执法行动与资金追回 - 印度执法局已促成向翠鸟航空有限公司前雇员支付长期拖欠的工人款项311.67亿印度卢比[7] - 该款项源于金奈债务回收法庭第一庭恢复官于2025年12月12日发布的命令，要求释放从先前已归还给印度国家银行的被扣押股份出售所得的资金[1][7] - 这笔款项将转移给官方清算人，用于分发给翠鸟航空的前雇员[1][7] 案件调查与资产扣押 - 执法局的调查基于印度中央调查局就银行欺诈和刑事阴谋等《防止洗钱法》附表所列罪行对翠鸟航空、其发起人维贾伊·马尔雅及相关实体提起的首次信息报告而启动[2][7] - 调查发现，翠鸟航空所获贷款的大部分被用于偿还其他银行和贷款机构的现有债务、结算印度银行贴现的单据，以及以支付租赁租金和购买飞机零件为名向国外汇出巨额资金[7] - 在调查过程中，执法局根据《防止洗钱法》第5(1)条临时扣押了维贾伊·马尔雅、翠鸟航空及相关实体的财产和资产，总计5042亿印度卢比，此外还根据《刑事诉讼法》第83条扣押了价值1694.52亿印度卢比的财产[5][7] 法律诉讼与当事人状态 - 基于调查结果，执法局根据2002年《防止洗钱法》的规定对维贾伊·马尔雅、翠鸟航空及相关实体提起了起诉申诉[6][7] - 随后，维贾伊·马尔雅于2019年1月根据2018年《逃逸经济罪犯法》被宣布为逃逸经济罪犯[6][7]

公司欺诈与违法行为 - 公司创始人Daniel Chu和首席运营官David Goodgame被指控犯有银行欺诈和电信欺诈罪 [2] - 高管被指控策划了一项长达数年的计划 以欺诈银行和其他私人信贷提供商 [4] - 创始人Chu在公司临近破产时 指示另一名高管向其支付1500万美元奖金的最后分期付款 从而获得总计625万美元的两笔付款 [6] 欺诈计划的具体细节 - 截至2025年8月 公司向贷款方和投资者抵押了约22亿美元资产 但实际抵押品仅约14亿美元 存在8亿美元缺口 [1] - 高管讨论利用能源交易公司安然(Enron)在2001年倒闭的案例来恐吓贷款方 以达成有利交易 [2][3] - 在公司2024年9月10日破产时 其最大贷款方因欺诈性双重抵押和抵押品操纵计划而被拖欠超过9亿美元 [5] 公司破产与影响 - 公司于2024年9月依据《破产法》第七章申请破产 震动了银行业 [5] - 公司的倒闭使银行面临数亿美元的贷款损失风险 [7] - 受影响的贷款方包括摩根大通(JPMorgan)、五三银行(Fifth Third Bank)和杰富瑞(Jefferies)等 [5] 高管个人行为与资产转移 - 创始人Chu在申请破产前数周 使用部分所得奖金在加利福尼亚州比佛利山庄购买了一处价值数百万美元的房产 [6] - 创始人Chu预计在佛罗里达州法院出庭 首席运营官Goodgame预计在德克萨斯州法院出庭 [4]