公司代码：600071 公司简称：凤凰光学 第一节 重要提示 1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3公司全体董事出席董事会会议。 1.4本半年度报告未经审计。 1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 第二节 公司基本情况 2.1公司简介 ■ 2.2主要财务数据 单位：元 币种：人民币 ■ 2.3前10名股东持股情况表 单位: 股 ■ 2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情 况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 ...

银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 会议时间：2025 年 09 月 10 日 14:30 会议地点：浙江省杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长 周俊杰先生 银都餐饮设备股份有限公司 会议资料 会议议程： 第一次临时股东大会表决的说明》 （1） 《关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 （2） 《关于变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 （3） 《关于制定、修订及废止公司部分管理制度的议案》 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 银都餐饮设备股份有限公司 为维护股东合法权益，确保会议顺利进行，银都餐饮设备股份有限公司根据 有关法律规定，制定公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知： 一、根据《中华人民共和国公司法》，股东参加股东大会，依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权利。 二、要求在大会发言的股东，应当在报到时，向大会秘书组登记。发言顺序 按持股或代表股权比例排列。 ...

董事会会议召开情况 - 公司第二十二次董事会会议通知于2025年7月30日通过电子邮件等方式送达各位董事，包含会议资料及时间、地点、审议内容[1] - 会议采用通讯方式召开，9名董事全部参与表决，包括董事姚舜、钱红兵、徐洲、吴祖亮及独立董事费维栋、张杰、刘秀[1] 公司章程修订 - 董事会全票通过修订《公司章程》议案，以符合《公司法》、证监会新规及深交所创业板最新监管要求（2025年修订版）[2] - 修订内容包括同步更新公司治理条款，并授权法定代表人办理工商变更登记及章程备案[2] - 议案需提交股东会审议，具体修订内容详见巨潮资讯网公告[2][3] 管理制度更新 - 董事会全票通过修订多项内部管理制度，新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》，以匹配最新法规及公司章程[3] - 2.1至2.9项子议案需提交股东会审议，表决结果均为9票同意[3] 股权激励计划 - 董事会全票通过第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期议案，5名激励对象符合条件，可解除限售15万股[4][5] - 议案经独立董事专门会议及薪酬委员会审议通过，并附律师法律意见书[5] 关联交易事项 - 董事会以8票同意（关联董事姚舜回避）通过控股子公司沈阳睿璟以融资租赁方式向关联方购买设备，交易金额2.33亿元，用于产能扩充[6] - 交易价格基于资产评估结果，独立董事会议审议通过，需提交股东会批准[6] 临时股东会安排 - 董事会全票决定于2025年8月28日召开第三次临时股东会，审议需股东批准的议案，采用现场与网络投票结合方式[6][7]

股东大会基本信息 - 浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会将于2025年8月8日14:30在浙江省湖州市德清县启航路188号召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段(9:15-9:25 9:30-11:30)进行 [1] - 董事长许树根担任会议主持人 议程包括议案审议、投票表决及结果宣布等13项程序性环节 [1] 会议组织规则 - 设立由董事会秘书负责的秘书处处理会务 股东需出示证券账户卡等证件经查验方可入场 [2] - 严格限制非相关人员进入会场 要求关闭手机静音 禁止干扰会议秩序的行为 [2] - 迟到股东表决权不计入总数 特殊情况需经秘书处及律师双重同意方可恢复 [2] 股东权利行使机制 - 股东发言需提前登记 临时质询需主持人许可 每人限3次发言每次不超过5分钟 [3] - 采用现场记名投票与网络投票并行 同一表决权重复投票以第一次结果为准 [4] - 表决票需明确勾选"同意/反对/弃权" 未填或字迹不清视为弃权 [4] 核心议案内容 公司治理结构改革 - 拟取消监事会设置 将其职权移交董事会审计委员会 同步废止《监事会议事规则》 [4] - 调整董事会组成结构 原9名均由股东大会选举改为8名股东选举+1名职工代表选举 [5] - 统一将《公司章程》中"股东大会"表述修订为"股东会" 相关修订已在上交所披露 [5] 管理制度更新 - 根据最新《公司法》《证券法》等规定 系统性修订多项管理制度 具体内容已在上交所网站公示 [5] 人事变动安排 - 补选张慧颖为非独立董事候选人 其现任两家关联公司财务负责人 具备注册会计师资质 [6][9] - 原董事梁金因个人原因辞去董事及董秘职务 [6] 审计机构续聘 - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 认为其具备专业能力且过往合作良好 [9] - 授权管理层根据实际工作量确定审计费用 聘期一年 [9]

董事会会议决议 - 公司于2025年6月30日召开第十一届董事会第二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长徐群主持 [1] - 会议采用现场结合通讯方式召开，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过的议案 - 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [1][3] - 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [4][6] - 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [7][9] - 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [10][12] - 审议通过《关于〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [13][15] 文件披露 - 修订后的各项管理制度全文均在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2][5][8][11][14]