股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-60 沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办 法》第十一条及四十三条规定的说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 （以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友谊厂 有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷航空 航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权和通 用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持有的 天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"）78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。前述中捷厂100%股权、航空航天100%股权、天津 天锻78.45%股权为本次重组的标的资产。 经认真对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条的规定进行审慎判断，公司董事会认为公司本次交易符合 相关具体规定，具体如下： （一）本次交易上市公司拟购买资产为通用沈机集团持 有的中捷厂100%股权、 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-65 沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的 说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股 份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈阳机 床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航空航天机床有 限公司100%股权和通用技术集团机床有限公司持有的天津 市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募集配套资金（以 下简称"本次交易"或"本次重组"）。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易预计构成重大 资产重组。 因筹划上述重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易 所申请，公司股票（证券简称：沈阳机床，证券代码： 000410.SZ）已于2023年9月28日开市起停牌。停牌前二十个 交易日公司股价变动幅度以及与大盘指数、行业指数的对比 如下表所示： | 股价/指数 | 停牌前第 21 个交易日 | 停牌前第 （2023 | 1 年 | 9 | 个交易日 月 | 27 | 波动 | | --- | ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-67 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证 券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行 股票的如下情形： （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经 股东大会认可。 沈阳机床股份有限公司董事会 关于不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的说 明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 持有的沈阳机床中捷友谊厂有限公司100%股权、沈阳中捷航 空航天机床有限公司100%股权和通用技术集团机床有限公 司持有的天津市天锻压力机有限公司78.45%股权并同步募 集配套资金（以下简称"本次重组"）。 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符 合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财 务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； 最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留 意见所涉及事项对上市公司 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-58 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年10月13日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2023年10月19日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事付月朋现场参会，董事长安丰收、董事张旭、董事徐永明、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任 公司（以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷 航空航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权 和通用技术集 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-57 沈阳机床股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— —停复牌》的相关要求，现将公司截至本次停牌前 1 个交易 日（2023 年 9 月 27 日）登记在册的前十大股东的名称及持 股数量、前十大流通股股东的名称及持股数量公告如下： 一、前十大股东持股情况 关于停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通股 股东持股情况的公告 特此公告。 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发 行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈 阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机 床有限公司 100%股权和通用技术集团机床有限公司持有的 天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权并同步募集配套资 金（以下简称"本次交易"），为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请， 公司股票（简称：沈阳机床、代码：000410）自 2023 年 9 月 28 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-68 沈阳机床股份有限公司董事会 关于本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管 理办法》第十二条规定的重大资产重组，但不构成 第十三条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"沈阳机床""上市 公司""公司"）拟通过发行股份的方式购买通用技术集团 沈阳机床有限责任公司持有的沈阳中捷航空航天机床有限 公司 100%股权、沈阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权和 通用技术集团机床有限公司合计持有的天津市天锻压力机 有限公司 78.45%股权（以下简称"标的资产"），同时向不 超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次 交易"）。 上市公司作为本次交易的收购方，就本次交易预计构成 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资 产重组，但不构成第十三条规定的重组上市说明如下： 结合上市公司最近一个会计年度经审计的财务数据进行初 步判断，本次交易预计将达到《重组管理办法》规定的重大 资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对 ...

沈阳机床股份有限公司 独立董事事前认可意见及独立意见 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行 股份的方式向通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简 称"通用沈机集团"）、通用技术集团机床有限公司（以下简 称"通用机床"）购买通用沈机集团持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机床有限公司 100%股权和通用机床持有的天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权，同时募集配套资金（以下简称"本次重组"）。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司收购管 理办法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《沈阳机床股份有限公司章程》等有关规 定，我们作为公司的独立董事，已经审阅了公司董事会提供 的本次重组相关所有议案及相关文件，现发表如下事前认可 及独立意见： 一、 事前认可意见 1.本次重组方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、 《上市公司监管指引第 9 号--上市公司筹划和实施重大资产 重组的监管要求》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布 的规范性文件的规定，方案合理，切实可行。 按照《 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-63 沈阳机床股份有限公司董事会 特此公告。 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公 司"）拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司 （以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友谊厂 有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷航空 航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权和通 用技术集团机床有限公司（以下简称"通用机床"）持有的 天津市天锻压力机有限公司（以下简称"天津天锻"）78.45% 股权并同步募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次 重组"）。 经认真对照《上市公司监管指引第9号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行审慎 判断，公司董事会认为公司本次交易符合相关具体规定，具 体如下： 1.本次交易上市公司拟购买资产为通用沈机集团持有 的中捷厂100%股权、航空航天100%股权及通用机床持有的天 津天锻78.45%股权，不涉及立项、环保、行业准入、用地、 规划、建设施工等有关报批事项。 2.截至本说明出具之日，本次重组交易对方通用沈机集 团和通用机床已经合法拥有本次重组拟 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-59 沈阳机床股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知于2023年10月13日以电子邮件 方式发出。 2.本次监事会于2023年10月19日以现场结合视频方式 召开。 3.本次会议应到监事 5 人，实际出席监事 5 人。其中监 事鲁忠、职工监事张永、职工监事桑会庆现场参会；监事会 主席由海燕、监事王亚良以视频形式参会。 4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。 本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 （一）审议通过《关于沈阳机床股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 公司拟发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任 公司（以下简称"通用沈机集团"）持有的沈阳机床中捷友 谊厂有限公司（以下简称"中捷厂"）100%股权、沈阳中捷 航空航天机床有限公司（以下简称"航空航天"）100%股权 和通用技术集团机床有 ...

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-56 沈阳机床股份有限公司 关于筹划发行股份购买资产的一般风险提示暨公司 股票复牌的提示性公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 沈阳机床股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划发 行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司持有的沈 阳机床中捷友谊厂有限公司 100%股权、沈阳中捷航空航天机 床有限公司 100%股权和通用技术集团机床有限公司持有的 天津市天锻压力机有限公司 78.45%股权并同步募集配套资 金（以下简称"本次交易"），为了维护投资者利益，避免 对公司证券交易造成重大影响，经向深圳证券交易所申请， 公司股票（简称：沈阳机床、代码：000410）自 2023 年 9 月 28 日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过 10 个交 易日。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 28 日披露的《关于 筹划发行股份购买资产的停牌公告》（2023-53）。 停牌期间，公司已按照相关法律法规披露一次停牌进展 公告，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 13 ...