候选人资格 - 候选人已通过华数传媒第十一届董事会提名委员会资格审查[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] 合规情况 - 候选人及直系亲属无相关股份及任职问题[5][6] - 最近十二个月无禁止情形，三十六个月无相关谴责批评[7][8] 其他情况 - 担任独立董事公司不超三家，在该公司任职未超六年[8] - 承诺声明真实准确完整并授权公告[8][9]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月3日14:30召开[1] - 网络投票11月3日9:15 - 15:00[15] - 深交所交易系统投票11月3日多个时段[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年10月27日[1] 议案情况 - 议案1、2.01、2.02为特别决议需2/3以上通过[5] - 议案3、4分别选举非独立董事7人、独立董事4人[6] 会议登记 - 会议登记时间为2025年10月28 - 29日9:00 - 17:30[7] 投票相关 - 网络投票代码360156，简称华数投票[10] - 选举非独立董事票数=股份总数×7[11] - 选举独立董事票数=股份总数×4[12] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露结果[5] - 总议案为除累积投票外所有议案[18]

会议情况 - 华数传媒第十一届董事会第二十七次会议于2025年10月17日召开，12名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》12票同意待股东会审议[2] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》12票同意，部分制度需股东会审议[3][4] - 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》12票同意，提名7人待股东会审议[5][6] - 《关于董事会换届选举独立董事的议案》12票同意，提名4人，需审核后提请股东会审议[6][7] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》12票同意，股东会11月3日在杭州召开[9] 董事会组成 - 一名职工董事由职工大会选举，与股东会选的非职工董事组成第十二届董事会[7]

委员会组成 - 公司设立董事会薪酬与考核委员会，委员3名，独立董事过半数[3] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[4][5] - 董事薪酬计划需董事会同意、股东会审议通过[5][11] - 高管薪酬方案提交董事会审议通过即可实施[5][11] 会议规则 - 经提议可召开会议，主任委员应5天内反馈[7] - 同意后5日内召集会议，会前3日通知委员[7] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[7] 资料保存与规则执行 - 委员会会议资料至少保存十年[9] - 规则未尽事宜按相关规定执行，抵触按新规定[11] 规则解释与实施 - 规则由董事会负责解释和修改，自通过之日起实施[11]

信息披露规则 - 制定规则规范公司信息披露暂缓、豁免行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露[3] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[3] 披露要求 - 暂缓、豁免披露原因消除应及时披露[3] - 特定报告可特定方式豁免披露[4] - 暂缓披露临时报告消除原因后及时说明[4] 内部管理 - 信息暂缓、豁免披露有内部审批流程[5] - 《商业秘密豁免/暂缓披露登记事项表》保管十年[5] - 报告公告后十日内报送登记材料[6] 实施时间 - 规则自董事会通过之日起实施[8]

会议与备案 - 各控股子公司每年至少开一次股东会和两次董事会，决议1日内报董秘办备案[5] 财务与预算 - 浙江和宁波华数年初制定财务预算报上市公司审批，超预算按规定决策[9] 投资与项目 - 控股子公司对外投资经审议和公司批准，投资前考察论证并提交方案[10][16] 报告与审计 - 控股子公司定期提供季度或月度报告，公司对其实施审计监督[10][12] 担保与管理 - 控股子公司未经批准不得对外担保，重要参股子公司参照管理[10][20]

