2025年度关联交易执行与2026年度预计情况 - 2025年度日常关联交易预计金额为800万元人民币，实际发生金额为171.23万元人民币 [33] - 2026年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会2026年第一次临时会议审议通过，尚需提交股东会审议批准 [3][33][36] - 关联交易主要为向关联人出光电子材料（中国）有限公司出售产品，交易遵循市场化原则，定价参照市场价格，旨在提高公司业务规模和效益 [8][10][11] 关联方出光电子材料（中国）有限公司基本情况 - 关联方出光电子材料（中国）有限公司成立于2018年5月29日，是公司客户出光兴产在中国境内设立的子公司，也是公司的重要客户 [4][7] - 公司持有出光电子20%的股权，并向其委派一名董事，因此根据相关规定认定其为关联方 [7] - 出光电子是全球OLED蓝光主体材料领导者出光兴产在中国的生产基地，业务成长性较好、盈利能力较强，具备良好的履约能力 [8] 公司治理与资本结构变动 - 公司完成了2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次的股票归属，归属股票数量为269,133股 [37][47] - 归属完成后，公司总股本由17,357.5305万股增加至17,384.4438万股，注册资本由17,357.5305万元增加至17,384.4438万元 [37][47] - 因注册资本变更及响应2025年10月颁布的《上市公司治理准则》要求，公司拟修订《公司章程》相关条款 [37][40][47] 2026年第一次临时股东会议程 - 公司将于2026年2月6日14点00分召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [16][17] - 会议将审议包括《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》在内的三项议案 [17][44] - 审议关联交易议案时，与出光电子材料（中国）有限公司存在关联关系的股东需回避表决 [19]

董事会决议与公司治理 - 衢州东峰新材料集团股份有限公司第六届董事会第九次会议于2025年12月25日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长苏凯主持 [1] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》 [2] - 董事会以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》 [4] 公司注册资本与章程变更 - 变更公司注册资本及修改《公司章程》的原因是公司公开发行的可转换公司债券已到期兑付并摘牌，结合可转换公司债券转股的情况以及前期公司注销回购股份并减少注册资本的安排 [1] - 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》的议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议通过 [3] - 公司授权管理层委派专人前往审批登记机关办理与注册资本变更及章程修订相关的变更登记手续 [1] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司决定于2026年1月12日（星期一）14点00分在广东省汕头市金平区金园工业城公司E区会议室召开2026年第一次临时股东会 [4][8] - 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为2026年1月12日9:15至15:00 [8][9] - 本次股东会审议的唯一议案是《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，并对中小投资者实行单独计票 [11][12][14] 股东会参与与登记信息 - 有权出席股东会的股东为股权登记日（公告中未明确具体日期）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 [17] - 会议登记时间为2026年1月5日上午9:30至11:30及下午14:00至17:00，登记地点为广东省汕头市潮汕路金园工业城衢州东峰证券与法律事务部 [20] - 股东可通过持规定证件现场登记，或通过信函、传真方式登记，但需在2026年1月5日下午17:00前送达或传真至公司，不接受电话登记 [21]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会的职权将由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [1][2] - 修订《公司章程》 删除原章程中第七章监事会内容及相关表述 新增关于控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节 [3] - 修订及废止共8项公司治理制度 以适应取消监事会后的治理架构调整 [5] 注册资本及股本变动 - 因激励对象离职 回购注销280,000股限制性股票 [2] - 注册资本由810,374,302元减少至810,094,302元 [2] - 总股本由810,374,302股相应变更为810,094,302股 [2] 董事会成员变更 - 选举陈科磊为第六届董事会董事候选人 以填补董事空缺 [6] - 候选人具备硕士研究生学历 在国际电信及增材制造领域有多年经验 现任博威尔特太阳能科技有限公司销售副总裁 [6] - 候选人与公司主要股东及管理层无关联关系 未持有公司股份 符合任职资格要求 [7][8] 股东大会安排 - 会议采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于宁波市鄞州区博威大厦会议室 [1] - 会议议程包括审议三项议案 其中董事选举采用累积投票制 [1][6]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 现场会议时间为14:30 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00进行 互联网投票系统开放时间为9:15至15:00 [1][7][9] - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册股东均有权出席 可采用现场或网络投票方式 重复投票以第一次为准 [2] - 会议地点位于广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号公司办公楼会议室 [2] 审议议案内容 - 非累积投票提案包括变更公司注册资本并修订《公司章程》议案 以及需逐项表决的补充修订内部管理制度议案（含7个子议案） [5][12] - 累积投票提案采用等额选举方式 涉及独立董事及非独立董事选举 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议 [6][9] - 议案3及议案4项下子议案4.01和4.02为特别决议事项 需经出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [6] 表决与计票规则 - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [6] - 累积投票中股东选举票数按持有股份乘以应选人数计算 可分配给候选人但不得超总票数 独立董事与非独立董事表决分开进行 [6][8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或服务密码身份认证 通过http://wltp.cninfo.com.cn系统操作 [9] 会议登记方式 - 登记需提供身份证、证券账户卡及持股证明 法人股东需加盖公章的营业执照复印件 可通过电子邮件或信函办理 [7] - 联系人为董事会秘书王兰兰及证券事务代表张恩武 联系电话0763-3699509 邮箱haomei-db@haomei-alu.com [7]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年1月1日通过电话、电子邮件及专人送达方式发送至全体董事 [1] - 会议采取现场结合通讯方式召开 董事冷憬、独立董事陈行甲、易兰、胡劲峰通过通讯方式参与表决 [1] - 公司高级管理人员及证券部工作人员列席会议 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获7票同意通过 董事会审计委员会已审议该议案 [1] - 使用部分闲置募集资金进行现金管理议案获全票通过 保荐机构东莞证券出具核查意见 [1] - 2025年半年度利润分配方案获董事会一致通过 [2] - 变更注册资本及修订公司章程议案获通过 需提交股东大会经三分之二以上表决权通过 [2] - 修订股东会议事规则、董事会议事规则等制度需股东大会审议 其中两项需三分之二以上表决权通过 [5] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获通过 需提交股东大会审议 [5] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获全票通过 [5] 信息披露安排 - 所有公告文件均通过中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网同步披露 [1][2][5] - 涉及制度修订文件及专项报告均在巨潮资讯网公开披露 [5]

