证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科 B 公告编号：临 2025- 海航科技股份有限公司 关于 2025 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 回复：尊敬的投资者您好！公司 2025 年上半年，实现营业收入 6.75 亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润 0.71 亿元，实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 0.54 亿元。感谢您对公司的关注！ 回复：尊敬的投资者您好！公司将持续构建"航运+贸易"双引擎发展战略， 通过拓展高利润航线、精细化管理等方式提升航运业务收益，同时，依托自身 航运业务积累的航线、客户、资金等优势，持续开展上下游贸易业务，不断完 善综合物流服务能力及可持续盈利能力。感谢您对公司的关注！ 海航科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日(星期三) 下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动的方式召开 了 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行了沟通与交流 ...

会议召开情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年8月21日在杭州市密渡桥路1号白马大厦12楼召开 [5] - 会议由董事会召集、董事长王衡主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议，其中4名董事通过线上视频参会 [3] 议案审议结果 - 《关于使用公积金弥补亏损的议案》获表决通过 [4][6] - 《关于全资（控股）孙、子公司为控股孙公司提供担保的议案》获表决通过 [4] - 两项议案均对中小投资者实行单独计票 [7] 公积金弥补亏损方案 - 截至2024年末母公司未分配利润为-5.19亿元，资本公积21.02亿元，盈余公积4591万元 [8] - 拟优先使用任意盈余公积992.92万元和法定盈余公积3598.12万元弥补亏损，不足部分以资本公积4.73亿元弥补 [8] - 弥补目标为将未分配利润负数归零 [8] 债权人通知程序 - 根据《公司法》及财政部财资〔2025〕101号文件要求，公司需通知债权人 [9] - 债权人可在公告披露后45日内凭债权凭证要求清偿债务或提供担保 [9] - 债权申报期限为2025年8月22日至10月5日，支持现场、邮寄及电子邮件方式申报 [11] 法律合规性 - 浙江六和律师事务所对会议程序出具法律意见，确认召集、召开及表决程序合法有效 [7] - 无关联股东需回避表决，无优先股股东参与表决 [7]

公司财务调整方案 - 公司拟使用公积金弥补亏损 具体方案为依次使用母公司盈余公积20038 3万元和资本公积162039 6万元 合计182077 9万元 以弥补母公司累计未分配利润-182077 9万元至零为限 [2] - 弥补亏损的资本公积来源于股东以货币 股权等方式出资形成的资本(股本)溢价 不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金 [3] 历史亏损原因 - 公司母公司累计亏损主要来源于两方面 一是2014年利用中国石化仪征化纤股份有限公司平台上市时前公司存续期间累计亏损1445亿元 二是2016年油价大幅下跌导致全球油服行业不景气 公司2016-2017年连续两年亏损 [3] 财务调整影响 - 方案实施后 公司母公司盈余公积将减少至0万元 资本公积减少至9713704万元 母公司报表口径累计未分配利润归零 [3] - 该调整有助于推动公司达到利润分配条件 提升投资者回报能力和水平 实现高质量发展 [3] 审议程序进展 - 方案已通过第十一届董事会审计委员会第七次会议 第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第六次会议审议 尚需提交2025年第一次临时股东会审议 [4]

交易数据 - 截至2025年8月15日收盘 祥源文旅报收于7 54元 上涨1 89% 换手率2 34% 成交量15 43万手 成交额1 15亿元 [1] - 当日主力资金净流入368 65万元 占总成交额3 2% 游资资金净流出166 43万元 占总成交额1 44% 散户资金净流出202 22万元 占总成交额1 75% [2][4] 公司公告 - 计划于2025年8月21日召开第三次临时股东大会 审议使用公积金弥补亏损及为控股孙公司提供担保等议案 [2][4] - 截至2024年底 母公司累计未分配利润为-519 039 541 17元 拟使用盈余公积45 910 432 29元和资本公积473 129 108 88元弥补亏损 [2] - 祥源堃鹏及韶关市祥源丹霞山旅游有限公司将为韶关市祥源丹霞山文旅产业发展有限公司提供48 377 00万元固定资产贷款担保 其中祥源堃鹏担保31 445 05万元 韶关市丹霞山旅游投资经营有限公司担保16 931 95万元 [2] 股东大会安排 - 会议将介绍表决及选举办法 推选计票人和监票人 安排股东提问环节 进行现场投票表决 统计并宣布表决结果 由律师宣读法律意见书 最后由董事长宣读决议草案并签字确认 [3]

股东大会规则 - 现场参会股东需出示股东账户卡、身份证或法人单位证明及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议 [1] - 大会开始后迟到股东人数及股权额不计入表决数，特殊情况需经主席团同意并向签到处申报 [1] - 股东享有发言权、表决权等权利，发言需预先报告且主题明确，每人限时3分钟，次序按持股量排列 [2] - 表决采用股权书面方式，法人股股东需推举首席代表填写表决票 [2][3] - 计票人与监票人由股东及监事推举产生，负责监督投票和计票过程 [2][3] 公积金弥补亏损议案 - 截至2024年底母公司累计未分配利润为-5.19亿元，拟使用盈余公积4591万元（含法定3598万元、任意993万元）及资本公积4.73亿元弥补亏损 [6][7] - 弥补后母公司盈余公积清零，资本公积减少4.73亿元，未分配利润增加5.19亿元 [7] - 资本公积来源为股东股权出资形成的股本溢价，非特定股东专享 [6][7] 子公司担保议案 - 控股孙公司祥源丹霞产业向邮储银行韶关分行申请4.84亿元固定资产贷款，全资子公司祥源堃鹏及控股孙公司祥源丹霞旅游分别提供3.14亿元和4.84亿元连带责任担保 [10][13] - 担保范围涵盖本金、利息、违约金及实现债权费用，保证期间为债务到期后三年 [14] - 被担保人祥源丹霞产业2025年一季度资产总额1.51亿元，负债137万元，资产净额1.5亿元 [13] - 融资用于丹霞山休闲旅游度假区建设，旨在提升品牌知名度并打造世界级旅游目的地 [15]

