文章核心观点 公司宣布将于2025年5月22日召开年度股东大会 并公布会议相关安排及议程提案 [1] 会议基本信息 - 年度股东大会将于2025年5月22日10:00（UTC + 3）在塔林Ülemiste水处理厂蓝色礼堂举行 [1] - 现场参会股东登记时间为2025年5月22日09:30 - 10:00（UTC + 3） [1] - 有权投票股东名单将于2025年5月15日纳斯达克CSD Eesti结算系统工作日结束时确定 [2] 会议议程提案 - 批准2024年度报告：批准提交给大会的公司2024年合并年度报告 [3] - 利润分配：2024年净利润1328.3万欧元 拟分配留存收益1060万欧元 每股股息0.53欧元 剩余留存收益不分配 净利润不提取储备资本 股息将于2025年6月17日支付 有权获息股东名单6月10日确定 除息日为6月9日 [4][5] - 选举审计师：任命AS PricewaterhouseCoopers为公司2025 - 2027财年审计师 授权管理层与其签约并按合同支付费用 [6] 额外议程及决议草案提交 - 持股至少1/20股本的股东可在2025年5月7日前电子提交议程额外项目提案 并在5月19日23:59（UTC + 3）前提交各议程项目决议草案 [7] 信息获取与提问 - 股东可在会议议程讨论后按公司网站规定程序向管理层询问公司活动信息 也可在2025年5月21日17:00（UTC + 3）前邮件提问 [9] - 会议相关背景信息、报告等可在公司网站“Investor->Shareholders Meeting->22.05.2025”部分获取 2024年度报告和审计报告也可在纳斯达克波罗的海网站获取 [9] 代表任命与投票 - 需委托代表的股东应在2025年5月21日17:00（UTC + 3）前告知并将数字签名委托书发至指定邮箱 无法数字签名时需邮寄原件 [11] - 电子预投票时间为会议通知发布至2025年5月21日17:00（UTC + 3） 需按公司网站规定程序进行 电子投票股东视为参会 投票计入会议法定人数 [12] 参会文件要求 - 股东需携带有效身份证件 股东代表需携带有效身份证件和有效数字签名或公证委托书 外国法人还需携带有效注册表副本 [13] 其他信息 - 会议通知将于2025年4月30日在《邮差报》发布 [14] - 会议纪要将在会议结束后不晚于7天在公司网站公布 [15]