公司治理与董事会提案 - 股东提名委员会提议在2026年3月24日举行的年度股东大会上确认董事会成员人数为七名 [1] - 提名委员会提议重新选举除Ilkka Herlin外的所有现任董事会成员 Ilkka Herlin已表示不寻求连任 [2] - 董事会主席Jukka Moisio和副主席Casimir Lindholm均被提议连任原职 [2] - 所有董事会成员候选人均已同意参选 除前总裁兼首席执行官Casimir Lindholm外 所有候选人均被评估为独立于公司及其主要股东 [3] - 提名委员会建议股东在股东大会上将该提案作为一个整体进行表决 以确保董事会整体具备最佳的专业知识和经验 并符合芬兰公司治理准则的要求 [4] 董事会成员薪酬方案 - 提议董事会成员固定年薪如下：主席170,000欧元（2025年：160,000欧元） 副主席100,000欧元（2025年：95,000欧元） 其他成员85,000欧元（2025年：80,000欧元） [6] - 提议向委员会成员支付额外固定薪酬：审计与风险管理委员会主席22,000欧元（2025年：20,000欧元） 其成员每人11,000欧元（2025年：10,000欧元） 其他委员会主席16,000欧元（2025年：15,000欧元） 其成员每人6,000欧元（2025年：5,000欧元） [6] - 提议会议费标准：在成员居住国或远程参会为1,000欧元 在不同国家参会为2,000欧元 在不同大洲参会为3,000欧元 [6] - 提议年度董事会和委员会薪酬的40%以公司B类股票形式支付 股票将在市场公开交易价格购买 其余部分以现金支付 此比例与2025年相同 [5] - 股票购买将在2026年第一季度中期报告发布后两周内或根据适用法规尽快进行 公司承担相关购买成本和转让税 [7] - 与董事会及委员会工作直接相关的差旅住宿及其他费用将根据公司政策报销 [7] - 若董事会成员在2027年年度股东大会前任期终止 董事会有权酌情决定是否收回任期费用 [8] 股东提名委员会构成 - 提名委员会由四名成员组成 根据其章程 成员任命规则如下：两名最大的A类股股东各有权任命一名成员 两名不持有A类股的最大B类股股东各有权任命一名成员 [9] - 成员资格根据每年六月第一个银行工作日的股东登记情况确定 [10] - 公司董事会主席以专家身份参与提名委员会工作 但无决策权 [10] - 2026年提名委员会成员包括：Ville Herlin（由Wipunen varainhallinta oy任命） Ilona Herlin（由Mariatorp Oy任命） Markus Aho（由Varma Mutual Pension Insurance Company任命） Rami Vehmas（由Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company任命） [12] 公司业务概况 - 公司是全球领先的智能可持续道路货物装卸解决方案提供商 2024年持续经营业务销售额总计约16亿欧元 [11] - 公司在全球各大洲拥有广泛的销售和服务网络 包括自有及合作伙伴网点共3,000个 业务覆盖超过100个国家 [11] - 公司员工总数超过4,000人 [11]