会议基本信息 - INVL Technology将于2026年2月5日召开股东特别大会 会议地点为公司注册地址立陶宛维尔纽斯Gyneju街14号 会议将于上午9点开始 登记于上午8点30分开始 [1][2] - 本次会议的股权登记日为2026年1月29日 在该日结束时持有公司股份的股东或其授权代表有权出席并投票 [2] - 公司总股本为12,175,321股 因公司回购了部分自有股份 本次股东大会的总投票权为11,964,466票 [3] 会议核心议程 - 议程第一项为介绍管理公司董事会通知及公司投资委员会的建议 内容涉及延长公司存续期、相关公司章程修订及其对公司与股东利益的影响 此项不进行决议表决 [4] - 议程第二项为关于延长公司存续期 拟将公司存续期延长2年 [5] - 议程第三项为关于修订公司章程、批准新章程文本及授权人员 根据延长存续期的决议 将批准新的公司章程文本 其中规定公司最终存续期为自获得封闭式投资公司牌照之日起12年 并移除与延长存续期相关的其他章程条款 这些修订不被视为重大修订 [7][9][10] - 授权Kazimieras Tonkūnas签署新的公司章程文本并依法办理注册 [10] 股东权利与参与方式 - 持有至少1/20总投票权的股东有权提议增补大会议程 提交新议案的草案或说明 该提案需在会议召开前至少14天提交 [14] - 持有至少1/20总投票权的股东有权在会议前或会议期间就议程内议题提交决议草案 [14] - 股东可在会议前至少3个工作日就议程相关问题向公司提交书面提问 公司将在会议中或会前统一答复所有股东 [14] - 股东可通过电子通讯方式授权自然人或法人代表参会投票 无需公证 但需使用符合立陶宛法律规定的安全电子签名进行确认 并最晚于会议前一个工作日通知公司 [15] - 公司鼓励股东通过提前提交填写完整的通用投票表行使投票权 公司可应要求免费寄送该表格 [16] - 公司为股东参与投票提供了三种替代方案：邮寄书面投票表、使用合格电子签名发送电子投票表、或亲自到场参会 [17][18][19] 信息获取与联系 - 与会议议程相关的文件、决议草案及其他信息均公布于公司官网www.invltechnology.lt的“投资者”栏目 也可提前预约在公司办公地点获取 [11] - 公司指定Kazimieras Tonkūnas为提供额外信息的联系人 [19]