 监会、深圳证券交易所的有关规定，审议了公司《2023 年三 季度报告》，并提出如下审核意见： 监事会认为，董事会编制和审核沈阳机床股份有限公司 1 2023 年三季度报告的程序符合法律 ...

独立意见：公司本次关联采购为根据客户需求发生。符 合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理 的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者 权益的情形。 沈阳机床股份有限公司第十届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 30 日召开，作为本公司的独立董事，我们参加 了这次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司独立董事规则》的要求和《公司章程》的有关规定，基 于独立判断的立场，对于公司采购设备暨关联交易发表如下 事前认可及独立意见： 沈阳机床股份有限公司 十届四次董事会独立董事意见 事前认可意见：我们对该事项进行了事前审核，本次关 联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，符合公司股 东的利益，不会影响公司正常的生产经营活动及上市公司的 独立性。不存在损害公司股东尤其是中小投资者利益的情形。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。 2023 年 10 月 30 日 1 独立董事： 哈刚、王英明、袁知柱 ...

中信证券股份有限公司 关于沈阳机床股份有限公司关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为沈阳机床股 份有限公司（以下简称"沈机股份"或"公司"）非公开发行A股股票及持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对沈阳 机床股份有限公司向关联方采购机床产品暨关联交易进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易概述 公司第十届董事会第四次会议于2023年10月30日召开，会议审议并通过了《关于公 司采购设备暨关联交易的议案》，同意计划从通用技术集团沈阳机床有限责任公司采购 22台设备，合同金额合计2,500万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，通用技术集团沈阳机床有限责任公 司为公司控股股东中国通用技术（集团）控股有限责任公司子公司，因此，本次交易构 成关联交易。 根据《深圳证券交易所股 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-69 本次变动是否存在 违反《证券法》 《上市公司收购管 理办法》等法律、 行政法规、部门规 章、规范性文件和 本所业务规则等规 定的情况 是□ 否☑ 如是，请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。 5．被限制表决权的股份情况 按照《证券法》第 六十三条的规定， 是否存在不得行使 表决权的股份 是□ 否☑ 如是，请说明对应股份数量及占现有上市公司股本的比 例。 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） 本次增持是否符合《上市公司 收购管理办法》规定的免于要 约收购的情形 是□ 否□ 股东及其一致行动人法定期限 内不减持公司股份的承诺 7．备查文件 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 ☑ 2．相关书面承诺文件 □ 3．律师的书面意见 □ 4．深交所要求的其他文件 □ 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 沈阳机床股份有限公司于 2023 年 8 月 9 日披露了《关 于持股 5%以上股东减持公司股份预披露公告》，中国建设银 行股份有限公司辽宁省分行计划自减持计划预披露之日起 15 个交易日之后 ...

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 截至本预案摘要签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审 计的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露，标的公司经审计的财务数据 可能与预案摘要披露情况存在较大差异。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本 预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项须经上市公司 股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过、中国证监会注册后方可实施。 证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的 ...

沈阳机床股份有限公司董事会 股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-62 其他主体）不存在因涉嫌本次重组相关的内幕交易被立案调 查或者立案侦查的情况，最近36个月内不存在因与重大资产 重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司 法机关依法追究刑事责任的情况。 因此，本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第 十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2023年10月19日 关于本次重组相关主体不存在《上市公司监管指引 第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条情形的说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称 ...

证券代码：000410 证券简称：沈阳机床 上市地：深圳证券交易所 沈阳机床股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 通用技术集团沈阳机床有限责任公司 | | | 通用技术集团机床有限公司 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 二〇二三年十月 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 截至本预案签署日，本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的 财务数据、资产评估结果将在重组报告书中予以披露，标的公司经审计的财务数据可能 与预案披露情况存在较大差异。本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其 摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、深圳证券交易所对于本次重组相关 事项的实质性判断、确认或批准。本预案及其摘要所述本次重组相关事项须经上市公司 股东大会审议通过并经深圳证券交易所审核通过、 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-60 沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及四十三条规定的说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 （以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友谊厂 有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷航空 航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权和通 用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持有的 天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"）78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。前述中捷厂100%股权、航空航天100%股权、天津 天锻78.45%股权为本次重组的标的资产。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合 相关具体规定，具体如下： （一）本次交易上市公司拟购买资产为通用沈机集团持 有的中捷厂100%股权、 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-65 沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳机 床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航空航天机床有 限公司100%股权和通用技术集团机床有限公司持有的天津 市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大 资产重组。 因筹划上述重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易 所申请，公司股票（证券简称：沈阳机床，证券代码： 000410.SZ）已于2023年9月28日开市起停牌。停牌前二十个 交易日公司股价变动幅度以及与大盘指数、行业指数的对比 如下表所示： | 股价/指数 | 停牌前第 21 个交易日 | 停牌前第 （2023 | 1 年 | 9 | 个交易日 月 | 27 | 波动 | | --- | ...