股东大会基本情况 - 通用电梯股份有限公司于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 现场会议地点为苏州市吴江区七都镇七都大道8号公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [28][29][30] - 本次股东大会由公司董事会召集 董事长徐志明先生主持会议 会议召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关规定 [31][24] - 出席会议股东总数72人 代表有表决权股份130,881,611股 占公司股份总数的54.5008% 其中现场出席股东14人 代表股份113,407,850股(47.2245%) 网络投票股东58人 代表股份17,473,761股(7.2763%) [32] 议案审议表决结果 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案获高票通过 同意股数130,842,811股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9704% 其中中小投资者同意比例达99.6739% [35][7] - 《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案表决结果与激励计划草案完全一致 同意股数130,842,811股(99.9704%) 中小投资者同意比例99.6739% [37][7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》获得通过 同意股数130,823,811股 占出席会议有效表决权股份总数的99.9558% 中小投资者同意比例为99.5142% [42][10] 内部管理制度修订 - 公司修订了《股东会议事规则》和《董事会议事规则》 两项议案均获得130,823,811股同意票(99.9558%) 中小投资者同意比例均为99.5142% [44][46][11][13] - 董事会各专门委员会实施细则修订议案全部通过 包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 同意股数均为130,823,911股(99.9559%) 中小投资者同意比例均为99.5150% [48][49][50][14][15][16][17] - 公司多项重要管理制度完成修订 包括《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》 其中《对外担保管理制度》反对票略低为36,500股(0.0279%) 其余议案反对票均为36,700股(0.0280%) [51][52][54][55][56][18][19][20][21] 中小股东参与情况 - 中小投资者积极参与本次股东大会 通过现场和网络投票的中小投资者共计63人 代表股份11,898,061股 占公司有表决权股份总数的4.9545% [33] - 中小投资者对所有议案的支持率均超过99.5% 其中对限制性股票激励计划相关议案支持率最高达99.6739% 对公司管理制度修订议案支持率在99.5142%-99.5150%之间 [35][37][42][44][46][48][49][50][51][52][54][55][56]

股东大会基本信息 - 会议为广东欧莱高新材料股份有限公司2025年第三次临时股东大会 [1] - 现场会议时间定于2025年9月16日15点00分 [7] - 会议地点位于广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [7] - 会议主持人为公司董事长文宏福 [7] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、领取会议资料及股东发言登记 [5] - 议程包含主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 [5][7] - 议程包括宣读会议须知及推举计票、监票成员 [7] - 议程安排审议议案及股东发言提问环节 [5][6][7] - 议程包括股东投票表决、休会统计结果及复会宣读决议 [7] - 议程最终由见证律师宣读法律意见书并签署会议文件后结束 [7][12] 议案审议内容 - 议案一关于取消监事会及修订《公司章程》 [6] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使 [6] - 同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》相关条款 [6] - 修订内容包括删除或修改涉及"监事会"和"监事"的表述 [6] - 议案二关于修订制定部分治理制度 [10] - 修订依据包括《公司法》及科创板相关监管规则 [10] - 制度修订内容已于2025年8月30日在上交所网站披露 [10] - 子议案2.01和2.02被列为特别决议议案 [11] 会议规则与程序 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 网络投票时间为股东大会当日交易时段9:15-9:25及9:30-11:30 [5] - 股东发言需提前登记且每次发言时间不超过5分钟 [2] - 表决意见分为同意、反对或弃权关联股东需回避表决 [3] - 计票监票由见证律师、股东代表与监事代表共同负责 [3]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日通过邮件形式送达全体董事 [1] - 会议于2025年8月26日上午10点以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7名 实际出席7名 其中5名董事以通讯表决方式参与 [1] - 会议由董事长Ping Chen博士主持 监事及高级管理人员列席 [1] 2025年半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况 [1] - 本议案已经董事会审计委员会审议通过 [2] 公司章程修订 - 修订公司章程以完善法人治理结构并取消监事会设置 [2] - 监事会职权由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [2] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交股东大会三分之二以上表决通过 [2] 内部管理制度修订 - 修订股东会议事规则 董事会议事规则及董事会审计委员会工作细则 [3] - 修订依据包括公司法 证券法及创业板监管指引等最新法规 [3] - 部分制度需经2025年第二次临时股东大会三分之二以上表决通过 [3] 2025年中期利润分配 - 拟以股权登记日总股本扣除回购股份为基数进行现金分红 [4] - 向全体股东实施利润分配 若总股本变动将按比例调整分配总额 [4] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 需提交临时股东大会审议 [4] 临时股东大会召开 - 定于2025年9月15日下午14点在公司会议室召开第二次临时股东大会 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5]

