公司治理与制度修订 - 公司于2026年2月4日召开第六届董事会第十二次会议，应出席董事7人，实际出席7人，会议程序合法有效 [2] - 董事会审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案，修订依据为《公司法》及《上市公司治理准则》，该议案需提交公司股东会审议 [3][5] - 董事会审议通过了关于修订部分公司管理制度的议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》及《董事会提名委员会议事规则》，其中前两项需提交股东会审议 [6][7][8][9] 资金管理与现金使用 - 董事会同意公司及子公司使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金和不超过3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自股东会审议通过之日起不超过12个月 [10] - 该现金管理议案已获独立董事专门会议及审计委员会审议通过，并需提交公司股东会审议 [11][12] 关联方借款与融资支持 - 为满足日常经营资金需求，公司控股股东、实际控制人曲宁先生拟向公司提供总额不超过人民币6000万元的借款，借款年化利率为4.9% [13][41] - 该借款期限为股东会审议通过后双方签署合同之日起一年，可分批提款，提前还本付息，关联董事曲宁先生在该议案表决时已回避 [13][14] - 公司及子公司2026年度拟向金融机构申请不超过人民币5亿元的授信额度，并由曲宁先生无偿提供担保或反担保 [16][54] - 该授信担保议案构成关联交易，关联董事曲宁先生已回避表决，且无需提交股东会审议 [18][55] 子公司授信与担保安排 - 2026年度，子公司拟向金融机构申请总额不超过7.9亿元人民币的授信额度 [20][66] - 公司拟为合并报表范围内部分子公司在申请前述授信时，提供总额不超过7.9亿元人民币的担保额度，担保对象均为资产负债率大于或等于70%的子公司 [21][67][68] - 该授信及担保额度预计议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议 [25][68] 募投项目调整 - 董事会审议通过了关于增加“京北云计算软件研发中心项目一算力中心（一期）”投资额并调整项目内部投资结构的议案 [26][27] - 该议案已获审计委员会审议通过，且无需提交公司股东会审议 [29][30] 股东会召开安排 - 公司董事会决定于2026年2月24日召开2026年第一次临时股东会，股权登记日为2026年2月9日 [31]

董事会会议召开与审议情况 - 公司于2025年12月26日以现场与通讯结合方式召开第八届董事会第四次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集召开符合相关法律法规 [2] - 会议审议通过了关于制修订公司部分管理制度、使用闲置自有资金进行现金管理、回购注销部分限制性股票三项主要议案 [3][6] 公司治理制度全面修订 - 为落实最新法律法规要求并完善公司治理，董事会一次性审议通过了21项管理制度的制修订议案，涵盖独立董事工作、信息披露、内幕信息管理、对外投资、关联交易、募集资金管理、董监高持股及薪酬等多个核心治理领域 [3][4][5] - 所有子议案均获全票通过（同意票9票，反对票0票，弃权票0票），其中《董事和高级管理人员薪酬管理制度》因涉及关联董事回避，获得4票同意 [5] - 《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》六项制度尚需提交公司股东会审议 [6][9] 闲置资金现金管理计划 - 为提高资金使用效率，董事会批准公司及子公司使用不超过人民币21亿元的闲置自有资金进行现金管理，额度在任一时点有效 [14] - 现金管理期限自董事会通过之日起至2026年12月31日，资金将用于购买银行、证券公司、信托公司等发行的安全性高、风险低、流动性好的理财产品，如本金保障型收益凭证和银行结构性存款 [13][14] - 根据相关规定，该现金管理事项无需提交公司股东会审议 [11][15] 限制性股票回购注销 - 因1名激励对象离职，董事会同意回购注销其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计14,000股 [22][28] - 回购价格为6.27元/股，公司需支付回购款项总额为人民币87,780元，资金来源为公司自有资金 [25][30][31] - 本次回购注销完成后，公司总股本将由833,183,500股减少至833,169,500股，注册资本相应减少14,000元，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化 [33][37] - 根据授权，本次回购注销无需提交公司股东会审议，公司已依法发布债权人通知公告 [22][36][38]

