现金管理决议 - 公司获股东大会批准使用不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，期限12个月，可循环滚动使用，投资于安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 投资产品类型包括结构性存款（如上海浦东发展银行的"利多多"系列）和固定收益凭证（如中信证券的"节节升利"系列），期限均不超过12个月 [1] 近期理财产品明细 - 公司近期配置的理财产品包括：上海浦东发展银行2款结构性存款（25JG3259和25JG3260），金额分别为2000万元和3000万元，预计年化收益率2.05%-2.10% [1] - 中信证券500万元收益凭证产品，期限21天，预期年化收益率2.00%-3.00% [1] 历史理财情况 - 公告日前12个月内，公司未到期理财产品余额为1.55亿元，均在股东大会批准额度内 [3] - 历史产品主要来自上海浦东发展银行、兴业银行等机构，单笔金额1000-8000万元不等，期限1-3个月为主，年化收益率1.60%-2.64% [3][4][5][6][7][8][9][10] 资金使用效果 - 现金管理有利于提高闲置资金使用效率，增加投资收益，提升整体业绩水平 [3] - 相关操作不影响公司日常运营和主营业务开展，且不涉及募集资金使用 [3]

监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月17日通过电子邮件发出，并于2025年6月20日在福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园G区5号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由监事会主席邱添英主持，应出席监事3人，实际出席3人 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划授予价格调整 - 因2024年年度权益分派实施完毕，公司对2022年和2024年限制性股票激励计划授予价格进行调整 [1] - 2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留）调整为32.83元/股 [1] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调整为20.04元/股 [1] - 调整符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划草案规定，未损害公司和股东利益 [1] 闲置自有资金现金管理 - 公司计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品 [2] - 该决策不影响公司正常经营且确保资金安全 [2] - 内容和程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 有利于提高资金使用效率并获取良好回报 [2] 表决结果 - 两项议案均以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果全票通过 [1][2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月16日下午15:00召开第二次临时股东大会，会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为6月16日9:15-11:30和13:00-15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月10日，当日收市后登记在册的股东有权参会 [2] - 法人股东登记需提供证券账户卡、营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证和证券账户卡 [2][3] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为6月12日17:00 [3] 会议审议议案 - 主要审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 [6] - 议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决且不可接受非关联股东委托投票 [2] - 中小投资者表决将单独计票，中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [4] - 互联网投票系统开放时间为6月16日9:15-15:00 [4] 会议联系方式 - 会议联系人张磊，联系电话0755-84190977，电子邮箱ir@huapengfei.com [5] - 现场会议地点为深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室 [5] - 传真号码0755-84160867，需注明"董事会办公室收" [5]