The Ministry of Corporate Affairs has handed the latest investigation to its specialised agency, the SFIO, widening the government’s crackdown on the Anil Ambani–led Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group (ADAG). The move follows earlier probes by the Enforcement Directorate (ED), Central Bureau of Investigation (CBI), and market regulator Securities and Exchange Board of India (Sebi), all examining alleged violations of corporate governance norms and diversion of funds across group entities.At least four Re ...

公司历史与现状 - 安尼尔·安巴尼曾领导印度最引人注目的企业帝国之一——信实ADA集团 业务涵盖电信、电力、基础设施和金融 在21世纪初的大部分时间里 其企业象征着后自由化时代的雄心 [1] - 过去十年 特别是最近几年 该集团持续面临财务和法律压力 最初是债务和运营衰退的危机 现已演变成欺诈指控、洗钱调查和资产查封的复杂纠葛 [1] 银行与财务危机 - 2024年7月 印度国家银行正式将信实通信的贷款账户归类为欺诈 指控在批准的31,580千万卢比贷款中有12,692千万卢比通过非正常交易被挪用 [4] - 几周后 印度银行对另一笔700千万卢比的贷款做出类似分类 理由是违反贷款条款 一半的拨付金额被存入定期存款而非用于运营目的 [4] - 银行的这些行动标志着一个转折点 问题从被视为业务困境转变为公司治理失败和可能的资金挪用 [5] - 多家银行连续将给予信实通信及相关实体的贷款归类为欺诈 这引发了对新融资的限制 并迫使银行根据监管规定进行刑事转介 进一步削弱了集团的信贷渠道和金融市场地位 [13][23] 执法机构调查与资产查封 - 印度执法局已查封安尼尔·安巴尼集团超过40处财产 总价值超过3,084千万卢比 其中包括其在孟买高档社区Pali Hill的住所 [2][10] - 执法局指控这些资产代表了从集团实体挪用的资金所产生的洗钱收益 调查已进入资产追回阶段 [11] - 执法局的介入将事件带入刑事和洗钱领域 上个月 执法局以洗钱罪名逮捕了信实电力的首席财务官兼执行董事Ashok Kumar Pal [6] - 该案涉及一份据称提交给印度太阳能公司的价值68千万卢比的虚假银行保函 调查人员称Pal在批准虚假保函和通过伪装成真实银行的虚假电子邮件地址授权虚假发票方面发挥了核心作用 [6] - 此次逮捕标志着事态升级 焦点从财务困境转向其财务操作中潜在的犯罪行为 [7] 重大欺诈指控 - 2024年10月下旬 调查门户网站Cobrapost发布详细报告 指控安尼尔·安巴尼的信实集团自2006年以来从其公司挪用了41,921千万卢比的资金 [8] - 根据报告 超过28,000千万卢比据称在集团公司和与发起人相关的实体之间转移 另有13,000千万卢比通过毛里求斯、塞浦路斯和英属维尔京群岛等多个避税天堂的空壳公司进行流转 [8] - 信实集团立即否认了这些指控 称其为竞争对手利用旧数据和曲解数据策划的“恶意运动” [9] 监管处罚与市场影响 - 过去几年 印度证券交易委员会也因信实家庭金融等子公司存在虚假陈述和资金挪用的指控 对集团及其领导层进行了处罚并禁止其进入证券市场 [12] - 集团进入资本市场仍然受限 资产被查封 声誉遭受重创 [18] - 对于安尼尔·安巴尼个人而言 风险已从公司挫折转变为根据反洗钱法律面临的个人风险 挑战超出了财务重组 涉及应对全面的法律和监管围困 [18] 公司治理与运营模式问题 - 集团困境的核心在于一系列公司间交易和融资操作 这些现在受到监管机构和银行的怀疑 [15] - 多年来 通过上市公司筹集的资金据称通过子公司、与发起人相关的实体以及离岸公司网络进行流转 过去可能被视为金融工程的操作 现在回顾起来 可能是一个系统性的资金挪用案例 [15] - 印度监管和执法环境的变化也加大了压力 自更严格的公司破产和反洗钱法律出台以来 银行和调查机构在追讨款项和追究责任方面变得更加坚决 曾经可能逃脱审查的不透明资金流现在正受到详细审查 [16]