公司治理新规 - 香港交易所修订的《企业管治守则》及相关《上市规则》将于2025年7月1日生效 新规包含强制性董事培训要求 为公司治理设定更高标准 [1] - 董事的专业素养与合规意识面临严峻考验 卓越的公司治理被视为企业抵御风险和提升竞争力的核心要素 [1] 董事培训计划 - 香港公司治理公会推出"董事培训计划" 旨在帮助董事应对新规要求并提升专业技能 课程内容涵盖港交所规定的五大主题 包括最新行业知识和监管动态 [1] - 计划针对新任及现任董事设计 尤其便利常驻中国内地的董事 提供90+段精选课程视频 以英语 广东话 普通话三语授课 [1] - 计划采用按需学习模式 学员可灵活安排学习进度 配备集中式学习记录管理系统 简化合规报告流程 减轻行政负担 [2] - 完成课程后可获得公会证书及可持续专业发展(CPD)时数 企业订购40堂课程可享优惠价格港币13 800元 [2] 行业专家评价 - 长江和记实业有限公司执行董事施熙德女士高度评价培训计划 称赞其专业深度与实用价值 并推荐给其他董事及培训负责人 [2] - 香港铁路有限公司法律及管治总监马琳女士认为该计划在合规要求与实用灵活性之间取得平衡 是董事会追求卓越治理的前瞻性解决方案 [2] 市场反响 - 计划推出后受到多家知名上市公司包括蓝筹公司的青睐与选择 香港公司治理公会作为监管机构认可的顶尖培训机构 在业内享有良好口碑 [1][2]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-056 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、通知债权人的原由 为了有效整合资源，优化公司经营管理架构，提高整体运营效益，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （以下简称"公司"）于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议和/或第六届监事会第十五次会 议，并于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司湖南泽 嘉股权投资有限公司的议案》与《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》， 公司拟吸收合并全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司（以下简称"湖南泽嘉"）和湖南泰嘉智能科技有 限公司（以下简称"泰嘉智能"）。上述吸收合并完成后，湖南泽嘉和泰嘉智能法人主体资格将依法予以 注销，湖南泽嘉和泰嘉智能的全部资产、债权、债务、人员和业务等由公司依法继承。 具体内容详见公司于2025年7月16日在《证券时报》《中国证券报》 ...

证券代码：600538 证券简称：国发股份 公告编号：临2025-036 本议案无需提交股东大会审议。 1、审议通过《关于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票聘请专项审计机构的议案》 为做好公司以简易程序向特定对象发行股票的相关工作，公司拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"上会会计师事务所"）为公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票的专项审计 机构。 监事会认为，上会会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面符合公司 要求，同意公司聘请上会会计师事务所为公司2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票专项审计机 构。 具体内容详见公司2025年8月1日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和上海证 券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的《关于聘请公司专项审计机构的公告》（临2025- 038）。 北海国发川山生物股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司行为，完善董事会的结构及决策程序， 加强董事会独立性及有效性，确保董事会工作效率及科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》 广东广州日报传媒股份有限公司 （2006 年 5 月 19 日经公司 2005 年年度股东大会审议修订，2009 年 4 月 21 日经公司 2008 年年 度股东大会审议修订，2010 年 6 月 18 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议修订，2018 年 股东大会审议修订，2021 年 1 月 15 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议修订，2024 年 6 月 27 日经公司 2023 年年度股东大会审议修订，2025 年 7 月 30 日经公司第十一届董事会第三十 四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。） （以下简称" 《公司法》" ）、《中华 人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》 "）等法律法规和《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规范性文件以及《广东广州日报传媒股份有 限公司章程》 （下称"《公司章程》" ） ...

