年度股东大会基本信息 - 公司Luotea Plc将于2026年4月29日下午4点（芬兰时间）在芬兰赫尔辛基举行年度股东大会 [1] - 股东可于会议当天下午3点开始登记并领取投票票 [1] - 股东可通过提前投票的方式行使表决权 [2] - 会议提供网络直播 但观看网络直播不视为正式参会 也无法通过该方式提问或投票 [3] - 会议结束后将在会场提供咖啡 [3] 大会议程与关键决议 - 会议将审议并通过2025年财务报告、合并财务报表、董事会报告及审计师报告 [5] - 董事会提议 基于2025财年资产负债表 每股派发0.07欧元的股息 [6] - 股息支付记录日为2026年5月4日 支付日为2026年5月11日 [6] - 会议将就董事会成员及总裁兼CEO的责任豁免进行决议 [7] - 会议将就2025年度薪酬报告进行咨询性批准 [7] - 股东提名委员会提议董事会成员人数为6人 [13] - 股东提名委员会提议现任所有董事会成员连任 Johan Mild连任董事长 Pasi Tolppanen连任副董事长 [14] - 所有候选人均独立于公司及其主要股东 任期至2027年年度股东大会结束 [15] - 董事会提议 根据审计委员会建议 重新任命普华永道会计师事务所为公司审计师 Samuli Perälä将担任主要责任审计师 [18] - 董事会提议 根据审计委员会建议 任命普华永道会计师事务所为公司可持续发展报告鉴证方 [19] 董事会薪酬与股票回购授权 - 股东提名委员会提议董事会成员年度薪酬为：董事长5万欧元 副董事长3万欧元 成员2.7万欧元 [9] - 若董事会成员担任审计委员会或人事与可持续发展委员会主席 且不兼任董事长或副董事长 其年薪为3万欧元 [10] - 薪酬支付方式为：40%以公司持有的股份或从市场购买的股份支付 60%以现金支付 若受限可全额现金支付 [11] - 董事会会议费为：董事长每次1000欧元 副董事长每次700欧元 其他成员每次500欧元 [12] - 委员会会议费为：主席每次700欧元 普通成员每次500欧元 [12] - 董事会提议授权其回购公司最多200万股自有股份 约占公司总股本的5.2% [20] - 回购目的包括优化资本结构、用于潜在收购对价、实施股权激励计划或为投资融资 [22] - 该授权有效期为18个月 并撤销之前的回购授权 [23] 股票发行授权 - 董事会提议授权其发行最多200万股新股或库存股 约占公司总股本的5.2% [24] - 授权可用于为潜在收购、业务安排、投资融资或实施激励计划等目的 [25] - 授权包括决定发行条款的权利 可进行有偿或无偿发行 该授权有效期为18个月 [26][27] 股东参会与投票细则 - 有权参会股东需在2026年4月17日登记日登记于公司股东名册 [31] - 会议注册时间为2026年4月9日上午10点至4月24日上午10点（芬兰时间） [32] - 注册方式包括公司网站、电子邮件、电话或邮寄 [32][33][34] - 持有 nominee 登记股份的股东需通过托管银行进行临时登记以行使参会权 [37][38][39] - 股东可通过代理人参会并投票 需提交授权委托书 [40][41] - 股东可使用芬兰的Suomi.fi电子授权服务授权代理人 [42] - 符合条件的股东可在2026年4月9日至4月24日上午10点期间通过公司网站或邮寄/电子邮件进行提前投票 [43] - 提前投票的股东若未亲自或委托代理人到场 则不能在会议上行使质询或要求投票的权利 [44] - 截至本通知发布日 公司总股份及投票权数量为38,798,874股 [48] 公司背景与财务状况 - Luotea是一家房地产服务公司 提供涵盖物业全生命周期的综合解决方案 整合能效和数据驱动技术 [49] - 公司业务遍及芬兰和瑞典 2025年总收入为3.46亿欧元 员工约5000人 [50] - Luotea在纳斯达克赫尔辛基交易所上市 [50]