2025年第三次临时股东会召开通知 - 公司将于2025年12月22日下午14:30召开2025年第三次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为2025年12月22日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00，通过互联网投票系统进行的时间为当日9:15至15:00 [1][12] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月17日，现场会议地点位于湖南省长沙市雷锋大道346号公司第四会议室 [1][4] 以债转股方式向控股子公司增资 - 公司计划以债权转股权方式对控股子公司长沙鑫航机轮刹车有限公司增资人民币28,458.66万元，以优化其资本结构并提升持续经营能力 [15][22] - 增资定价为1.0080元/单位注册资本，基于评估基准日2024年12月31日长沙鑫航股东全部权益评估值42,571.74万元计算得出 [19][20] - 增资完成后，公司对长沙鑫航的28,458.66万元债权将转为股权，其中28,232.80万元计入注册资本，225.86万元计入资本公积 [20] - 截至2024年12月31日，公司与长沙鑫航的总往来款项为31,073.63万元，本次用于转股的债权账面价值为28,458.66万元 [18][19] - 本次增资不构成关联交易或重大资产重组，但需提交股东会审议，其他股东中南大学资产经营有限公司已放弃同比例增资权 [16][20] 修订《公司章程》及部分管理制度 - 公司拟将《公司章程》中“审计与合规管理委员会”名称统一修改为“审计委员会”，并对个别条款文字进行修订 [25] - 与此同步，公司部分管理制度中的相关委员会名称也将进行修订，涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度 [27][28] - 修订《公司章程》的事项需提交股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [26] 独立董事辞职及董事会延迟换届 - 公司独立董事肖加余因个人身体原因辞去第七届董事会独立董事及董事会相关专门委员会职务，其原任期已届满 [28] - 肖加余辞职后未持有公司股票，其辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，在补选完成前其将继续履行职责 [29] - 公司第七届董事会已于2025年10月10日任期届满，换届选举工作将适当延期，现任董事会及高级管理人员将继续履职以确保公司稳定 [31] 第七届董事会第二十二次会议决议 - 公司于2025年12月4日召开第七届董事会第二十二次会议，全体9名董事审议并通过了多项议案 [33] - 会议审议通过了关于以债转股方式向控股子公司增资、修订《公司章程》及部分管理制度、以及提请召开2025年第三次临时股东会等议案 [34][36][38] - 其中，关于增资和修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东会审议 [35][37]

会议基本情况 - 公司于2025年11月17日以现场与网络投票相结合的方式召开了2025年第三次临时股东会 [3] - 现场会议召开时间为2025年11月17日14:30，地点在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦会议室 [4][5] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月17日9:15至15:00 [4] - 会议由董事长冯橹铭先生主持，由公司董事会召集 [7][8] 会议出席情况 - 参加本次临时股东会的股东及股东代理人共234名，所持有表决权股份数为909,872,039股，占公司有表决权股份总数的41.1498% [8] - 出席现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份880,179,361股，占公司有表决权股份总数的39.8070% [9] - 通过网络投票的股东共计228名，代表股份29,692,678股，占公司有表决权股份总数的1.3429% [9] - 出席会议的中小投资者共228人，代表股份29,692,678股，占公司有表决权股份总数的1.3429% [9] 议案审议表决结果 - 议案一《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》获得通过，关联股东海亮集团有限公司、冯橹铭回避表决，回避表决股份数为666,676,272股 [10] - 议案一表决情况为同意243,052,367股（占99.9410%），反对129,100股（占0.0531%），弃权14,300股（占0.0059%） [11] - 议案一中小投资者表决结果为同意29,549,278股（占99.5171%），反对129,100股（占0.4348%），弃权14,300股（占0.0482%） [11] - 议案二《关于修订公司部分管理制度的议案》获得通过，表决情况为同意883,882,438股（占97.1436%），反对25,970,801股（占2.8543%），弃权18,800股（占0.0021%） [12] - 议案二中小投资者表决结果为同意3,703,077股（占12.4713%），反对25,970,801股（占87.4653%），弃权18,800股（占0.0633%） [12] 法律意见与会议有效性 - 国浩律师（杭州）事务所律师出席并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、人员资格及表决程序均符合相关法律法规和公司章程规定 [13][14] - 本次股东会未出现否决议案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [2]

