文章核心观点 2025年7月16日，“Novaturas”公司召开重复普通股东大会，参会股东控制3023085股，占公司有表决权股份总数39.003%，会议有法定人数、合法且可做决策，并做出多项决议 [1] 会议决策 财务报告相关 - 未对2024年公司合并年度报告做决策 [2] - 未对2024年公司经审计年度财务报表和合并财务报表的独立审计报告做决策 [2] - 批准公司2024年经审计财务报表和合并财务报表 [2] - 接受作为2024年公司合并年度报告一部分的公司薪酬报告 [3] 利润分配 - 公司利润（亏损）分配后可分配利润（亏损）总计3502000欧元，未分配利润（亏损）为3502000欧元将结转至下一年 [4] 董事会相关 - 选举Gediminas Almantas、Sebnem Gunel、Chris Mottershead为公司董事会新成员，新成员在选举他们的股东大会结束后开始履职 [5] - 确定董事会成员薪酬，新当选董事会成员每月薪酬1900欧元，董事长每月薪酬2500欧元 [11] - 批准公司与董事会成员就其在董事会活动所签合同的基本条款 [11] - 与当选董事会成员签订公司使用格式的保密信息和个人数据保护协议 [11] - 不设立公司董事会成员一次性额外薪酬 [9] 审计相关 - 选举Grant Thornton Baltic, UAB为公司2025 - 2026年年度财务报表审计公司，2025年审计报酬不超106500欧元，超96800欧元需公司董事会批准；2026年审计报酬不超114200欧元，超103800欧元需公司董事会批准 [7] - 确定审计公司UAB “Ernst & Young Baltic” 2024年年度财务报表审计服务额外报酬不超25000欧元 [10] 授权 - 授权公司CEO（有权再授权）执行审计公司选举及报酬相关决策 [7][8][10] - 授权公司CEO（有权再授权）执行董事会成员薪酬及合同相关决策 [11]

文章核心观点 2025年4月29日维尔基什基乌皮耶宁公司股东大会做出多项决议，涉及财务报告、利润分配、薪酬政策、审计委员会成员选举等事项 [1][2][3] 各议程要点 议程项目1 - 听取公司2024年独立审计报告及可持续发展声明有限保证审计报告 [1] 议程项目2 - 听取监事会反馈和建议 [1] 议程项目3 - 同意公司2024年合并和单独年度管理报告及其中薪酬信息 [2] 议程项目4 - 批准公司2024年经审计的单独和合并财务报表 [2] 议程项目5 - 批准公司2024年净利润（亏损）分配方案，2023年末未分配利润38610千欧元，2023年股东批准股息3702千欧元，本报告期净利润16576千欧元，期末待分配净利润51470千欧元，分配股息6449千欧元，期末未分配利润45021千欧元，每股股息0.54欧元 [3][4] 议程项目6 - 批准公司新版薪酬政策 [4] 议程项目7 - 选举西蒙娜·诺尔基内为公司审计委员会成员至任期结束 [4] 附加信息 - 经济和财务总监维利娅·米拉舍维丘特获授权提供信息，联系电话+370 441 55102，邮箱vilija.milaseviciute@vilvi.eu [5]