会议召开情况 - 2023年召开6次股东大会，审议通过25项议案[5] - 2023年召开11次董事会会议，审议通过84项议案[6] - 2023年召开4次薪酬与考核、3次提名委员会会议，审议通过11项议案[7] 报告与披露 - 按时编制并披露2022年度及2023年各季度报告[16] - 审议通过2022年度内部控制自我评价报告[17] 议案决议 - 审议通过2023年存、贷款关联交易预计等议案[15] - 通过续聘2023年度审计机构的议案[18] - 通过会计估计变更和当期会计差错更正的议案[18] - 同意调整华中煤炭销售公司2022年水运煤业务收入确认方法[19] - 通过高级管理人员2023年任期制和契约化签约等议案[21][22] - 通过回购注销限制性股票的议案[22] 人事变动 - 聘任李海滨为副总经理、总经理[20] - 提名涂山峰为董事候选人并当选[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[24]

财务表现 - 湖北能源集团2024年第一季度营业收入为52.06亿元，较上年同期增长27.19%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为7.80亿元，同比增长150.98%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为23.18亿元，较上年同期增长1.31%[3] - 公司财务费用本期发生额为2.57亿元，较上年同期增加39.41%[13] - 资产处置收益本期发生额为8.66万元，较上年同期增加12.54万元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77,792股，前十名股东持股情况中，湖北宏泰集团持股27.55%[15] - 中国长江电力股份有限公司持股26.30%，中国长江三峡集团持股15.66%[15] - 长电宜昌能源投资有限公司持股3.26%，国家能源投资集团持股3.25%[15] - 陕西煤业化工集团持股3.11%，三环集团持股1.23%[16] - 长电投资管理有限责任公司持股0.77%，中央汇金资产管理有限责任公司持股0.71%[16] - 香港中央结算有限公司持股0.45%[16] 项目投资 - 公司投资建设湖北南漳抽水蓄能电站项目，总投资不超过108.05亿元[18] - 公司与三峡建工签订长阳清江、湖北南漳抽水蓄能项目建设委托管理合同，合同费用分别不超过245,318,410元、343,580,150元[18] 资产情况 - 报告期末公司流动资产中，货币资金为2,776,960,681.84元，交易性金融资产为67,164,039.35元[19] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度总资产为94,922,972,565.19元，较上期增长了3.97%[20] 现金流量 - 公司2024年第一季度营业总收入为5,205,536,997.96元，较上期增长了27.15%[22] - 公司2024年第一季度净利润为957,530,731.47元，较上期增长了141.10%[22] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,317,560,545.62元[23] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2,322,938,541.44元[25] - 湖北能源集团股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,156,990,407.79元[26]

