公司H股发行计划 - 公司收到上海市国资委批复 原则同意发行H股股票方案 [1] - 计划发行H股股数不超过发行后公司总股本的15% [1] - 授予不超过H股发行股数15%的超额配售权 [1] 审批进展 - 发行事项尚需公司股东大会批准 [1] - 需取得中国证监会、香港联交所及香港证监会等机构备案/批准/核准 [1]

澜起科技H股发行及公司章程修订 - 公司于2025年6月20日召开第三届董事会第八次会议，审议通过H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及内部治理制度修订议案，修订内容涵盖股东会职权、董事会构成、信息披露等多方面[1] - 修订后的《公司章程（草案）》新增H股相关条款，包括注册资本变更为待定状态（原为人民币114,478.9273万元）、明确H股存管机构为香港中央结算有限公司、新增H股股东名册管理规则[1][2] - 公司首次公开发行A股11,298.1389万股于2019年7月22日在科创板上市，本次H股发行数量及上市时间尚未披露[1] 公司治理结构调整 - 董事会成员从7名增至8名，独立董事占比维持不低于1/3，新增条款明确独立董事定义与香港联交所"独立非执行董事"一致[4] - 专门委员会构成调整：审计委员会独立董事增至至少2名，提名委员会与薪酬委员会成员不少于3名且独立董事过半数，战略与ESG委员会扩容至不少于3名董事[5] - 股东会表决规则细化：新增网络电子投票及虚拟参会方式，关联交易定义扩展至香港联交所"关连交易"标准，违规买入股份36个月内不得行使表决权[3][4] 跨市场合规安排 - 信息披露渠道新增香港联交所披露易网站，财务报告需同步符合两地监管要求[6] - 公司章程冲突解决机制明确优先适用公司股票上市地证券监管规则，包括《香港上市规则》特别条款[6] - 董事任免规则调整：新增H股市场相关免责条款，允许股东大会以普通决议解除董事职务（含赔偿条款），临时委任董事需在下一次年度股东会重选[4] 制度生效时间表 - 修订后的《公司章程（草案）》及10项内部治理制度草案需提交股东大会审议，待H股上市后生效[6][7] - 文件已于2025年6月21日在上交所网站披露，包括股东通讯政策、关联交易制度、信息披露制度等专项规则[6][7]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，发行股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过15%的超额配售权 [6] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人，以及QDII等符合监管规定的投资者 [7] - 发行价格将通过订单需求和簿记建档确定，香港公开发售部分将根据认购情况决定配发比例 [7] 募集资金用途 - 募集资金计划用于国际化业务拓展、产品研发及组合扩充、运营资金补充等 [10] - 授权董事会可根据监管意见和公司需求调整资金用途，具体投向以最终招股书披露为准 [10][11] 公司治理调整 - 取消监事会，相关职权由董事会审计委员会行使 [12] - 修订现行公司章程及议事规则，H股上市后将启用新的公司章程草案及相关制度 [13][14] - 董事会成员拟由6名增至8名，其中独立董事由3名增至4名，独立董事津贴为24万元/年 [16] 上市相关安排 - 聘请安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构 [15] - 拟购买董事及高管责任保险和招股说明书责任保险 [18] - 预计上市成本包括保荐人费用、律师费用、审计费用等多项中介费用 [9] 股东会议程 - 会议将于2025年6月23日采用现场+网络投票方式召开 [4][5] - 网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [5] - 将审议14项议案，涵盖H股发行上市各方面事宜 [1][5] 授权事项 - 授权董事会及其授权人士全权办理H股发行上市相关事宜，包括确定发行规模、价格、时间等 [19][20] - 授权有效期18个月，若取得监管批准可自动延长至上市完成日 [10][30] - 授权范围包括修改上市方案、签署相关文件、办理审批手续等 [20][21][22]

