全球调查揭示币安平台上的非法资金流动 - 一项跨境调查得出结论 即使在公司就其美国认罪协议承诺加强合规控制后 仍有数百万美元的犯罪收益通过全球最大的加密货币交易所币安流动 [1] 调查发现与具体数据 - 根据ICIJ为期一年的审查 与诈骗、网络盗窃和有组织犯罪相关的钱包地址在2024年和2025年间向币安账户注入了大量资金 [3] - ICIJ对区块链记录的审查显示 与美国当局指定为“主要洗钱关切”的柬埔寨金融机构Huione Group相关的钱包 在12个月内向币安客户账户转移了超过4.08亿美元 [3] - 《纽约时报》的分析发现 自2023年以来 Huione相关的钱包向币安发送了超过4亿美元 [4] - 《纽约时报》还发现 今年另有9亿美元的加密货币来自朝鲜黑客在一次创纪录的盗窃后曾使用的互换服务 [4] - 在黑客从Bybit交易所窃取约15亿美元加密货币后 该团伙开始通过一个互换服务转换被盗的以太币 [5] - 在同一时期 五个币安存款账户从该服务收到了约9亿美元以太币的突然激增 [5] - 区块链追踪公司ChainArgos的首席执行官表示 时间点表明这些流入与黑客资金有关 本应触发警报 [6] - 调查强调 数据反映的是向币安的存款 而非交易所不当行为的证据 [6] - 币安发言人表示 平台无法阻止区块链的转入交易 但一旦识别可疑活动会采取“适当”措施 [6] - 根据新的调查 币安持续从诈骗网络接收数亿美元的非法加密货币资金流 [7] 监管环境与公司动态 - 前总统特朗普的监管回撤 及其与加密货币行业的商业联系 引发了调查人员对其对交易所监管影响的质疑 [7] - 币安创始人赵长鹏近期公开提出了收回公司43亿美元美国和解金部分款项的想法 [7]