公司基本信息 - 公司股票代码为000883[8] - 公司注册地址为湖北省武汉市武昌区徐东大街96号[8] - 公司网址为www.hbny.com.cn[9] - 公司董事会秘书为王军涛，联系电话为027-86606100[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn/[9] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[9] - 公司统一社会信用代码为91420000271750655H[10] 公司经营情况 - 公司主营业务为能源投资、开发与管理[10] - 公司2023年营业收入为186.69亿，同比下降9.28%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17.49亿，同比增长50.41%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为32.66亿，同比下降47.35%[11] - 公司2023年末总资产为912.90亿，同比增长14.87%[11] 行业发展情况 - 湖北省全社会用电量2023年同比增长2.21%[23] - 湖北省新能源装机容量达到3,323.77万千瓦，占比29.90%[23] - 湖北省水电、新能源发电量占比为53.43%，相比2022年增加4.71个百分点[24] - 国内煤炭市场供应相对宽松，煤炭保供政策继续发力，国内动力煤价格呈震荡下行走势[24] 公司业务情况 - 公司主营业务包括能源投资、开发与管理，涵盖水电、火电、新能源发电、核电、天然气输销、煤炭物流贸易和金融投资[26] - 公司2023年实现营业收入186.69亿元，同比减少19.1亿元，降幅9.28%；净利润17.49亿元，同比增加5.86亿元，增幅50.41%[28] - 公司2023年发电量为357.45亿千瓦时，同比增长4.59%；水电发电量110.06亿千瓦时，同比增长10.80%；火电发电量199.34亿千瓦时，同比减少2.62%；风电发电量19.56亿千瓦时，同比增长21.49%；光伏发电量28.48亿千瓦时，同比增长31.79%[28] 新能源发展情况 - 公司2023年新能源发电量为48.05亿千瓦时，同比增加10.35亿千瓦时，增幅27.45%[31] - 公司新能源可控装机容量为438.45万千瓦，其中风电121.49万千瓦，光伏发电316.96万千瓦[31] - 公司清洁能源装机容量为941.18万千瓦，占公司可控装机比例60.06%[33] 财务情况 - 公司营业收入合计为186.69亿元，同比下降9.28%[36] - 公司水力发电毛利率为34.99%，火力发电为7.55%，风力发电为50.52%，光伏发电为48.49%[36] - 公司营业收入同比增减情况：电力增加3.26%，天然气业务减少18.90%[36] 研发情况 - 公司研发费用为0元，主要研发项目包括针对电厂备件型仓库的库存管理业务自动化和智能化研究[51] - 公司研发人员数量为601人，占比13.28%[66] - 公司研发投入金额为13,726,025.06元，较上年增长87.76%[67] - 公司研发投入占营业收入比例为0.07%，较上年增长0.03%[67] 资金流向 - 公司2023年经营活动现金流入小计为48,759,950,478.03元，同比下降12.42%[70] - 公司2023年投资活动现金流出小计为10,149,723,334.48元，同比增长48.67%[70] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为20,428,176,062.64元，同比增长23.25%[70] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-1,413,197,593.04元，同比下降293.92%[70] 公司治理与股东情况 - 公司高度重视投资者关系管理工作，提高信息披露透明度，全年发布公告111份[115] - 公司与控股股东实现了人员、资产、财务分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[117] - 公司召开了多次股东大会，投资者参与比例较高，会议决议得到有效执行[118]

合同金额 - 长阳抽蓄项目合同费用不超245,318,410元，南漳抽蓄项目不超343,580,150元[4] - 《湖北长阳清江抽水蓄能项目委托管理合同》金额不超24,531.84万元，《湖北南漳抽水蓄能电站项目委托建设管理合同》不超34,358.02万元[12] 公司信息 - 三峡建工注册资本200,000.00万元，由三峡集团持股100%[17] - 湖北长阳清江抽水蓄能有限公司等3家公司注册资本分别为25,000.00万元等[22][24][24] 业绩数据 - 2023年三峡建工营业收入32.22亿元，净利润10.28亿元等[21] 关联交易 - 年初至披露日，公司与三峡集团及其控股子公司累计关联交易金额6,352.49万元[27] 交易相关 - 交易定价以《抽水蓄能电站投资编制细则》为基础，遵循市场定价原则[26] - 独立董事认为交易遵循公平合理原则，同意提交董事会审议[30]

