登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业（维权） 公告编号：2025-067 罗欣药业集团股份有限公司 关于持股5%以上股东及其一致行动人权益 变动触及1%整数倍的公告 本公司持股5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任企业管理有限公司保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月13日披露了《关于持股5%以上股东的一致 行动人减持股份预披露公告》，公司持股5%以上股东方秀宝的一致行动人温岭市大任企业管理有限公 司（曾用名：温岭市大任投资管理有限公司、盐城大任企业管理有限公司，以下简称"大任管理"）拟通 过集中竞价交易方式或大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过10,442,080股，占公司总股本比例 0.96%。 近日，公司收到5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、大任管理出具的《关于权益变动触及1%整 数倍的告知函》，大任管理于2025年7月30日至2025年7月31日通过集中竞 ...

财务数据和关键指标变化 无 各条业务线数据和关键指标变化 无 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 无 管理层对经营环境和未来前景的评论 无 其他重要信息 - 会议议程包括宣布会议开始和业务顺序、说明投票事项、进行投票并公布选举结果、休会正式会议以及问答环节 [3] - 截至2025年6月6日，公司有权投票的554,914,211股普通股中，约98.58%（即547,052,182股）亲自或通过代理出席会议，满足法定人数 [5] - 会议提议一是选举四名董事担任第一类董事，任期三年；提议二是批准任命普华永道为公司截至2025年12月31日财年的独立注册公共会计师事务所 [10][11] - 初步计票结果显示，多数投票赞成选举四名第一类董事和批准普华永道为公司独立注册会计师事务所 [13] 问答环节所有提问和回答 无

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年7月12日通过信息披露媒体公告会议通知，明确2025年7月28日召开第二次临时股东大会，通知内容涵盖召开方式、时间、地点、议题披露及股东权利说明 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议地点为公司8楼会议室，网络投票通过上交所交易系统及互联网平台分时段进行 [2] - 股东大会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][2] 出席人员资格与股权比例 - 现场会议股东及代理人共4名，代表股份200,825,000股，占公司有表决权股份总数16.97% [2] - 网络投票股东593名，代表股份与现场投票合计207,814,747股，占总股本17.56% [3] - 出席人员资格经核查符合法律法规及公司章程要求 [2][3] 议案表决结果 - 审议议案与通知内容一致，未出现新增或修改议案情形 [4] - 采用累积投票制补选独立董事2名：王怀书获203,650,221股同意（占比97.9960%），曹全来获203,200,941股同意（占比97.7798%） [4] - 表决程序符合《公司法》及公司章程规定，结果合法有效 [4][5] 法律结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果均合法有效，符合现行法规与公司章程 [5]

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 法律意见 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于 2025 年 7 月 28 日 14:50 在上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼 公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派 本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下 简称"《股东会规则》"）以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《美年大健康产业控股股份有限公司第九 届董事会第十次（临时）会议决议公告》《美年大健康产业控股股份有限公司第八 届监事会第三十一次（临时）会议决议公告》《美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次 ...

深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 深圳清溢光电股份有限公司 会议资料 二零二五年八月 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东 大会会议资料 深圳清溢光电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《上 市公司股东会规则》以及《深圳清溢光电股份有限公司章程》《深圳清溢光电股 份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳清溢光电股份有限公司（以下 简称"公司"）特制定 2025 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必 请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会 议开始后，会议登记应当终 ...

股东大会安排 - 会议方式为现场会议与网络投票相结合 [5] - 现场会议时间为2025年7月31日下午14:30 [5] - 现场会议地点为杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室 [5] - 参会人员包括公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师 [5] 会议议程 - 会议议程包括主持人介绍参会人员、报告股东出席情况、审议议案、股东发言、投票表决等环节 [5][6] - 主要审议议案为续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [5][7] - 审计费用合计人民币75万元 [7] 会计师事务所信息 - 拟续聘的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [7] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额为123,764.58万元 [8] - 2024年共承担518家上市公司年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元 [9] - 对杭州热电所在相同行业上市公司审计客户家数为5家 [9] 审计团队 - 项目签字注册会计师为刘勇和梁欢 [11][12] - 项目质量复核人为程峰 [12] - 审计团队近三年未因执业行为受到处罚 [12] 审议程序 - 公司董事会审计委员会于2025年6月27日审议通过续聘议案 [12] - 公司董事会于2025年7月14日以9票同意通过续聘议案 [13] - 公司监事会于2025年7月14日以5票同意通过续聘议案 [13] - 续聘事项需提交2025年第二次临时股东大会审议 [13]

