公司治理与董事会换届 - 公司第六届董事会任期届满，将于2025年11月18日召开临时股东大会进行换届选举 [7][8][24] - 第七届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事和3名独立董事 [24] - 董事会提名孙亭、原鑫、胡雷、仲恺、吕灏为非独立董事候选人，提名商有光、李华、李战怀为独立董事候选人 [24][53][57] - 独立董事候选人商有光为会计专业人士，李华和商有光已取得独立董事资格证书，李战怀承诺将参加最近一次独立董事培训 [26][57] - 董事选举将采用累积投票制，任期自股东大会审议通过之日起三年 [25][53][57] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年11月18日14:00，网络投票时间为9:15至15:00 [9][10][19] - 会议股权登记日为2025年11月13日，会议地点为北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业园C座会议中心 [11][12] - 股东大会将审议包括董事会换届选举、修订《公司章程》等在内的多项议案，其中提案1、2、3为特别决议议案 [12][43][44] 公司财务报告与制度建设 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 第六届董事会第二十二次会议审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [40][41][42] - 董事会审议通过修订多项内部管理制度，包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《募集资金管理及使用制度》等，多数议案需提交股东大会审议 [44][45][46][47][48] - 会议审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，该议案已通过董事会审计委员会审议 [61][62][63]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第三次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长单银木主持 会议通知于2025年8月15日发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 全体监事及高管列席会议 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 [2] - 报告全文在上海证券交易所网站披露 摘要在指定媒体及网站披露 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [2] - 报告内容详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [2] - 审计委员会全体成员审议通过后提交董事会 [2] 利润分配方案 - 通过2025年半年度利润分配方案 每10股派发现金红利 [3] - 以扣除回购专户股份后的总股本为基数 回购专户股份9,997,714股 [3] - 方案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3] 临时股东大会安排 - 审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [3] - 股东大会通知详见上海证券交易所网站及指定披露媒体 [3] - 会议具体安排以公告编号2025-045披露内容为准 [3]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年9月1日14:30召开第二次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统的时间为2025年9月1日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月25日，登记在册股东有权出席 [2] 会议审议事项 - 提案1.00为等额选举非独立董事（赵桂林）的累积投票提案，股东可按持股数×应选人数分配票数 [4][8] - 非累积投票提案包括《关于受让参股公司部分股权并向其增资暨关联交易的议案》 [4] - 特别决议需经出席股东所持表决权2/3以上通过，普通决议需过半数通过 [4] 参会登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明书，个人股东需持身份证及持股凭证，异地股东可通过信函或传真登记 [4][5] - 登记时间为2025年8月26日至8月29日9:00-11:30及14:30-17:00，信函需注明"股东大会"并寄至公司董事会办公室 [4][5] 网络投票操作 - 累积投票中股东对候选人可投0票或分配票数，但总票数不得超过持股数×应选人数 [8][10] - 深交所交易系统投票需输入证券代码与提案代码，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [10] - 重复投票以第一次有效结果为准，总议案与具体提案冲突时按首次投票内容认定 [9][10] 其他会务信息 - 会议地点为公司会议室（长沙市天心区芙蓉南路一段979号8栋17层） [2][5] - 联系方式包括董事会办公室电话0731-85585691、邮箱airbluer@vip.163.com [5] - 备查文件含网络投票操作流程、授权委托书及股东登记表模板 [6][11]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为3月19日14:30[3] - 网络投票时间为3月19日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年3月14日[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为青海省西宁市城中区长江路45号三榆大酒店五楼万象厅[7] - 现场会议登记地点为青海省格尔木市黄河路28号公司董事会办公室[12] 审议议案 - 会议审议议案包括总议案、修订公司章程等[8] - 议案1需经出席本次股东大会股东所持表决权股份总数三分之二以上同意[11] 其他信息 - 现场会议登记时间为2025年3月17日8:30 - 12:00，14:30 - 18:00[12] - 网络投票代码为360792，投票简称为盐湖投票[18] - 授权委托书有效期限自签署日至本次股东大会结束[24]