会议基本信息 - 公司Karolinska Development AB将于2026年1月8日星期四上午10:00 (CET) 在斯德哥尔摩召开特别股东大会 [1] - 股东可通过亲自出席、通讯投票或委托代理人三种方式行使投票权 [2] 参会资格与方式 - 亲自参会的股东须在2025年12月23日前登记于Euroclear Sweden AB的股东名册，并在2026年1月2日前向公司发出参会通知 [3] - 通讯投票的股东同样须在2025年12月23日前登记，并在2026年1月2日前将填妥的通讯投票表送达公司 [4][5][6] - 通过代理人参会的股东需提前向公司提交书面授权委托书 [8] - 通过 nominee（如银行）持有股票的股东，若想参会，需在2025年12月23日前将股份临时登记至自己名下 [9][10] 大会议程核心提案 - 选举Cirio律师事务所的律师Annika Andersson为会议主席 [12] - 议程第6项：决议修改公司章程，包括 a) 更改公司名称和业务范围 b) 修改股本和股份数量的上下限 [13][15] - 议程第7项：决议批准董事会于2025年12月1日作出的向现有股东优先配售新股的增资决议 [15][19] 公司名称与业务范围变更详情 - 提议将公司名称从Karolinska Development AB更改为KDventures AB [13] - 提议修改公司章程第3条关于业务范围的规定，新措辞与当前措辞在核心业务（提供金融、法律、管理、人力资源等行政服务，提供医学开发、临床试验建议，持有并管理医药、生物技术和制药领域的股份及其他证券）上基本一致，仅调整了表述 [13][14] 股本与股份数量变更详情 - 提议修改公司章程第4条，将股本下限从1,750,000瑞典克朗提高至2,650,000瑞典克朗，上限从7,000,000瑞典克朗提高至10,600,000瑞典克朗 [16][17] - 提议将股份总数下限从175,000,000股提高至265,000,000股，上限从700,000,000股提高至1,060,000,000股 [16][17] - 此项修改是实施后续配股（第7项议程）的先决条件 [17] 配股（供股）具体条款 - 董事会提议通过向现有股东优先配售的方式，发行最多675,193,985股B股，使股本最多增加6,751,939.85瑞典克朗 [19] - 配股价格为每股B股0.30瑞典克朗 [20] - 股权登记日为2026年1月9日，在此日登记在册的股东享有优先认购权 [22] - 每持有1股（不论A股或B股）可获得5个认购权，每2个认购权可认购1股新B股 [20] - 认购缴款期为2026年1月13日至2026年1月27日 [23] - 若行使认购权后仍有未认购股份，将按特定顺序（先行使认购权的认购人、未行使认购权的认购人、担保人）进行分配 [21] - 新股份自增资在瑞典公司注册局完成登记并记入Euroclear股东名册后，首次享有分红权 [26] - 此项配股决议依赖于第6项b)关于修改股本和股份数量上限的决议获得通过 [26] 公司当前股权结构 - 截至通知发布日，公司共有已发行股份270,077,594股，总投票权293,074,943票 [31] - 其中包括2,555,261股A股（拥有25,552,610票投票权）和267,522,333股B股（拥有267,522,333票投票权） [31] - 公司持有244,285股B股库存股 [31] 决议通过条件与文件获取 - 第6项议程（修改公司章程）的决议需获得出席股东大会所代表股份及投票权至少三分之二以上的支持 [28] - 通讯投票表、代理委托书及其他法定文件将在股东大会召开前三周内于公司网站公布，并可应股东要求寄送 [29]