公司事件与监管行动 - 英国公司注册处Companies House已启动对加密货币平台Zedxion Exchange Ltd的解散程序 原因是其注册申请中包含误导性、虚假或欺骗性信息 [1][3] - 此次行动源于美国财政部外国资产控制办公室于2024年1月对Zedxion及其关联实体Zedcex实施的制裁 指控其帮助伊朗逃避制裁并与受制裁的金融家Babak Zanjani存在关联 [2] - 调查发现 公司列明的董事兼实际控制人Elizabeth Newman很可能为虚构身份 且公司使用了库存图片来代表此人进行宣传 [3] 交易规模与资金流向 - 区块链分析公司TRM Labs发现 Zedxion及其姊妹平台Zedcex处理了约10亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的资金 占其总交易量的约56% [4] - 2024年 与伊朗伊斯兰革命卫队相关的资金流占比高达87% 金额达到约6.191亿美元 2025年该比例下降至约48% 原因是其他业务活动增加 [4] 公司控制权与关联人物 - Zedxion Exchange Ltd于2021年5月注册成立 2021年10月 一名名为"Babak Morteza"的个人被列为董事和实际控制人 [5] - 公司注册处的记录显示 该姓名对应的身份信息与长期被指控逃避制裁的伊朗商人Babak Zanjani相符 "Babak Morteza"于2022年8月不再被列为实际控制人 Newman于同月被任命为董事 [5] - Babak Zanjani在2013年因代表包括伊朗伊斯兰革命卫队在内的伊朗国家实体洗钱数十亿美元的石油收入而受到美国和欧盟制裁 2016年在伊朗因侵吞国家石油资金被定罪并判处死刑 2024年在偿还资金后减刑 [6] 行业背景与相关活动 - 至2025年 Babak Zanjani已重新公开露面 并与政权支持的经济项目产生联系 其运营的DotOne Holding集团业务横跨加密货币、外汇、物流、航空和电信 这些领域均与逃避制裁网络所使用的基础设施相吻合 [7] - 他公开倡导在伊朗建立基于区块链的金融系统 并声称参与了将该国部分银行基础设施转型至此类技术的努力 [7]