峰岹科技H股上市计划 - 公司董事会审议通过H股全球发售及在香港联合交易所上市的相关安排，包括刊发招股说明书及处理发行程序等具体事务 [1] - 本次H股发行上市议案获董事会全票通过（5票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] - 相关决议已事先经公司第二届董事会战略与ESG委员会2025年第一次会议审议通过 [2] 公司治理变更 - 因甄凯宁女士辞职，公司聘任侯皓文先生及焦倩倩女士担任联席公司秘书 [2][3] - 委任董事BI LEI先生与联席公司秘书侯皓文先生为公司授权代表，该任命自H股上市之日起生效 [3] - 公司秘书变更议案获董事会全票通过（5票同意，0票反对，0票弃权） [3] 制度修订 - 董事会通过修订《董事会提名委员会工作细则（草案）》，以适应H股上市后的合规要求 [3] - 修订后的细则将在H股于香港联交所挂牌上市之日起生效实施 [3] - 该修订议案获董事会全票通过（5票同意，0票反对，0票弃权） [3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第九次会议于2025年6月12日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月6日通过电子邮件发出 [1] - 会议由董事长王洋主持，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 香港非香港公司注册 - 董事会以9票赞成通过《关于同意公司在香港进行非香港公司注册的议案》，为发行H股上市需在香港设立营业地址并注册为非香港公司 [1] - 授权人士将根据香港《公司条例》向香港公司注册处提交文件并办理相关事宜 [1] 选聘联席公司秘书及授权代表 - 董事会以9票赞成通过选聘费威、余咏诗为联席公司秘书，并委任王洋、余咏诗为H股上市后的授权代表 [2] - 聘任自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效 [2] 调整H股上市后董事会专门委员会 - 董事会以9票赞成通过调整H股上市后审计委员会和提名委员会的委员构成 [2][3] - 调整后审计委员会委员为刘运国（主任）、朱义坤、刘达，提名委员会委员为朱义坤（主任）、刘运国、于伟 [2][3] - 调整自H股上市之日起生效 [3] 相关人员背景 - 董事长王洋自2007年加入公司，历任TV主板业务软件工程师、产品经理、副总经理等职，2023年4月起任董事长 [4] - 董事会秘书费威拥有投行背景，曾在中信证券、安信证券担任高级职务 [4][5] - 联席公司秘书余咏诗为香港公司治理公会会员，拥有15年上市公司秘书经验 [5]

海天味业H股发行上市计划 - 公司正在进行H股发行并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 已向香港联交所递交申请资料并于2025年1月14日披露公告 [1] - 中国证监会于2025年5月1日出具备案通知书确认发行上市备案信息 [1][2] H股发行细节 - 全球发售基础发行股数为263,237,500股，其中香港公开发售15,794,300股（占6%），国际发售247,443,200股（占94%） [3] - 可能行使发售量调整权增发不超过15,794,200股H股以满足国际发售需求 [3] - 可能行使超额配股权增发不超过39,485,600股（未行使调整权）或41,854,700股（悉数行使调整权） [3] - 最大发行股数可达320,886,400股（若调整权与超额配股权均悉数行使） [3] 发行价格与时间安排 - H股发行价格区间初步定为35.00港元至36.30港元 [3] - 香港公开发售时间为2025年6月11日至6月16日 [4] - 预计于2025年6月18日公布发行价格 [4] - H股预计于2025年6月19日在香港联交所挂牌上市 [4] 信息披露与文件获取 - H股招股说明书已发布于香港联交所网站，提供中英文版本链接 [2] - 招股说明书内容可能与国际会计准则及境内披露文件存在差异 [2] - 境内投资者需参考公司在内地指定信息披露平台的内容 [2]