股东大会基本情况 - 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司2025年第四次临时股东大会于2025年7月18日召开，会议地点为公司会议室 [1] - 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年7月18日9:15至15:00 [4] - 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共107名，代表有表决权的股份数为221,982,085股，占公司有表决权股份总数的52.9552% [5] 会议召集与召开程序 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》规定，会议通知于2025年7月3日通过上海证券交易所网站和巨潮资讯网公告，公告日期距会议召开日期达到15日 [4] - 股权登记日为2025年7月14日，与会议召开日期间隔不超过7个工作日 [4] - 会议实际召开时间、地点、内容与通知一致，审议议案与《股东大会通知》所列事项相符 [4][6] 会议出席人员 - 出席现场会议的股东系记载于股权登记日股东名册的股东，德恒律师查验了相关身份证明和授权委托书 [5] - 通过网络投票系统进行投票的股东共100名，代表有表决权的股份数为20,640,934股，占公司有表决权股份总数的4.9240% [5] - 公司全体董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员及德恒律师列席会议 [6] 会议表决结果 - 会议审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资以投资建设新项目的议案》，同意票数占比99.9246%（221,814,762股），反对票数占比0.0651%（144,523股），弃权票数占比0.0103%（22,800股） [7] - 出席会议的中小投资者表决情况为：同意票数占比99.1894%（20,473,611股），反对票数占比0.7002%（144,523股），弃权票数占比0.1105%（22,800股） [7] - 表决程序由股东代表、监事与德恒律师共同计票监票，符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6][7] 法律意见结论 - 德恒律师事务所认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效 [8] - 法律意见将作为会议决议法定文件随其他信息披露资料一并公告 [8]

股东大会召集与召开程序 - 本次会议由公司董事会召集，并于2025年6月30日通过《中国证券报》《证券时报》等媒体及巨潮资讯网发布通知公告 [2] - 现场会议于2025年7月15日14:30在广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室召开，由董事长黄嘉棣主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年7月15日9:15至15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议的股东及代理人共4名，代表股份219,494,708股，占总股本的26.3688% [3] - 通过网络投票的股东共409人，代表股份5,406,418股，占总股本的0.6495% [3] - 其他出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及中介机构人员 [3] 会议表决情况 - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议议案与公告内容一致 [4][5] - 议案表决结果为：同意223,540,666股（99.3951%），反对1,233,558股（0.5485%），弃权126,902股（0.0564%） [7] - 会议对中小投资者投票情况进行了单独计票并公布结果 [7] 法律意见结论 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及公司章程规定 [7] - 出席会议人员及召集人资格合法有效，表决程序及结果合法有效 [7]

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-046 科捷智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年7月31日 召开日期时间：2025 年 7 月 31 日 13 点 30 分 召开地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股份有限公司 A 栋办公楼 101 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转 ...

股东大会召开基本情况 - 现场会议召开时间为2025年7月30日15:00，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）同步进行 [1] - 会议采用现场表决与网络投票结合方式，股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次结果为准 [2] - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册股东可通过委托代理人行使表决权，持股5%以上股东刘海云放弃表决权且不得接受委托 [2] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于控股股东提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，属于非累积投票提案 [2][6] - 公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果，关联方需回避表决 [2][3] 参会登记方式 - 个人股东需出示身份证及持股凭证，法人股东需提供法定代表人证明或授权文件 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年7月29日17:00，登记材料需注明"股东大会" [5] - 登记联系地址为深圳市福田区建艺集团6楼，联系方式包括电话0755-83786867及邮箱investjy@jyzs.com.cn [5] 网络投票操作流程 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与，具体流程见附件 [5][7] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准，互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [7]