公司治理结构变更 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关制度废止 [1] - 修订《公司章程》以符合新《公司法》要求，涉及注册资本、法定代表人等条款调整 [3][4] - 公司治理制度同步修订，包括股东会职权、董事会运作规则等 [5][6] 注册资本变更 - 公司股份总数由192,445,000股增至194,136,500股 [2] - 注册资本由19,244.50万元变更为19,413.65万元 [3] - 变更源于多项限制性股票激励计划归属期股份登记完成 [2] 股东权利与义务 - 股东权利条款细化，新增连续180日持股3%以上股东可查阅会计凭证的规定 [6][7] - 明确股东会决议无效/撤销情形，新增决议不成立的四种法定情形 [9][10] - 强化控股股东义务，禁止资金占用、违规担保等损害公司利益行为 [14][15] 股东会议事规则 - 股东会通知需提前披露全部提案内容，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [26][29] - 特别决议范围扩大，包含一年内担保金额超总资产30%等情形 [32][33] - 累积投票制适用范围调整，明确持股30%以上股东选举董事时强制适用 [38][42] 关联交易管理 - 关联股东回避表决程序标准化，要求会前披露关联关系 [35][36] - 关联交易决议需非关联股东表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过 [39] - 新增关联交易披露要求，会议主持人需说明关联关系基本情况 [36]

股东会议程安排 - 会议时间为2025年6月30日14:00，地点为公司会议室，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统结合的方式，网络投票时间为当日交易时间段9:15-11:30及13:00-15:00 [5][4] - 现场参会股东需提前30分钟签到并出示证券账户卡、身份证明等文件，会议开始后进场者无权参与现场表决 [1][2] - 议程包括议案审议、股东发言（需提前登记且每次限时5分钟）、投票表决及结果宣布等14项流程 [5][6] 超募资金使用计划 - 公司拟将超募资金63,900万元（占总额29.99%）永久补充流动资金，用于主营业务生产经营，符合监管规定且未超12个月内累计30%的比例限制 [4][5] - 该资金使用承诺不改变募集用途、不影响项目建设，且未来12个月内不进行高风险投资或对外财务资助 [5][6] - 议案已通过董事会及监事会审议，需提交股东会表决 [4][5] 注册资本及章程变更 - 根据2024年度权益分派方案，公司以总股本114,504,414股为基数实施每10股转增4.5股，注册资本拟从人民币XX元增至XX元 [6][7] - 同步修订《公司章程》中注册资本条款，最终以工商登记核准为准，董事会提请股东会授权办理变更手续 [7] - 相关议案已通过董事会审议并披露公告 [6][7] 股东权利与会议纪律 - 股东享有发言权、质询权和表决权，但需提前登记发言且内容须与议题相关，不得扰乱会议秩序 [2][3] - 会议禁止非参会人员进入，现场需保持安静并关闭手机，严禁个人录音录像 [3][5] - 表决采用记名投票制，未填写或字迹不清视为弃权，律师将全程见证并出具意见 [3][4]

监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年6月13日以现场结合线上方式召开，会议通知于2025年6月8日通过邮件及微信发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席沈兆春主持，召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 超额募集资金使用议案 - 监事会审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，认为该举措符合公司经营需求，可提高资金使用效率并降低财务费用 [1] - 议案履行了法定程序，符合《上市公司监管指引第2号》及科创板相关规则，将提交股东会审议，表决结果为3票同意 [1][2] 注册资本及章程变更 - 监事会同意在2024年度权益分派实施后将总股本变更为165,325,919股，并相应修订《公司章程》 [2] - 该议案将提交股东会审议，表决结果为3票同意，相关公告已同步披露于上交所网站 [2]