案件核心事实 - 美国加州居民Shengsheng He因参与国际加密货币投资骗局洗钱3690万美元被判处51个月联邦监禁 [1] - 法院命令向该复杂骗局的受害者支付2680万美元赔偿金 [1] - 被告对合谋运营无牌资金传输业务的指控认罪 其曾是巴哈马Axis Digital Limited公司的共同所有者 [1] 诈骗与洗钱手法 - 犯罪网络通过社交媒体互动、电话呼叫和在线约会服务诱导美国受害者转移资金 [2] - 海外同谋者通过未经请求的通讯联系美国受害者 在获取信任后推广欺诈性数字资产投资 [3] - 诈骗者谎称受害者投资正在升值 实则窃取转移的资金 [3] - 超过3690万美元受害者资金从美国银行账户流入巴哈马Deltec银行以Axis Digital Limited名义开设的单一账户 [3] - 犯罪团伙指示银行将受害者资金转换为泰达币稳定币 并将资金转移至柬埔寨控制的数字钱包 [4] - 柬埔寨同谋者随后将USDT分发给整个区域的诈骗中心头目 包括西哈努克市的运营点 [4] - 洗钱基础设施遍布多国 同时维持合法商业运营的表象 [4] 同案人员与认罪情况 - 八名同谋者已认罪 包括自2024年4月以来被美国羁押的中国公民Daren Li和管理美国境内洗钱网络的Lu Zhang 两人均对合谋洗钱指控认罪 [5] - He与Jose Somarriba共同创立Axis Digital 中国公民Jingliang Su作为董事加入并参与数字资产转换 [5] - Somarriba和Su各自对运营无牌资金传输业务的合谋指控认罪 [5] 司法部执法趋势 - 司法部在2025年对加密货币相关犯罪判处了日益严厉的刑罚 [6] - 前Celsius首席执行官Alex Mashinsky因通过欺诈性借贷实践和代币操纵骗取客户47亿美元被判处12年监禁 [6] - 检察官曾寻求对Mashinsky判处20年监禁 称其行为是“蓄意和经过算计的”而非市场误判 [6] - Mashinsky承认使用客户存款支付承诺的收益 同时进行高风险无担保贷款并虚假宣称财务稳定 [7]