监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月17日通过电子邮件送达监事 会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开 [1] - 监事会主席金生侠因公务出差以通讯方式出席 职工代表监事李碧云主持现场会议 [1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规及公司章程 [1] - 确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体报告内容详见巨潮资讯网披露的公告编号2025-038文件 [2] 募集资金管理 - 监事会审议通过募集资金存放与使用专项报告 认为符合上市公司募集资金监管规则 [2] - 确认募集资金实际使用合法合规 无违规使用行为及损害股东利益情形 [2] - 专项报告详见巨潮资讯网披露的相关公告文件 [2] 利润分配方案 - 监事会审议通过2025年半年度利润分配方案 认为符合公司经营现状及发展战略 [2] - 方案体现积极回报股东原则 未损害中小股东利益 [2] - 具体分配方案详见公告编号2025-042文件 [3]

会议基本情况 - 第四届监事会第十一次会议于2025年3月25日以现场会议形式召开[1] - 会议通知于2025年3月20日通过专人送达及邮件方式发送给全体监事[1] - 会议由监事会主席郁晓平主持 董事会秘书列席会议[1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 现金管理议案 - 审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 无回避表决情况[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 现金管理决策程序符合规定 不影响募集资金项目建设和日常经营[1] - 该举措旨在提高资金利用效率并为股东谋求更多投资回报[1] 资金存放方式议案 - 审议通过将募集资金存款余额以协定存款 通知存款 定期存款等方式存放的议案[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 无回避表决情况[2][3] - 该议案无需提交股东大会审议[3] - 资金存放方式在保障资金安全前提下实施 不影响投资项目正常进行[2] - 该安排有利于提高资金利用效率并提升公司经营效益[2]