持股转让限制 - 公司上市1年内、离职半年内董事和高管股份不得转让[4] - 年报、半年报公告前15日等期间董事和高管不得买卖股票[5] - 任职期间董事和高管每年转让股份不得超持股总数25%，不超1000股可全转[6] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增限售股计入次年计算基数[8] - 离任6个月内董事和高管股份全部锁定，到期解锁无限售股[9] 信息申报与披露 - 任职、信息变化等2个交易日内董事和高管应申报个人及亲属信息[11] - 持股变动2个交易日内董事和高管应披露变动前后数量等信息[11] - 减持股份首次卖出前15个交易日需报告并披露减持计划[12] - 减持计划实施完毕或未实施完毕均需在2个交易日内报告并公告[13] - 股份被强制执行应在收到通知后2个交易日内披露相关内容[13] - 股份变动比例达规定需按相关法规履行报告和披露义务[13] 违规处理 - 违反规则公司可追究责任人警告、处分等责任[15] - 违反买卖禁止期规定公司视情节处分并追究责任[15] - 短线交易董事会收回所得收益并披露[15] - 造成重大影响或损失公司可要求民事赔偿[15] - 触犯法律法规依法移送司法机关追究刑事责任[15]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[11] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[11] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束之日起一个月内披露季度报告[11] 报告内容要求 - 年度报告中的财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[11] - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[12] - 季度报告应记载主要会计数据和财务指标、财务报表等内容[12] 信息披露流程 - 公司及其他信息披露义务人应将公告文稿和相关备查文件报送证券交易所登记并在符合条件媒体发布[7] - 信息披露文件应采用中文文本，同时采用外文文本时以中文文本为准[11] - 公司的定期报告和临时报告经证券交易所登记后应在规定网站披露[12] 变更与预告 - 变更定期报告披露时间需至少提前五个交易日书面申请，原则上只接受一次变更申请[13] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[14] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[14] 需披露情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况变化需披露[16] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[18] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易标的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需披露[18] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[18] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%需披露[20] 披露义务履行 - 重大事件信息披露义务履行时点为董事会决议、签署意向书或协议、董事高管知悉时[21] 文件保存 - 信息披露文件保存期限不少于十年[34] 公司信息 - 公司信息披露常设机构为董事会秘书办公室，地址在浙江省杭州市滨江区长江路179号华数数字电视产业园B座9楼[35] - 股东咨询电话为0571 - 28327789，传真为0571 - 28327791[35] - 董事会秘书电话为0571 - 29327789，电子邮箱为000156 @wasu.com[35] 报告编制与披露分工 - 总裁等高级管理人员编制定期报告草案，审计委员会审核财务信息，董事长召集董事会审议，董事会秘书组织披露[26] - 董事等知悉重大事件应报告，董事长敦促董事会秘书组织临时报告披露[27] 信息错误处理 - 公司发现已披露信息有误、遗漏或误导，应及时发布更正、补充或澄清公告[28] 豁免与暂缓披露 - 涉及国家秘密或商业秘密，可豁免或暂缓披露，符合特定情形应及时披露[30][31] 内部控制与监督 - 公司建立财务管理和会计核算内部控制，董事会及管理层监督，内部审计部门检查[33] 规则实施与解释 - 本规则自公司董事会通过之日起实施，由董事会负责解释和修改[36][37]

高管任职 - 公司高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[7] - 有犯罪、破产清算等特定情况者不能担任高管[4][5] 会议规则 - 总裁办公例会原则上每月至少召开一次[15] - 会议通知提前2日发，议题提前3日申报，重要材料提前2日送达[16] - 会务由办公室负责，纪要需签名保管并抄送[18] - 决议由办公室督办保管，保密材料收回[18] - 参会人员需执行保密纪律[18] 交易决策 - 总裁办公会议有权决定未达多项指标10%或特定金额的交易事项[20][21] - 应提交董事会或股东会的交易事项，总裁及时提交[21] 重大事件 - 公司发生重大事件，总裁及时向董事会报告[21]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人、直接或间接持有公司5%以上股份的自然人属于关联方[4][5] 关联交易审议 - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%，应经股东会审议[9] - 为关联人提供担保的关联交易，应及时披露并经股东会审议[11] - 向关联参股公司提供财务资助且其他股东按比例同等资助，应经股东会审议[11] - 董事会有权判断但非关联董事不足三人的关联交易，应经股东会审议[11] - 与关联自然人交易金额超30万元，应经董事会审议[11] - 与关联法人交易金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%，应经董事会审议[11] 关联交易其他规定 - 关联交易涉及“委托理财”等，额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[12] - 连续十二个月内与关联方相关关联交易按累计计算原则适用规定[12] 日常关联交易 - 首次发生无具体交易金额的日常关联交易，应提交股东大会审议[13] - 已执行日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按金额适用规定，无金额提交股东会审议[13] - 众多日常关联交易可预计当年总金额，超预计按超出部分适用规定[13] 协议要求 - 与关联方关联交易应签书面协议，明确权利义务及法律责任[14] - 日常关联交易协议应含交易价格、定价原则等主要条款[14] 表决规定 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议需非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[18][19] - 股东大会审议关联交易，部分股东应回避表决[19] - 关联董事或股东未披露关联关系或回避表决，不影响非关联股东表决结果决议有效，影响则无效需重新表决[21] 监督与实施 - 独立董事至少每半年度查阅公司与关联方资金往来情况[21] - 规则自公司股东会通过之日起实施，修改时亦同[23]