股价表现 - 截至2025年8月15日收盘，海航科技报收于4.56元，较上周的4.2元上涨8.57% [1] - 8月13日盘中最高价报4.59元，触及近一年最高点 [1] - 8月11日盘中最低价报4.11元 [1] - 当前最新总市值132.21亿元，在航运港口板块市值排名22/34，两市A股市值排名1395/5152 [1] 公司财务 - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为-5,365,593,119.92元 [1] - 拟使用盈余公积金111,291,540.12元和资本公积金5,254,301,579.80元，合计5,365,593,119.92元弥补母公司累计亏损 [1] - 弥补亏损方案实施后，母公司盈余公积金将减少至0元，资本公积金减少至4,492,156,922.43元，累计未分配利润弥补至0元 [1] 股东会议 - 将于2025年8月29日14:00召开2025年第二次临时股东会 [2] - 会议地点为天津市河西区马场道207号天津艺龙酒店 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [2] - 审议议案为关于使用公积金弥补亏损的议案 [2] - 股权登记日为2025年8月21日（A股），2025年8月26日（B股） [2] 股东服务 - 使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务 [3] - 通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [3] - 推送股东会参会邀请、议案情况等信息 [3]

公司财务举措 - 祥源文旅公司拟动用公积金弥补累计亏损，截至2024年末母公司未分配利润为-5.19亿元 [1] - 公司计划优先使用盈余公积4591.04万元（含法定盈余公积3598.12万元、任意盈余公积992.92万元）冲减亏损 [1] - 剩余部分以资本公积4.73亿元补足 [1]

财务操作分析 - 公司拟以公积金14.58亿元弥补母公司累计亏损，包括973万元盈余公积和14.48亿元资本公积，若通过将使未分配利润转为0元 [2] - 该操作属于合理合规的财务安排，旨在恢复再融资能力和未来利润分配基础，但仅为账面修复而非实际经营好转 [2] - 公司过去巨额亏损主要源于资产减值和子公司股权处置的投资损失，反映投资管理及业务布局短板 [2] 经营表现评估 - 2025年一季度营收4.09亿元，归母净利润2999万元，显示调整后初见成效，但利润规模远未覆盖历史亏空 [3] - 需关注盈利来源是否为主营业务改善而非一次性因素，若仅为财务偶发回暖则恢复前景存疑 [3] 资本市场影响 - 账面亏损清零或为股价提供短期提振，但长期估值仍取决于基本面稳定性及可持续盈利能力 [3] - 市场更关注公司能否构建稳定业务模式、清晰战略及有效风控机制，会计操作无法替代实质经营改善 [3] 行业警示案例 - 公司案例凸显盲目并购与激进扩张易导致资产减值风险，需在多元化布局中保持理性 [3] - 未来核心观察点在于公司能否重塑增长逻辑，财务处理仅缓解报表压力而非创造长期价值 [3]

董事会会议召开情况 - 盈康生命科技股份有限公司于2025年7月16日以现场及通讯方式召开第六届董事会第十九次（临时）会议，应出席董事9人，实出席9人，其中2名董事现场出席，7名董事通过通讯方式参与 [1] - 会议由董事长谭丽霞召集并主持，公司高级管理人员列席，会议通知及程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 公积金弥补亏损议案 - 根据审计报告，截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为-14.58亿元，盈余公积972.62万元，资本公积14.48亿元 [1] - 拟使用盈余公积972.62万元及资本公积14.48亿元（合计14.58亿元）全额弥补母公司累计亏损，该议案已获董事会全票通过（9票同意） [1][2] - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议 [2] 临时股东会召开安排 - 公司定于2025年8月1日在青岛以现场结合网络投票方式召开临时股东会，审议公积金补亏事项 [2] - 会议通知及议案详情已同步披露于巨潮资讯网 [2]

监事会会议召开情况 - 南宁八菱科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2025年7月8日召开，会议通知通过专人、通讯方式送达全体监事 [1] - 会议由梁金兰女士主持，应出席监事3人，实际出席3人，董事会秘书、证券事务代表列席会议 [1] - 会议召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规要求 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，修订依据为《公司法》《上市公司章程指引》等法规，修订文件同步披露于四大证券报及巨潮资讯网 [1][2] - 修订后的公司章程将取消监事会设置，转由董事会审计委员会行使监事会职权，原《监事会议事规则》废止，全体监事自动解任 [2] - 审议通过《关于使用公积金弥补亏损的议案》，监事会认为该方案符合《公司法》规定，有利于提升股东回报且未损害中小股东利益 [2] - 两项议案均获全票通过（3票同意，0票反对/弃权），但需提交股东大会审议通过 [1][2] 信息披露与备查文件 - 公司章程修订及公积金补亏的具体内容详见公司同日披露的公告（编号2025-049、2025-050） [1][2] - 备查文件为经监事签字并加盖印章的第七届监事会第十七次会议决议 [2]