公司关联交易披露问题 - 宏景科技补充确认一笔5536 80万元的关联交易 该交易涉及向董事副总经理配偶控制的深博信息采购英伟达芯片 交易发生于2023年第四季度但直至2024年7月才被追认 [1] - 公司解释延迟披露原因为政策特殊性 产品稀缺性及交易具有紧迫性 必要性 保密性 但未说明为何近2年才启动审议程序 [1] - 行业中存在类似以紧急采购 保密要求为由绕过审议程序的现象 但多数企业能在较短时间内完成补充确认 如晨光电缆2020年3 6万元关联采购在当年8月即完成追认 [2] 公司治理改进建议 - 建议企业建立核心管理层关联方"特别关注清单"并定期更新 便于快速识别关联交易 [2] - 针对紧急采购需设立快速审批通道及明确事后补审时限 避免程序瑕疵长期存在 [2] - 即使存在保密要求 交易发生时也应向内部合规部门 独立董事报备关联方信息及定价依据 留存完整审批痕迹 [2] 监管层面建议 - 建议监管机构出台指引 明确保密 紧急情形下追认关联交易的适用规则及补审时限 [3] - 对延迟披露行为应实施阶梯式惩戒 根据超期情况追究相关责任人 [3]

公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会 由董事会审计与关联交易控制委员会行使监事会职权 并相应修订公司章程 [1] - 现任监事及监事会将继续履职至新章程获监管核准生效 相关监事会议事规则将同步废止 [2] - 修订后的公司章程需经股东大会审议及监管核准后生效 董事长获授权可根据监管要求进行适应性修改 [2] 议事规则修订 - 股东会议事规则修订案将提交股东大会审议 修订内容需与监管要求保持一致 生效时间与公司章程核准同步 [3] - 董事会议事规则修订案同样需股东大会授权 董事长可依据监管意见调整细则 生效条件与公司章程挂钩 [4] 董事会成员变更 - 提名王昱华女士为非执行董事候选人 其现任申能集团审计法务部总经理 拥有管理学硕士及高级政工师职称 任职资格待监管核准 [5] - 提名黄显荣先生为独立非执行董事候选人 其为和暄资本合伙人 现任4家港股上市公司独董 拥有EMBA学位及多项会计师资格 [6][7] 子公司资本运作 - 中国太保产险拟向香港子公司增资不超过15亿港元或等值人民币 需经董事会批准实施 [5] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会将采用现场+网络投票形式 具体时间及股权登记日由董事长后续确定 [5] 候选人资质说明 - 黄显荣声明其符合独董独立性要求 无证监会处罚记录 境内上市公司兼职未超3家 且已通过董事会资格审查 [11][12][13] - 黄显荣承诺履职期间将确保足够时间精力 不受主要股东影响 若出现不符合任职资格情形将主动辞职 [14][15]

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-044 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理 工商变更登记的议案》； 为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和 国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟取消监事会、变更经营范围暨修订《广 州白云电器设备股份有限公司章程》，并提请股东大会授权公司董事会及董事会 委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的公 告》。 该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-046 广州白云电器设备股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 及办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过《关于 取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程> 及办理工商变更登记的议案》，该 事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和最新规定，结合公司实际情况， 公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《广州白云电 器设备股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、变更经营范围情况 根据公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围（最终以市场监督管理 ...

河南太龙药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全河南太龙药业股份有限公司（以下简 称"公司"）董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》以 及《河南太龙药业股份有限公司章程》 （以下简称" 《公司章程》" ）等 相关规定，特制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负 责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会任命，由三名董事组成， 独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立 董事担任，负责召集和主持委员会工作；主任委员（召集人）由董事 会任命。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 委员资格，并由董事会根据本细则规定补足委员人数。 第七条 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-047 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日 召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》，为进一步促进公司规范运作，建立健 全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《关于新 <公司法> 配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引 （2025 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，拟修 订、制定部分治理制度，具体如下： 一、本次公司修订、制定制度情况 序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审议 《董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度》 二、相关说明 上述修订及制定制度事项已经公司第七届董事会第十八次会议和第七 ...