2026年第一次临时股东会决议 - 桐昆集团股份有限公司于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，会议审议并通过了两项议案 [2] - 第一项议案为《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，表决结果为通过 [3] - 第二项议案为《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为通过 [3] - 本次会议由董事长陈蕾主持，召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 北京市竞天公诚律师事务所对本次会议进行了见证，认为会议程序及结果合法有效 [5] 注销回购股份及减资 - 公司计划注销回购专用证券账户中的21,225,873股股份，该事项已获董事会及临时股东会批准 [8] - 股份注销完成后，公司注册资本将从人民币2,400,227,363元减少至人民币2,379,001,490元 [8] - 公司股份总数将从2,400,227,363股变更为2,379,001,490股 [8] - 因减资，公司需根据《公司法》通知债权人，债权人可在公告披露之日起45日内申报债权并要求清偿债务或提供担保 [11] - 债权申报登记时间为2026年1月16日至2026年3月2日，可通过指定地点、电话或邮箱进行申报 [11] 2023年限制性股票激励计划回购注销 - 公司将对2023年限制性股票激励计划中部分已获授但尚未解除限售的股票进行回购注销，总数为4,552,410股 [14][22] - 回购注销原因包括：8名激励对象因个人原因离职，2名激励对象因退休离职，共计223,140股 [20][22] - 主要原因为第二个解除限售期（2024年度）公司层面业绩考核未达标，导致411名激励对象对应的4,329,270股不得解除限售 [21][22] - 2024年考核未达标的依据是：扣除浙石化的投资收益后，归属于上市公司股东的净利润为492,737,336.42元，未达到预设的业绩考核目标 [21][22] - 本次回购注销涉及激励对象共计421人，回购价格为调整后的8.097元/股 [18][22] - 本次回购注销完成后，该激励计划剩余尚未解除限售的限制性股票为4,329,270股 [22] - 公司预计于2026年1月20日完成本次4,552,410股限制性股票的注销手续 [23]