公司战略转型与重组计划 - 公司董事会已批准一项重组计划，将公司注册地从加拿大迁至美国，该计划需获得股东、交易所和法院批准 [1] - 此次迁册是董事会过去12个月进行全面战略评估的结果，旨在提升长期股东价值，董事会一致建议股东投票支持该计划 [2] - 首席执行官表示，迁至美国是公司向美国市场转型的最后阶段，旨在更有效地把握高性能计算/人工智能基础设施领域的重大机遇 [3] - 迁册完成后，公司的最终母公司将是根据特拉华州法律成立的公司，预计将更名为Keel Infrastructure [3] - 公司名称变更反映了其作为北美高性能计算/人工智能数据中心基础设施所有者和开发者的新定位，而不再是一家比特币公司 [4] 迁册操作与预期影响 - 根据重组计划，Bitfarms的每一股流通普通股将兑换为一股Keel Infrastructure的普通股 [4] - 迁册完成后，Keel Infrastructure的普通股预计将在纳斯达克和多伦多证券交易所上市，交易代码为KEEL [4] - 此次迁册与公司扩大美国业务和美国高性能计算/人工智能基础设施的战略重点一致，也是公司2025年8月承诺采用美国通用会计准则的延续 [5] - 迁册完成后，公司在纽约市的办公室将成为唯一的首席执行办公室 [5] - 迁册预计不会影响公司在加拿大和美国现有的运营或设施 [6] - 迁册预计将于2026年4月1日左右完成，前提是获得所有必要的批准并满足先决条件 [8] 债务偿还与财务状况 - 公司已于2026年2月5日正式通知，将全额偿还其与麦格理集团商品及全球市场部门签订的3亿美元债务融资项下的所有未偿款项 [11] - 偿还麦格理债务是一项战略举措，旨在加强资产负债表并获得财务灵活性，以获取更具成本效益的项目融资 [12] - 截至2026年2月5日，公司持有6.98亿美元的净流动性资金，主要为不受限制的现金和部分比特币，足以支持此次还款 [12] - 截至2026年2月4日，该债务融资项下的已提取总额为1亿美元，在偿还后，扣除麦格理债务条款下的5000万美元受限现金，公司净流动性将减少5000万美元 [13] - 该债务最初于2025年4月2日签订，旨在为项目开发提供融资，并于2025年10月10日转为专门用于Panther Creek园区开发的项目融资 [13] 公司业务与资产概况 - 公司是一家北美数字基础设施和能源公司，为高性能计算建造和运营垂直整合的先进数据中心和能源基础设施，并拥有比特币挖矿业务 [14] - 公司在北美的能源投资组合总计2.1吉瓦，包括已通电、开发中和规划中的兆瓦级项目，集群位于数据中心热点区域，拥有强大的电力和光纤基础设施接入 [14] - 公司成立于2017年，总部位于纽约和多伦多，在纳斯达克和多伦多证券交易所上市 [15] 股东会议与文件披露 - 公司将于2026年3月20日东部时间上午9点召开股东特别会议，以寻求股东对重组计划的批准 [9] - 截至2026年2月13日营业结束时的在册股东将有权在会议上投票 [9] - 重组计划的条款和条件将在会议前邮寄给股东的管理层通告中详细披露，相关文件也将提交给加拿大和美国证券监管机构并公布于公司网站 [10] 顾问团队 - 公司已聘请外部顾问协助此次迁册交易，包括世达律师事务所和奥诗律师事务所作为法律顾问，Innisfree M&A Incorporated和Laurel Hill Advisory Group作为委托书征集代理，Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher作为战略传播顾问 [7]