会议背景与召集原因 - AS Pro Kapital Grupp 因2026年5月26日的年度股东大会未达到法定人数，现召集重复股东大会 [1] - 重复股东大会定于2026年6月10日12:30（UTC时间09:30）在塔林Sõjakooli 11的公司地址举行 [1] - 股东登记时间为2026年6月10日12:15至12:30 [1] - 2026年5月26日年度股东大会因未达法定人数，未能通过议程中的决议 [2] - 根据《商业法典》第297条第2款及公司章程第4.6条，管理层需召集相同议程的重复会议 [2] - 在2026年5月26日股东大会之前投出的选票在重复股东大会上仍然有效 [2] - 召开年度股东大会的目的是批准2025财年年度报告、决定利润分配、延长监事会成员任期以及决定公司高管薪酬政策 [3] - 召开年度股东大会的提议由公司管理层提出 [3] 会议议程与核心提案 - 议程第一项：选举股东大会主席和秘书，管理层提议选举Ilona Nurmela为主席，秘书人选由会议建议产生 [4] - 议程第二项：批准公司2025财年经审计的年度报告，该报告已准备并审计完毕，供股东查阅，批准权在股东 [5] - 议程第三项：决议利润分配，公司截至2025年12月31日财年的净利润为12,041,088欧元，分配权在股东 [6] - 管理层和监事会提议将12,041,088欧元的净利润转入前期留存收益 [6] - 议程第四项：延长监事会成员任期，三位成员任期均至2026年7月5日，且均同意连任 [7] - 管理层和监事会提议将Patrick Werner、Oscar Crameri和Giovanni Bozzetti的任期自当前任期结束后延长三年，即从2026年7月6日至2029年7月5日 [8] - 议程第五项：批准公司高管薪酬政策，该政策根据《爱沙尼亚证券市场法》制定，并考虑了公司治理建议 [9][10] - 管理层和监事会提议批准该高管薪酬政策 [11] 股东权利与参会程序 - 有权参加股东大会的股东名单将在会议前7个日历日确定，即截至2026年6月3日营业结束时 [12] - 股东有权在股东大会上向管理层询问公司经营活动信息，管理层在有合理理由认为可能对公司利益造成重大损害时可拒绝提供信息 [13] - 若管理层拒绝提供信息，股东可要求股东大会裁定其请求的合法性，或在会议后两周内向法院提起诉讼要求管理层提供信息 [13] - 代表至少1/20股本的股东有权请求在议程中增加事项，请求需在会议前15天（即最晚2026年5月26日）提出 [14] - 任何议程事项的决议草案需在会议前至少3天（即最晚2026年6月8日）书面提交至公司地址 [14] - 若获得至少9/10的参会股东批准且其代表至少2/3的股本（代理投票不计入），可增加原议程中没有的事项 [15] - 股东可在2026年6月9日16:00（EET，即UTC时间13:00）前，通过发送数字签名通知至prokapital@prokapital.ee或书面通知至公司地址，告知公司委派代表或撤销先前授予代表的授权 [16] - 股东可在公司网站www.prokapital.com的“公司、投资者、股东”子版块，或提前预约在工作日09:00至17:00到公司地址，查阅决议草案、提案、2025财年经审计的年度报告、审计师意见、监事会成员简历及高管薪酬政策 [17] - 与股东大会议程相关的问题与答案将发布在公司网站www.prokapital.com的“公司、投资者、股东”版块 [17] - 自然人股东参会需携带有效身份证件，法人股东需携带相关注册机构的摘录文件及代表的有效身份证件，代表还需携带有效的书面授权书 [18] - 外国官方出具的文件需经过合法化或附加证明书认证，并翻译成英文 [18] - 股东可在会前通过向公司提交相关表格进行代理投票，表格及说明可在公司网站www.prokapital.com的“公司、投资者、股东”子版块获取 [19][20]