会议基本情况 - 帝欧水华集团股份有限公司于2025年11月14日召开2025年第六次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3] - 股权登记日为2025年11月10日，现场会议地点在成都市高新区公司会议室 [3] - 会议召集人为公司董事会，由董事长朱江先生主持 [3] 会议出席情况 - 通过现场和网络投票的股东共89人，代表股份145,413,970股，占公司有表决权股份总数的30.1829% [4] - 通过现场投票的股东仅1人，代表股份31,016,189股，占比6.4379% [5] - 通过网络投票的股东88人，代表股份114,397,781股，占比23.7450% [6] - 参与会议的中小股东共84人，代表股份2,170,444股，占比0.4505%，全部通过网络投票参与 [6][7] 议案审议表决结果 - 关于修订公司部分管理制度的议案获得高票通过，所有子议案同意票比例均超过99.63% [8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 《股东会议事规则》修订案同意144,916,470股，占比99.6579% [8] - 《董事会议事规则》修订案同意144,922,270股，占比99.6619% [10] - 《对外担保管理制度》修订案同意144,886,770股，占比99.6374% [11] - 《关联交易管理制度》修订案同意144,886,770股，占比99.6374% [13] - 关于续聘会计师事务所的议案同意144,947,670股，占比99.6793% [17] 中小股东表决情况 - 在各项制度修订议案中，中小股东同意票比例介于75.71%至78.52%之间 [8][10][11][13][15][16][17] - 《对外担保管理制度》修订案中小股东同意票比例为75.7100% [11] - 《关联交易管理制度》修订案中小股东同意票比例为75.7100% [13] - 续聘会计师事务所议案中小股东同意票比例为78.5159% [17] 法律意见 - 北京金杜（成都）律师事务所律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决结果均合法有效 [18]

公司季度报告审批 - 董事会于2025年10月29日召开第十届董事会第三十一次会议，审议并通过《关于审批2025年第三季度报告的议案》[11] - 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[11][13] - 第三季度财务会计报告未经审计[3][6] 公司治理与制度修订 - 董事会审议通过修订《董事和高级管理人员买卖和持有公司股票管理制度》[17] - 董事会审议通过修订《投资者关系管理制度》[18] - 董事会审议通过修订《内部审计管理制度》和《合规管理制度》，相关议案已事先经董事会审计委员会审议通过[20][21][22][23] 子公司结构调整 - 董事会同意控股子公司中广核博繁新材料（南通）有限公司吸收合并其全资子公司柳州博繁发泡新材料有限公司，吸收合并后南通博繁存续经营，柳州博繁注销[13] - 董事会同意对全资子公司的控股子公司南通海维电子辐照技术有限公司进行清算并注销其法人主体[15] - 公告指出上述两项子公司结构调整交易均不构成重大交易，不会对公司产生重大影响[14][16]

公司治理与信息披露 - 公司董事会审计委员会及第六届董事会第四次会议全票审议通过了2025年第三季度报告全文 [7][8][11] - 公司根据最新法律法规要求修订了《信息披露管理制度》等多项内部管理制度以促进规范运作 [10] - 2025年第三季度财务报表未经审计 [3] 财务报告时间范围 - 报告期为2025年1月至9月以及2025年第三季度（7月至9月） [3][6]