用友网络H股发行及上市审计机构聘请 - 公司董事会及监事会审议通过聘请安永会计师事务所作为H股发行及上市的专项审计机构 [1][2][3] - 安永会计师事务所具备丰富的发行上市项目经验、独立性及专业能力 [1] - 安永为香港法律设立的合伙制事务所，服务多家香港上市公司，属于安永全球网络成员 [1] - 安永在香港注册为公众利益实体核数师，持有中国内地临时审计业务许可证，并每年购买职业保险 [2] - 香港会计及财务汇报局近三年检查未发现安永执业质量存在重大影响事项 [2] - 公司审计委员会、董事会及监事会均审议通过该议案，尚需股东大会批准生效 [2][3] 相关ETF市场表现 食品饮料ETF (515170) - 跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，近五日跌幅0.84% [5] - 市盈率20.92倍，最新份额55.2亿份（减少300万份），主力资金净流出73.5万元 [5] - 估值分位20.24% [5] 游戏ETF (159869) - 跟踪中证动漫游戏指数，近五日涨幅6.35% [5] - 市盈率55.65倍，最新份额57.8亿份（增加4000万份），主力资金净流出4894.6万元 [5] - 估值分位77.74% [5] 科创半导体ETF (588170) - 跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，近五日涨幅1.23% [5] - 最新份额2.6亿份（增加400万份），主力资金净流入27.9万元 [5] 云计算50ETF (516630) - 跟踪中证云计算与大数据主题指数，近五日涨幅2.87% [6] - 市盈率95.68倍，最新份额5.6亿份（无增减），主力资金净流入74.1万元 [6] - 估值分位85.01% [6]

用友网络H股上市相关章程修订 - 公司拟发行H股并在香港联交所上市，为此修订公司章程及相关议事规则草案 [1] - 修订依据包括《公司法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及香港联交所上市规则等境内外法律法规 [1] - 修订后的章程草案需经股东大会审议通过，并在H股上市之日起生效 [12] 公司章程主要修订内容 - 新增H股相关条款，包括股份总数、股东名册存放地、H股转让方式等 [2][3][4] - 明确H股股东权利与义务，增加遵守香港证券监管规则的要求 [4][5] - 调整股东会通知期限和方式，增加香港联交所相关规定 [5][6] - 完善董事任职资格要求，增加香港联交所对独立董事的规定 [7][8] - 修改董事会会议召开频率从每年至少两次改为每季度至少一次 [9] 公司治理结构优化 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，包括一名符合香港联交所要求的会计专业人士 [8][9] - 新增条款允许董事通过视频、电话等方式出席董事会会议 [9] - 明确H股股利分配机制，需在香港委任收款代理人 [10] 信息披露与财务报告 - 指定上海证券报、证券时报及香港联交所披露易网站等信息披露媒体 [11] - 调整财务报告披露时间要求，H股年度报告需在会计年度结束后3个月内披露初步公告 [10] - 明确A股和H股定期报告分别按照中国证监会和香港联交所要求编制 [10] 其他重要修订 - 新增公司章程与境内外法律法规冲突时的适用原则 [11] - 修改公司合并、减资及清算的公告要求，增加香港联交所相关规定 [11] - 明确H股上市后原章程自动失效，新章程同时生效 [12]

北京石头世纪科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次 会议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议的通知于 2025 年 6 月 1 日通过邮件方式送达全体监事。会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席谢濠键先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与 会监事表决通过以下事项： （一）审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上 市的议案》 为满足公司业务发展的需要，进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力， 巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构和股东组成， 拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平 ...

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接，同步废止《监事会议事规则》[3][104] - 总股本因资本公积转增扩至1.4亿股（每10股转增4股）[3][143] - 修订《公司章程》及22项配套制度，涵盖股东大会/董事会议事规则、独立董事工作制度等[4][5][6][7][8][9][10][12] H股发行上市计划 - 拟发行不超过总股本15%的H股（超额配售权前），面向全球投资者采用市场化定价[24][117] - 发行结构包含香港公开发售与国际配售，后者优先考虑基石/战略投资者[22][32][115] - 募集资金用于AI技术研发、全球化布局及战略并购，授权董事会灵活调整用途[42][133] 高管及制度调整 - 补选刘雅琴为非独立董事、萧志雄为独立董事[68][73] - 独立董事年薪由8万元上调至15万元[95] - 制定H股上市后适用的《公司章程（草案）》及12项新治理制度[52][58][63] 时间节点与授权 - 股东大会拟于2025年6月18日召开[98] - 发行决议有效期24个月，获批后可自动延长至上市完成[39][130] - 授权董事长镇立新及董秘刘忱处理H股发行具体事务[47][85]