年度股东大会通知核心信息 - 公司将于2026年3月24日下午5点在芬兰赫尔辛基Sanoma House的Eliel会议室举行年度股东大会 会议将以混合形式举行 股东可选择现场出席或通过远程连接方式参会 [1][2] - 股东可在2026年3月12日登记日之前进行登记 登记时间为2026年2月24日上午10点至2026年3月17日下午4点 可通过公司网站、电子邮件或邮寄方式完成 [28][29] - 股东可对议程上的特定事项进行提前投票 投票时间为2026年2月24日上午10点至2026年3月17日下午4点 方式与登记方式相同 [46] 会议议程与关键提案 - 议程包括审议2025年年度报告、董事会报告和审计师报告 这些文件将于2026年3月3日前在公司网站公布 [5][25] - 董事会提议派发每股0.52欧元的股息 总额为21,531,742.96欧元 将分两期支付：第一期每股0.26欧元 登记日为2026年3月26日 支付日为2026年4月2日；第二期每股0.26欧元 预计登记日为2026年10月7日 支付日为2026年10月14日 [7][8][9] - 截至2025年12月31日 母公司可分配资金总额为52,808,156.41欧元 其中留存收益为27,383,586.67欧元 已投资非限制权益储备为25,424,569.74欧元 董事会认为拟议的股息分配不会危及公司的流动性 [6][10] 公司治理相关决议 - 股东提名委员会提议董事会成员薪酬保持不变：主席每月5,000欧元 副主席每月4,000欧元 其他成员每月3,000欧元 此外 所有董事会成员每次出席董事会会议可获得750欧元报酬 差旅费按公司规定报销 [14] - 股东提名委员会提议董事会成员人数保持不变 即六人 并提议重新选举现任所有六位董事会成员 提名人表示若当选 将选举Janne Larma为董事会主席 [15][16][17] - 董事会提议选举KPMG Oy Ab为公司的审计师 任期至2027年年度股东大会结束 主要责任审计师为Tuomas Ilveskoski [20] 授权与资本相关事项 - 董事会提议股东大会授权董事会决定发行新股及赋予股份认购权的特别权利 新股发行总数最多为3,500,000股 该授权额度约占本通知发布时公司总股本的8.45% [22] - 该授权拟用于为潜在收购或其他业务交易融资、加强公司资产负债表和财务状况、实施公司激励计划或董事会决定的其他目的 其中50%可用于实施激励计划或其他薪酬用途 [23] - 该授权将取代所有先前关于发行股份及特别权利的授权 有效期至下一次年度股东大会 但不超过18个月 [24] 股东参与及文件信息 - 股东可通过书面形式在会前就会议审议事项提问 提问需在2026年3月10日下午4点前通过在线登记服务或发送至指定邮箱提交 [3][52] - 年度股东大会通知、年度报告、薪酬报告及薪酬政策等文件将在公司网站公布 其中年度报告等相关文件不晚于2026年3月3日公布 会议记录将于2026年4月7日前公布 [25][26] - 远程参会将通过Inderes Plc的Videosync平台提供 参会链接和密码将在会议前一天通过邮件或短信发送给已登记的参会者 [43][44] 公司背景信息 - 截至本通知发布日2026年2月3日 eQ Plc的总股份及投票权数量为41,407,198股 公司不持有自有股份 [53] - eQ是一家专注于资产管理和企业融资业务的芬兰集团公司 其资产管理业务为机构和个人提供广泛的服务 集团管理资产总额约138亿欧元 集团旗下的Advium Corporate Finance提供并购、房地产交易和股权资本市场相关服务 [53]