会议基本情况 - 北京科锐于2025年9月26日以现场及网络投票方式召开第二次临时股东大会 [3] - 总参与股东155人 代表股份202,195,318股 占公司有表决权股份总数的39.5115% [3] - 现场参会股东2人 代表股份200,596,021股 占比39.1990% [3] - 网络投票股东153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [4] 中小股东参与情况 - 参与中小投资者153人 代表股份1,599,297股 占比0.3125% [5] - 中小股东主要通过网络方式参与 现场参会主要为大股东 [3][4][5] 公司章程修订议案 - 《公司章程》修订议案获99.8742%高票通过 反对票仅0.1238% [7] - 中小股东对该议案支持率为84.0993% 反对比例15.6569% [7] - 该议案获得全面通过 符合公司治理规范要求 [7] 管理制度修订系列议案 - 股东会议事规则修订获99.8742%同意票 中小股东支持率84.0993% [8] - 董事会议事规则修订以相同比例获得通过 [9] - 独立董事制度修订获99.8687%同意票 中小股东支持率83.3990% [11] - 控股股东行为规范修订获99.8742%通过 [13][14] - 对外担保管理制度获99.8719%同意票 中小股东支持率83.7991% [16] - 关联交易决策制度获99.8741%通过 中小股东支持率84.0868% [16][17] - 投资决策管理制度获99.8741%同意票 中小股东支持率84.0805% [19] 法律合规确认 - 德恒律师事务所确认会议程序符合法律法规及公司章程规定 [21] - 出席会议人员资格及召集人资格经确认为合法有效 [21] - 本次股东大会表决程序及表决结果被认定为合法有效 [21]

公司治理结构调整 - 公司拟修订《公司章程》并取消监事会 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关《监事会议事规则》废止 [13] - 该事项已获董事会全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票） 将提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][3][13] 管理制度系统性修订 - 公司拟修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》四项制度 均获董事会全票通过（同意5票）并提交股东大会审议 [4][5][6][7] - 《董事会审计委员会实施细则》修订将在股东大会通过公司章程及议事规则修订后正式生效 [7] 股东大会安排 - 公司董事会通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案 具体安排详见编号2025-031的公告 [9][10][11]

会议基本情况 - 安徽古麒绒材股份有限公司于2025年9月10日下午15:00在安徽省芜湖市南陵县籍山镇龙池路9号3楼多功能会议室召开2025年第二次临时股东会 [3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 由公司董事长谢玉成先生主持 [5][7] - 通过现场和网络投票的股东共209人 代表股份107,733,126股 占公司有表决权股份总数的53.8666% [8] 股东参与情况 - 通过现场投票的股东9人 代表股份82,283,300股 占公司有表决权股份总数的41.1416% [8] - 通过网络投票的股东200人 代表股份25,449,826股 占公司有表决权股份总数的12.7249% [8] - 中小股东参与人数203人 代表股份10,576,126股 占公司有表决权股份总数的5.2881% [8] 议案表决结果 - 修订《公司章程》及其附件议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [10][11] - 修订《股东会议事规则》议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [13][14] - 修订《董事会议事规则》议案获得99.9593%同意票 其中中小股东同意比例为99.5849% [16][17] - 调整独立董事津贴议案获得99.9352%同意票 其中中小股东同意比例为99.3400% [53][54] 管理制度修订 - 修订《募集资金管理制度》获得99.9593%同意票 [20] - 修订《信息披露管理制度》获得99.9593%同意票 [21] - 修订《对外担保管理制度》获得99.9579%同意票 [40] - 修订《对外投资管理制度》获得99.9528%同意票 [44] - 修订《利润分配管理制度》获得99.9593%同意票 [50] 法律意见 - 上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 认为会议召集和召开程序符合法律法规和公司章程规定 [57] - 律师确认出席会议人员资格合法有效 表决程序及表决结果合法有效 [70][105] - 本次股东会未出现否决提案情形 未涉及变更以往股东会已通过的决议 [2]