证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-101 湖北能源集团股份有限公司 关于襄阳宜城火电项目全面建成投产的公告 襄阳宜城火电项目由湖北能源全资子公司湖北能源集团襄阳宜 城发电有限公司控制运营，本项目采用先进高效超超临界百万千瓦燃 煤机组，超超临界燃煤机组技术路线成熟可靠，主要技术指标先进， 符合现代煤电清洁化的发展方向。 特此公告。 湖北能源集团股份有限公司董事会 2023 年 12 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司或湖北能源）第九届 董事会第七次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 投资建设襄阳（宜城）2×1000MW 火电项目的议案》，同意公司在湖 北省襄阳（宜城）投资建设 2×1000MW 火电项目（以下简称襄阳宜城 火电项目），该项目拟配置 2 台 100 万千瓦超超临界燃煤机组，静态 投资控制在 68.6 亿元以内，动态投资不超过 71.8 亿元，以自有资金 投入资本金不超过 15 亿元，剩余资金通过项目融资由银行贷款等取 得。 近日，公司襄阳（ ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能源集团新能源发展有限公司拟收购 股权涉及的石首源阳新能源有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 中企华评报字(2023)第 3992 号 (共一册,第一册) 北京中企业 评估有限责任公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4211020110421001202300166 | | --- | --- | | 合同编号: | PG20231101904000 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中企华评报字(2023)第3992号 | | 报告名称: | 湖北能源集团新能源发展有限公司拟收购股权涉及 的石首源阳新能源有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 105,195,782.16元 | | 评估报告日: | 2023年11月08日 | | 评估机构名称: | 北京中企华资产评估有限责任公司 | | 签名人员: | 叶归 (资产评估师) 会员编号:42200064 吴旭凌 (资产评估师) 会员编号:42180018 | | | 同学学学学 | (可扫描二维码查询备 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能源集团新能源发展有限公司 拟购买股权涉及的 天门天辰能源发展有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 1482 号 (共1册,第1册) TRE: 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301332 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HT3062023535 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1482号 | | | 报告名称: | 湖北能源集团新能源发展有限公司拟购买股权涉及 的天门天辰能源发展有限公司股东全部权益价值项 | | | | ■ | | | 评估结论: | 152,000.000.00元 | | | 评估报告日: | 2023年10月23日 | | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 包少春 会员编号:11110056 | (资产评估师) | | | 袁振兴 会员编号:11200082 | (资产评估师) | (可扫描二维码 ...

1.为贯彻落实"碳达峰、碳中和"战略部署，顺应低碳化发展趋 势，增加新能源发电装机比例，推动实现公司"十四五"规划目标， 湖北能源集团股份有限公司（以下简称公司）拟由全资子公司湖北能 源集团新能源发展有限公司（以下简称新能源公司）以股权对价不超 过 15,200 万元收购天门天辰能源发展有限公司（以下简称天门天辰 或项目公司）100%股权，承接其全部资产及经审计确认的负债，总投 资（股权价值+负债总额）不超过 73,852 万元。天门天辰公司为天门 市天辰拖市 100MW 风电场项目公司。股权交割后，将天门天辰公司 （即项目公司）注册资本金增加至 18,400 万元，由新能源公司以自 有资金根据项目需要逐步实缴到位，项目其他投资由新能源公司自筹 解决。 证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2023-097 湖北能源集团股份有限公司 关于收购天门天辰能源发展有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资情况概况 2.公司第九届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购天门 天辰能源发展有限公司 100%股权的 ...

第二条 本制度的适用范围包括本公司各部门、全资或 控股子公司，公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人 员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 湖北能源集团股份有限公司 外部信息报送及使用管理制度 第三条 本制度所指信息指证券交易活动中，涉及公司 的经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格有重大 影响的、尚未公开的信息。尚未公开是指尚未在中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 指定上市公司信息披露媒体或网站上正式公开披露。 （经公司第九届董事会第三十六次会议审议通过） 第二章 对外信息报送的管理及流程 第四条 公司董事、监事和高级管理人员及相关人员应 当遵守信息披露管理制度要求，对公司定期报告及重大事项 履行必要的传递、审核和披露流程。 第一条 为规范湖北能源集团股份有限公司（以下简称 公司）外部信息报送和使用管理工作,根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规 及《湖北能源集团股份有限公司章程》的有关规定，制定本 制度。 人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义 务。定期报 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖北能源集团新能源发展有限公司 拟购买股权涉及的 洪湖阜阳新能源有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 天兴评报字(2023)第 1464 号 (共1册,第1册) 语估有限公司 ← SH ST 北京天 ASSETS APPRAISAL CO .,LTD + H 电- 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020141202301335 | | --- | --- | | 合同编号: | HT3062023535 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 天兴评报字(2023)第1464号 | | 报告名称: | 湖北能源集团新能源发展有限公司拟购买股权涉及 的洪湖卓阳新能源有限公司股东全部权益价值项目 | | 评估结论: | 219.281.929.56元 | | 评估报告日: | 2023年10月30日 | | 评估机构名称: | 北京天健兴业资产评估有限公司 | | 签名人员: | 包少春 (资产评估师) 会员编号:11110056 | | | 袁振兴 (资产评估师) 会员编号:11200082 ...