股东大会基本信息 - 比利时制药公司UCB SA/NV将于2026年4月30日星期四上午11:00 CEST在布鲁塞尔注册办公室召开年度股东大会 [1] - 股东可通过Lumi Connect平台免费完成所有参会手续并进行代理投票 [2] 普通议程：财务与治理审批 - 会议将审议并批准截至2025年12月31日的年度财务报告、合并年报以及董事会报告 [3] - 提议批准每股1.45欧元的总额股息分配方案 [4] - 会议将就截至2025年12月31日财年的薪酬报告进行单独投票批准 [5] - 会议将表决免除董事及法定审计师在2025财年的履职责任 [6][7][8][9] 董事会成员变动 - 执行董事Jean-Christophe Tellier先生和董事Cédric van Rijckevorsel先生的任期将届满 董事会提议将两人的任期续期4年至2030年股东大会结束 [10][11][15] - 独立董事Kay Davies女士的任期将届满且不再续任 董事会对其过去12年的贡献表示感谢 [12] - 在完成上述续任后 董事会及其各专门委员会将继续由多数独立董事组成 并继续满足比利时公司法关于董事会性别多元化的要求 [13] 特别议程：融资工具条款批准 - 会议将审议更新UCB于2013年3月6日设立的欧元中期票据计划中的控制权变更条款 该计划总额为50亿欧元 [16][18] - 根据比利时公司法第7:151条 该控制权变更条款需经股东大会批准 本次提议更新对此条款的批准 有效期自2026年4月30日至2027年4月29日 [19][20] 特别股东大会：资本授权更新 - 特别股东大会需有至少半数股本出席或代表出席方为有效 若未满足条件 将于2026年6月2日召开第二次会议 [21] - 提议更新董事会获得的两项资本授权 期限为两年 [22][23] - 授权董事会可在限制或取消股东优先认购权的情况下 增发不超过股本5%的股份 或在未限制或取消优先认购权的情况下 增发不超过股本10%的股份 [24][25][30] - 董事会使用此授权做出决策需要获得董事会内部75%的多数同意 [29] - 提议更新董事会回购公司股份的授权 允许在两年内回购最多10%的公司总股份 新授权自2026年7月1日起生效 [32][33][35] 股东参会与投票程序 - 股权登记日为2026年4月16日24:00 CEST [38] - 股东最迟需在2026年4月24日15:00 CEST前通知亲自参会意向或提交代理投票文件 [40][42][44][46][47] - 持有至少3%股本的股东有权在2026年4月8日15:00 CEST前提议增加议程项目或决议 [48][49] - 股东可在会议前书面或在会议期间口头向董事会或法定审计师提问 书面问题需在2026年4月24日15:00 CEST前送达 [50][51] - 会议相关文件可在公司官网或Lumi Connect平台获取 [52][53]