中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-075 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 三次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，2023 年 9 月 6 日以电话和电子 邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 董事 9 人。会议由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会 议。本次会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》 1.01 拟回购股份的目的 为履行稳定股价承诺，并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合考 虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 拟回购股份符合相 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-076 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七 次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯方式召开，2023 年 9 月 6 日公司以电话和电 子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席周朝华先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公 司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的议案》 1.01 拟回购股份的目的 为履行稳定股价承诺，并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合考 虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 拟回购股份符合相关条件 2023 年 4 月 25 日，公司披露了 2 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-078 中红普林医疗用品股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议决定于 2023 年 9 月 27 日（星期三）召开 2023 年第六次临时股东大 会，会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年第六次临时股东大会； 2. 股东大会的召集人：公司董事会； 公司第三届董事会第二十三次会议于2023年9月11日召开，会议审议通过了 《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》、 《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》和深交所业务规则等规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年9月27日14:30起。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 27 日 9:1 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-077 中红普林医疗用品股份有限公司 关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 自 2023 年 8 月 2 日起至 2023 年 8 月 29 日，中红普林医疗用品股份有 限公司（简称"公司"）股票收盘价已连续 20 个交易日低于 15.1519 元/股，根 据公司《股票上市后三年内公司股价稳定预案》，达到触发稳定股价措施的启动 条件。为履行稳定股价承诺、并基于对公司价值的判断和未来发展的信心，综合 考虑公司的经营情况及财务状况等因素，计划使用自有资金以集中竞价交易方式 回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。 2. 本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股），本次回购 的股份用于维护公司价值及股东权益所必需。回购股数上限为 877,888 股，占公 司总股本的 0.225%，回购股数下限为 439,000 股，占公司总股本的 0.113%。按 回购价格上限 15.15 元/股测算，预计回购金额上限 ...

一、 募集资金基本情况 中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]758 号）同意注册，中红普林医疗用 品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 41,670,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 48.59 元， 募集资金总额为人民币 2,024,745,300.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税） 人民币 128,288,946.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,896,456,353.74 元。 募集资金 1,917,800,968.44 元(含部分未划转发行费用)已于 2021 年 4 月 21 日 到账至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字 [2021]350Z0002 号）。公司已将上述募集 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十二次会议 相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事规则》、《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 相关法律法规、规范性文件规定，作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立 场，我们对第三届董事会第二十二次会议的《关于与集团财务公司签署<金融服 务协议>暨关联交易的议案》、《关于<与集团财务公司开展金融业务的风险处置预 案>的议案》及《关于<集团财务公司的风险评估报告>的议案》有关事项发表事 前认可意见如下： 一、关于与集团财务公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事前认可意见 独立董事：毛付根、张旭东、李坤成 二〇二三年八月二十八日 1. 厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）作为依 法成立并合法存续的，由国家金融监督管理总局批准成立的非银行金融机构，符 合国家有关法律法规的规定。 2. 公司与集团财务公司签署的《金 ...

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2023-065 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 审议通过《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》 经审议，董事会认为公司本次计提减值准备遵守并符合《企业会计准则》及 一、会议召开情况 公司会计政策相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提减值准备后 能够公允、客观的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和 股东利益的行为。 中红普林医疗用品股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，2023 年 8 月 19 日公司以电话和电子邮件方式向全体 董事发出会议通知。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议 由董事长桑树军先生主持，公司监事、高管和相关人员列席了会议。会议的召集、 召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半 ...

海通证券股份有限公司 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中红普林医疗用品股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]758 号）同意注册，中红普林医疗用 品股份有限公司（以下简称"中红医疗"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 41,670,000 股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 48.59 元，募集 资金总额为人民币 2,024,745,300.00 元，扣除发行费用总额（不含增值税）人民 币 128,288,946.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,896,456,353.74 元。募集资 金 1,917,800,968.44 元(含部分未划转发行费用)已于 2021 年 4 月 21 日到账至公 司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资 金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]350Z0002 号）。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金 的银行签订了募集资金监管协议。 （二）以前年度 ...

中红普林医疗用品股份有限公司 关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为进一步规范中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称"公司"） 与厦门国贸控股集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）的关联交易， 有效防范、及时控制和化解公司与集团财务公司的关联交易风险，加强公司资 金安全风险管理，按照中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、深 圳证券交易所等有关规定，结合公司实际，制定本风险处置预案（以下简称"本 预案"）。 第二条 本预案适用于公司及合并报表范围内的各级全资、控股子公司。 第三条 本预案所称关联交易，指公司与集团财务公司签署的金融服务协议 中约定的交易，包括集团财务公司提供的存款服务、信贷服务、结算服务以及 经国家金融监督管理总局批准集团财务公司可从事的其他业务。 第四条 公司与集团财务公司发生业务往来，应当遵循平等自愿原则，保障 公司的独立性。公司不得通过关联交易套取资金，不得隐匿违规关联交易或通 过关联交易隐匿资金真实去向、从事违法违规活动。 第二章 机构及职责 第五条 公司资金管理部是公司与集团财务公司关联交易风险管理的主管部 门，负责与集团财务公司洽谈及签署 ...