董事会决议与公司治理 - 第七届董事会第十二次会议于2025年8月20日召开 采用现场结合通讯表决方式 应参会董事5名 实际参会5名 其中现场表决2人 通讯表决3人 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况 [1] - 董事会以5票赞成 0票反对 0票弃权通过半年度财务报告 该报告已获董事会审计委员会审议通过 [2] 公司章程与治理结构改革 - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 此项调整需提交股东会审议 [2] - 根据《公司法》《上市公司章程指引》等最新规定 对公司章程进行修订 [2] - 系统性修订内部管理制度 包括制定和修订多项工作细则 以符合最新法律法规要求 [2][3][4] 关联交易安排 - 孙公司惠州联建有限公司与关联方广东荣文科技集团签订委托加工框架合作协议 批准日常关联交易总金额不超过人民币600万元 [5] - 本次关联交易总额度在董事会审议范围内 无需提交股东会审议 表决结果为4票赞成 0票反对 0票弃权 董事长谭炜樑因关联关系回避表决 [5] 股东会安排 - 公司决定于2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会 审议需股东会批准的议案 [5] - 多项董事会通过的议案尚需提交股东会审议 包括公司章程修订及治理结构改革相关事项 [2][5]

公司章程修订情况 - 公司于2025年7月11日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《公司章程》修订及内部管理制度修订议案 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 [1] - 修订目的为提升规范运作水平，完善公司治理结构 [1] 公司章程具体修订内容 - 新增职工权益保护条款，将"股东和债权人"修改为"股东、职工和债权人" [3] - 明确法定代表人变更程序，规定法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [3][4] - 新增法定代表人职权及责任条款，规定其民事活动法律后果由公司承担 [4] - 修改公司责任条款，明确股东以认购股份为限承担责任，公司以全部财产对债务担责 [3] - 完善股东权利条款，增加股东查阅复制会计账簿、会计凭证的权利 [9] - 新增控股股东、实际控制人行为规范条款，要求维护上市公司利益 [15] - 修改股东大会为股东会，调整相关议事规则和表决程序 [18][19][20] 公司治理结构变化 - 股东会职权中删除监事会相关条款，增加审计委员会职能 [18][22] - 调整临时股东会召集条件，将监事会提议修改为审计委员会提议 [22] - 修改董事选举条款，删除监事选举相关内容，简化累积投票制规定 [33] - 新增股东会决议不成立情形条款，明确四种无效情形 [12] - 调整担保事项审议标准，细化需股东会审议的担保情形 [20] 股东权利与义务 - 完善股东诉讼权条款，明确审计委员会在董事职务行为诉讼中的职责 [14] - 新增股东义务条款，禁止抽回股本，要求依法行使股东权利 [14] - 调整股东提案权门槛，将3%以上股份股东提案权降至1% [23] - 修改股东会通知内容，增加网络投票相关规定 [26][27] - 完善股东会表决机制，明确影响中小投资者利益事项需单独计票 [32]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月召开，由董事长黄元忠主持，会议通知已于2025年5月8日通过电话和邮件方式发送 [1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定，监事及高级管理人员列席，决议合法有效 [1] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，依据包括《公司法》《上市公司章程指引》及深圳证券交易所相关监管指引 [1] - 修订需经股东大会授权办理工商变更登记，最终以市场监督管理部门核准为准 [1] - 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议，且需三分之二以上表决权通过 [1] 内部管理制度修订 - 公司修订了12项内部管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》等，所有议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 其中《董事及高级管理人员薪酬管理制度》已通过第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议，《会计师事务所选聘制度》已通过第五届董事会审计委员会第二十五次会议审议 [1] - 子议案（1）至（8）需提交股东大会审议，其中（1）和（2）需三分之二以上表决权通过 [2] 董事会换届选举 - 公司第五届董事会任期届满，提名黄元忠、陈克让、张文凯及乔东斌为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年 [2] - 提名傅冠强、王翔宇及邬克强为独立董事候选人，傅冠强和邬克强任期三年，王翔宇任期至2027年10月25日（因连续任职不得超过六年） [3] - 所有候选人表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权，独立董事候选人资格需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可表决 [2][3] 股东大会安排 - 上述修订及选举事项均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1][2][3] - 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告 [1][2][3][4]