中期利润分配授权 - 公司拟进行2025年中期利润分配，董事会提请股东会授权董事会决定分配事宜，以加大投资者回报力度 [1] - 现金分红金额上限不超过2025年相应期间归属于上市公司股东的净利润 [2] - 授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [3] - 授权内容包括决定是否分配、制定方案及实施分配等 [4] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权 [10][23] - 修订《公司章程》涉及删除监事会条款、增加职工董事设置、强化内部审计等 [13][27][28] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 [16][24] 决策程序进展 - 董事会及监事会于2025年5月27日审议通过中期利润分配授权及治理结构调整议案 [5][9][19] - 所有议案需提交股东会审议批准后方可生效 [12][15][18][21][24]

监事会会议召开情况 - 公司第七届监事会第十三次会议于2025年5月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年5月23日通过电子邮件发出 [1] - 监事会共有4名监事，全部出席，会议由监事会主席李略主持，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议事项 - 审议通过取消监事会及监事设置、废止《监事会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [1][2] - 同意根据《公司法（2023年修订）》等法规修订公司章程，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 通过修订《股东会议事规则》的议案，4票同意，需提交股东会审议 [2] - 批准2025年中期利润分配计划，现金分红金额不超过同期归母净利润，4票同意，需提交股东会审议 [2][3] 公司治理结构变动 - 拟取消监事会设置，反映公司治理结构可能向董事会中心制转型 [1][2] - 相关修订涉及《公司章程》《股东会议事规则》等核心制度，需与新法规（如《上市公司章程指引（2025年修订）》）衔接 [2] 投资者回报政策 - 中期利润分配方案明确以现金分红形式回馈股东，分红上限与当期盈利挂钩，体现公司强化股东回报的导向 [2][3]