会议基本信息 - 会议为品茗科技股份有限公司2025年第三次临时股东会 [1] - 会议采用现场和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [5] - 网络投票时间为2025年9月8日 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00 [5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量 宣读会议须知 推举计票监票成员 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布决议等环节 [5] - 现场会议对提案表决前将推举2名股东代表参加计票和监票 由公司聘请律师和股东代表共同负责计票监票并当场公布表决结果 [3] 股东参会要求 - 出席会议股东及代理人需在会议召开前30分钟办理签到手续 出示身份证明文件 营业执照复印件 授权委托书等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 应围绕会议议题简明扼要 不得打断会议报告人报告或其他股东发言 [2][3] 利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日登记总股本扣减回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税） [5] - 不进行资本公积金转增股本 不送红股 [5] - 该方案已经公司董事会审议通过 [6]